北京歌华有线电视网络股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司信息披露管理办法》，规范北京歌华有线电视网络股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）信息披露工作，建立、健全信息披露事务 管理制度，提高信息披露事务管理水平和信息披露质量，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-信息披露事务管理》等法律、法规的规定，结合《北京歌华有 线电视网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度由董事会负责建立，并保证本制度的有效实施，从而确保公 司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第三条 本制度中提及"信息"系指所有可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及 "披露"系指在规定的时间、在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息， 并送达监管部门备案。 第四条 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 投融资部（董事会办公室）（以下简称"董事会办公室"）为公司信息披露事 务管理部门，协调和组织信息披露的具体事宜，负责统一办理公司应公开披露信 息的报送和披露工作。 第二章 内幕信息的范围 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规范性文件和《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》的有关规定，按照监 管部门的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第三条 内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公 司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证 监会指定、公司选定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开披 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进 公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件以及 《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》的规定，结合本公司的实际情况， 特制定本制度。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； 3、主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-053 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《北京歌华有线电视网络 股份有限公司关于修订部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 具体情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《北京歌华有线电视网络股份有限公司总经理工作细则》 | 修订 | | 2 | 《北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | | 3 | 《北京歌华有线电视网络股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法》 | 修订 | | --- | --- | --- | | 4 | 《北京歌华有线电视网络股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制订 | | 5 | 《北京歌华有线电视网络股份有 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-055 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 万元（其中中风险产品投资额度不 | 250,000.00 | | --- | --- | --- | | | 超过 万元） | 100,000.00 | | | 包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融 | | | | 机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风 | | | 投资种类 | 险）理财产品，开展国债逆回购、债券投资等，其中： | | | | 中风险理财产品主要投向为收益凭证类、混合类、权 | | | | 益类理财产品等。 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《北京歌华有线电 视网络股份有限公司关于使用自有 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 超高清升级项目 二零二五年十二月 | 第一章 | 总 论 1 | | --- | --- | | 一、 | 项目名称及建设地点 1 | | 二、 | 建设单位、注册地址及法定代表人 1 | | 三、 | 编制依据 1 | | 第二章 | 项目单位和项目概况 3 | | 一、 | 项目建设单位介绍 3 | | 二、 | 项目内容概述 5 | | 三、 | 项目建设目标 5 | | 四、 | 项目主要经济指标 5 | | 五、 | 项目与现有主营业务的关联度分析 6 | | 六、 | 项目先进性 6 | | 第三章 | 项目背景、必要性和可行性 8 | | 一、 | 项目背景及必要性 8 | | 二、 | 项目建设的可行性 9 | | 第四章 | 项目建设方案及实施计划 18 | | 一、 | 项目建设地点 18 | | 二、 | 项目投资方案 18 | | 三、 | 项目实施原则 22 | | 四、 | 项目建设进度安排 23 | | 第五章 | 项目评价 24 | | 一、 | 项目经济效益评价 24 | | 二、 | 项目业务效益评价 34 | | 三、 | 项目社会效益评 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-054 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以 协定存款方式存放募集资金余额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的低风险的理财产品，包括但不限于结 构性存款、大额存单、通知存款等。 投资金额：不超过 90,000.00 万元 已履行及拟履行的审议程序 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《北京歌华有线电视网络股 份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存 放募集资金余额的议案》。董事会同意公司在不影响募投项目建设及募集资金安 全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。本次现金管理额度不 超过 9 亿元，将用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于 结构性存款、大额存单、通知存款等。本次授权期限为 2026 年 1 月 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-052 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新项目投资金额：项目总体投资额为 101,471.24 万元，其中硬件及系统 升级改造投入 96,481.24 万元，设备安装支出投入 4,990.00 万元。项目总投资 额 101,471.24 万元拟使用募集资金投入。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号文核准，并经上海证券 交易所同意，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"或"歌华 有线"）于 2015 年 11 月 6 日非公开发行普通股。本次共发行 223,425,858 股股 票，每股面值 1 元，发行价格 14.77 元/股，累计募集资金 3,299,999,922.66 元，扣除发行费用 1,650 万元后，募集资金净额为 3,283,499,922.66 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-056 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-051 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京歌华有线电视网络股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公 告编号：临 2025-052）。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件或其 他电子通讯的方式发出。会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以通讯方式召开， 本次会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用电子邮件或其他电子通讯的 ...