会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为484人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为567,237,792股，占公司有表决权股份总数的40.7563%[4] 议案表决情况 - 《2024年度财务分析报告》同意票数549,205,228，占比96.8209%[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意票数548,972,928，占比96.7800%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数549,033,928，占比96.7907%[8] - 《2024年年度报告及摘要》同意票数549,129,528，占比96.8076%[8] - 《2024年度利润分配预案》同意票数548,691,828，占比96.7304%[8] - 《关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构的议案》同意票数548,990,428，占比96.7831%[9] - 《关于变更立信会计师事务所为公司2025年度内部控制审计机构的议案》同意票数549,024,828，占比96.7891%[9] - 《关于拟定2025年度董事、监事薪酬方案的议案》同意票数548,351,128，占比96.6704%[9]

会议信息 - 公司2025年4月23日召开第七届董事会第八次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案[8] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月21日14:30在歌华大厦三层第九会议室召开[10] 投票情况 - 出席及网络有效投票的股东及代理人共484名，代表有表决权股份567,237,792股，占比40.7563%[13] - 《2024年度财务分析报告》同意票数549,205,228股，占比96.8209%[18] - 《2024年年度报告及摘要》同意票数549,129,528股，占比96.8076%[22] - 《2024年度利润分配预案》同意548,691,828股，占比96.7304%[23] 议案结果 - 本次股东大会审议的议案均获得通过[29] - 本次股东大会召集与召开程序等均符合规定，决议合法有效[31]

股东大会网络投票服务 - 公司拟于2025年5月召开2024年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务 通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息 [1] - 投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》直接投票 若遇拥堵仍可通过原有交易系统或互联网平台投票 [1] 投资者沟通渠道 - 投资者可通过邮件或热线等方式反馈对本次服务的意见或建议 [2]

业绩说明会安排 - 2025年5月26日14:00 - 15:00举行2024年度业绩说明会[3][6][7] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6][7] - 副董事长、总经理韩霁凯等参加[7] 投资者参与 - 2025年5月26日14:00 - 15:00在线参与[7] - 2025年5月19日至23日16:00前可提问[3][7] 其他信息 - 联系人投融资部，电话010 - 62364114，邮箱bgctv@bgctv.com.cn[8] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 2025年4月25日已发布2024年年度报告[3]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月21日14：30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线向公司反馈意见或建议[2]

金融政策支持 - 国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会宣布"一揽子金融政策支持稳市场稳预期"系列政策措施 [1] 中央汇金概况 - 中央汇金为副部级央企，三大AMC并入中投后资产规模将超过10万亿元 [3] - 作为顶级投资机构，其投资眼光屡次得到市场验证 [4] - 2016年重仓恒瑞医药，股价一度暴涨8倍；在北方华创10元时重仓，后飙升至495元 [5] 中央汇金最新投资标的 国电电力 - 业务多元化，水电领域有一定规模和发展，核电方面有技术研发和商用化探索 [5] 歌华有线 - 拥有全球规模最大的高清交互数字电视平台，通信基建类"稳健型资产" [6] 申能股份 - 同时深耕天然气和电力两大领域，在上海地区燃气业务中占据主导地位 [7] 中恒集团 - 心脑血管及肿瘤治疗药品具有较强影响力，低估值医药资产，具估值修复潜力 [8] 苏州高新 - 苏州高新区政府旗下唯一A股上市公司，新兴产业投资运营和产城综合开发服务商 [9] 工业索具制造商 - 全球最大工业索具制造商，国内龙头企业 [10] - 已开展单股永久系泊钢丝绳、系泊纤维缆等研发 [10] - 累计客户1万多家，其中6000家大中型客户保持长期合作 [10] - 国内工业企业100强中80%为公司客户，市场份额稳定 [10]

业绩数据 - 2024年公司营业收入231,414万元，同比下降4.92%[17] - 2024年公司营业成本212,630万元，同比下降1.26%[17] - 2024年公司利润总额 - 5,953万元，较上年增加11,089万元[17] - 2024年公司归属母公司所有者净利润 - 6,952万元，同比增加10,290万元[17] - 2024年扣除非经常性损益后净利润 - 9,917万元，较上年下降714.18%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额107,444万元，较上年增长43.78%[18] - 2024年末资产总额1,603,701万元，较上年增长0.83%[18] - 2024年末归属母公司股东权益1,271,053万元，较上年下降0.91%[18] - 2024年资产负债率20.74%，较上年增长1.39个百分点[19] - 2024年基本每股收益 - 0.0500元/股，上年为 - 0.1239元/股[18] - 2024年毛利率8.12%，较上年减少3.40个百分点，净利润率 - 3.00%，增长4.08个百分点[1] - 2024年投资收益较上年减少3,036万元，因联营企业经营业绩下滑[22] - 2024年公允价值变动收益较上年增加18,521万元，因去年同期金融资产市值波动大[22] - 2024年资产处置收益较上年减少733万元，因处置资产损失增多[22] - 2024年有线电视收看维护收入78,708万元，同比下降3.52%，占总收入比重34.01%，增加0.49个百分点[23] - 2024年商品销售收入4,543万元，同比下降63.39%，因商品贸易业务下降[23] - 2024年财务费用16,189万元，较上年增加4,691万元，因银行结息增多[25] - 2024年应收账款58,555万元，同比增长19.21%，存货14,221万元，同比下降37.74%[25] - 2024年公司现金流量净流入为63599万元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 27591万元，上年同期为 - 46806万元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16254万元，上年同期为 - 20504万元[28] - 合同负债本期期末数为105620万元，较上期期末数80903万元增加24717万元，增幅30.55%[26] 公司治理 - 2024年度董事会共召开5次会议，审议通过33项议案[34] - 2024年公司召开4次董事会会议，审议多项议案，包括选举董事长、聘任高管等[36] - 2024年董事会下设4个专门委员会，召开5次审计、2次提名、1次薪酬与考核委员会会议，未召开战略委员会会议[37] - 2024年董事会召集召开1次股东大会，18项议案均获表决通过[42] - 2024年4月25日公司第六届董事会第十八次会议审议通过董事会换届议案，5月21日股东大会表决通过选举第七届董事会董事和独立董事议案[44] 信息披露 - 2024年度公司累计披露4期定期报告、29个临时公告[46] - 2024年度公司共组织举办3次业绩说明会[47] 战略规划 - 2024年公司基于“一网两平台2.0”战略升级，拟定“服务领航”战略，编制《歌华有线公司战略发展规划（2025 - 2027年）》[49] 其他事项 - 公司自上市以来累计现金分红约36亿元，2024年实施2023年度现金分红[59] - 2024年度公司监事会共召开4次会议[54] - 2024年度公司募集资金实际投入与承诺投入项目一致，未变更投资项目[60] - 公司《2024年度内部控制评价报告》客观真实反映内部控制现状，无重大和重要缺陷[61] - 公司基于谨慎性原则计提2024年度信用及资产减值损失，符合规定且决策程序合规[62] - 2024年度按每10股派发现金红利0.27元（含税），现金红利分配总额3757.800287万元（含税）[71] - 2025年财务报告审计费用为119万元[73] - 2025年度内部控制审计费用为40万元[75] - 2025年独立董事津贴标准每人每年8万元（含税），每半年支付50% [77] - 2025年非独立董事根据实际工作岗位及绩效考核领薪酬，不以董事身份领薪酬[77] - 2025年公司职工代表监事根据实际工作岗位及绩效考核领薪酬，不以监事身份领薪酬[78] - 2025年非职工代表监事不在公司领薪酬[78] - 董事、监事因换届等原因离任，按实际任期发放薪酬[79]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张军-快手科技） 2024 年 5 月起，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责，本着对 公司及全体股东负责的态度，积极出席董事会相关会议，认真审议各项议案，凭 借丰富的互联网行业知识和管理经验，对议案发表了独立、客观的意见，充分发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司的整体利益和全体股东 的合法权益。现将本人 2024 年度（2024 年 5 月 21 日起至 2024 年 12 月 31 日） 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张军，1971 年出生，中国人民大学传播学博士，英国鲁顿大学媒介管 理硕士。现任本公司独立董事、董事会战略委员会委员，北京快手科技有限公司 副总裁。曾任北京晚报记者，大型活动部副主任，北京体育大学新闻教研室主任， 北京网络新闻监管中 ...

会议召开情况 - 2024年1月1日至5月20日召开5次董事会和1次年度股东大会[1][3] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议等多种会议[5] 独立董事履职 - 独立董事按要求出席各类会议并履职[4][5] - 关注2023年经营情况并提审计建议[8] 报告与机构聘任 - 报告期内发布4次定期报告，财务信息真实准确[14] - 2024年续聘立信和天健会计师事务所[15] 选举情况 - 2024年股东大会选举第七届董事会相关人员[17] - 提名董事程序合规，被提名人具备资格[17]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王云海） 2024 年 5 月起，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责，本着对 公司及全体股东负责的态度，积极出席董事会相关会议，认真审议各项议案，凭 借丰富的法学专业知识和治学经验，对议案发表了独立、客观的意见，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的 合法权益。现将本人 2024 年度（2024 年 5 月 21 日起至 2024 年 12 月 31 日）履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王云海，1974 年出生，中国政法大学法学学士，北京大学法学硕士、 教育博士。现任本公司独立董事、董事会审计委员会委员及提名委员会委员，对 外经济贸易大学教育与开放经济研究中心教授，中国教育发展战略学会人才发展 专业委员会学术委员会副主任，中 ...