北京歌华有线电视网络股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进 公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件以及 《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》的规定，结合本公司的实际情况， 特制定本制度。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； 3、主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-053 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《北京歌华有线电视网络 股份有限公司关于修订部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 具体情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《北京歌华有线电视网络股份有限公司总经理工作细则》 | 修订 | | 2 | 《北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | | 3 | 《北京歌华有线电视网络股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法》 | 修订 | | --- | --- | --- | | 4 | 《北京歌华有线电视网络股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制订 | | 5 | 《北京歌华有线电视网络股份有 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-055 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 万元（其中中风险产品投资额度不 | 250,000.00 | | --- | --- | --- | | | 超过 万元） | 100,000.00 | | | 包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融 | | | | 机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风 | | | 投资种类 | 险）理财产品，开展国债逆回购、债券投资等，其中： | | | | 中风险理财产品主要投向为收益凭证类、混合类、权 | | | | 益类理财产品等。 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《北京歌华有线电 视网络股份有限公司关于使用自有 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 超高清升级项目 二零二五年十二月 | 第一章 | 总 论 1 | | --- | --- | | 一、 | 项目名称及建设地点 1 | | 二、 | 建设单位、注册地址及法定代表人 1 | | 三、 | 编制依据 1 | | 第二章 | 项目单位和项目概况 3 | | 一、 | 项目建设单位介绍 3 | | 二、 | 项目内容概述 5 | | 三、 | 项目建设目标 5 | | 四、 | 项目主要经济指标 5 | | 五、 | 项目与现有主营业务的关联度分析 6 | | 六、 | 项目先进性 6 | | 第三章 | 项目背景、必要性和可行性 8 | | 一、 | 项目背景及必要性 8 | | 二、 | 项目建设的可行性 9 | | 第四章 | 项目建设方案及实施计划 18 | | 一、 | 项目建设地点 18 | | 二、 | 项目投资方案 18 | | 三、 | 项目实施原则 22 | | 四、 | 项目建设进度安排 23 | | 第五章 | 项目评价 24 | | 一、 | 项目经济效益评价 24 | | 二、 | 项目业务效益评价 34 | | 三、 | 项目社会效益评 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-054 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以 协定存款方式存放募集资金余额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的低风险的理财产品，包括但不限于结 构性存款、大额存单、通知存款等。 投资金额：不超过 90,000.00 万元 已履行及拟履行的审议程序 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《北京歌华有线电视网络股 份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存 放募集资金余额的议案》。董事会同意公司在不影响募投项目建设及募集资金安 全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。本次现金管理额度不 超过 9 亿元，将用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于 结构性存款、大额存单、通知存款等。本次授权期限为 2026 年 1 月 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-052 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新项目投资金额：项目总体投资额为 101,471.24 万元，其中硬件及系统 升级改造投入 96,481.24 万元，设备安装支出投入 4,990.00 万元。项目总投资 额 101,471.24 万元拟使用募集资金投入。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号文核准，并经上海证券 交易所同意，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"或"歌华 有线"）于 2015 年 11 月 6 日非公开发行普通股。本次共发行 223,425,858 股股 票，每股面值 1 元，发行价格 14.77 元/股，累计募集资金 3,299,999,922.66 元，扣除发行费用 1,650 万元后，募集资金净额为 3,283,499,922.66 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-056 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-051 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京歌华有线电视网络股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公 告编号：临 2025-052）。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件或其 他电子通讯的方式发出。会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以通讯方式召开， 本次会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用电子邮件或其他电子通讯的 ...

峰会与奖项概况 - 以“新开局、新动能、新征程”为主题的“启航·2025金融峰会”在北京举办，由金融界主办，汇聚了监管部门、行业协会、金融机构、上市公司等数百位相关领导和嘉宾 [1] - 峰会上揭晓了第十四届金融界“金智奖”年度评选结果，歌华有线副总经理、董事会秘书丁颖磊荣获“投资者信赖董事会秘书”奖项 [1] “金智奖”评选体系与标准 - “金智奖”旨在树立高质量发展标杆，引导上市公司聚焦主业、持续创新、践行社会责任，推动资本向优质企业集聚 [3] - 评选紧密契合“十五五”规划建议中“提升上市公司质量”的要求，将高质量发展内核分解为社会责任、实业贡献、投资回报、成长前景、创新效率、杰出品牌六大维度 [3] - 评选以企业财务数据和公开信息为基础建立量化分析模型，覆盖A股、港股及中概股超8000家企业，最终评选出近200家获奖企业 [3] - “投资者信赖董事会秘书”奖项以“诚信履职、专业赋能、价值传递、合规护航”为核心评选标准，旨在引导董秘发挥资本市场“桥梁纽带”作用，强化公司治理，保障投资者权益，增强市场信心 [3] 获奖者专业背景与履职实践 - 歌华有线丁颖磊获奖源于其深厚的专业积淀与丰富的职业履历，深谙上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等核心领域运作逻辑，并具备扎实的广电行业积累与严谨的合规风控意识 [3][4] - 在信息披露方面，丁颖磊严格恪守合规底线，建立健全规范化披露流程，确保公司公告内容真实、准确、完整、及时 [4] - 在投资者关系管理方面，丁颖磊搭建多维度沟通桥梁，通过业绩说明会、投资者调研、线上互动等方式，主动倾听诉求，精准传递公司战略价值与经营成果 [4] - 丁颖磊积极推动公司治理结构优化，助力出台公司估值提升计划，从提升经营质量和盈利能力、稳定分红回报、优化投资者关系等六大维度构建中长期市值管理机制 [4] - 丁颖磊的履职实践以专业能力推动公司实现透明化、规范化运作，以责任担当畅通资本与产业的对接通道，增强了市场对歌华有线的投资信心 [5]

市场表现 - 2023年12月26日，电视广播板块整体上涨0.46%，表现强于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，广西广电以5.88%的涨幅领涨，电广传媒上涨3.26%，吉视传媒上涨1.19%，新媒股份上涨0.94%，天威视讯上涨0.85%，湖北广电上涨0.37%，歌华有线上涨0.27%，江苏有线股价持平[1] - 板块内部分个股下跌，海看股份下跌2.13%，广电网络下跌2.10%，贵广网络下跌1.83%，流金科技下跌1.45%，无线传媒下跌0.69%，东方明珠下跌0.32%，华数传媒下跌0.13%[1][2] 资金流向 - 当日电视广播板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为1.02亿元，同时散户资金净流入417.92万元，但游资资金净流出1.07亿元[2] - 广西广电获得主力资金大幅净流入1.31亿元，主力净流入占比高达17.26%，但其游资和散户资金分别净流出4633.53万元和8481.14万元[3] - 吉视传媒主力资金净流入3812.55万元，占比5.69%，电广传媒主力资金净流入1691.15万元，占比1.42%[3] - 部分个股主力资金呈净流出状态，其中天威视讯主力净流出1105.65万元，占比-8.32%，流金科技主力净流出299.27万元，占比-1.77%，华数传媒主力净流出143.67万元，占比-3.41%[3] 个股交易活跃度 - 从成交额看，东方明珠成交额最高，达4.79亿元，广西广电成交额为7.60亿元，电广传媒成交额为11.88亿元，吉视传媒成交额为6.70亿元[1][2] - 从成交量看，吉视传媒成交量最大，为197.30万手，广西广电成交量为166.18万手，电广传媒成交量为113.38万手[1] - 部分个股成交相对清淡，如华数传媒成交量为5.60万手，成交额4214.19万元，歌华有线成交量为11.44万手，成交额8372.41万元[1][2]