股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月6日14:00在公司会议室召开[6] - 采用现场和网络投票结合方式[8] - 大会发言不超一小时，股东发言限5分钟内[9] 人事变动 - 公司需增补2名非独立董事[12] - 提名金向华、郭少杰为候选人[12] - 金向华2024年10月起任总经理[14] - 郭少杰2024年10月起任副总经理[14]

会议情况 - 公司第十二届董事会第四次会议于2024年10月21日通讯召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过豁免董事会通知时限等多项议案[3][4][6][7][8] 人员变动 - 增补金向华、郭少杰为非独立董事，尚需股东大会审议[4][5] - 聘任金向华任总经理，郭少杰任副总经理[6][7]

人事变动 - 赵云池、娄松、陈艳提交辞职报告，仍任部分职务[2] - 董事会同意聘任金向华为总经理、郭少杰为副总经理[2] - 董事会同意增补金向华、郭少杰为非独立董事，待股东大会审议[2][3] 会议信息 - 2024年10月21日召开第十二届董事会第四次会议[2] - 公告发布于2024年10月22日[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月6日召开[2] - 现场会议11月6日14点在公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为11月6日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[3] 审议议案 - 本次股东大会审议增补2名非独立董事议案[4] - 议案10月21日董事会会议通过，10月22日披露[4] 时间节点 - 股权登记日为2024年10月31日[7] - 股东登记时间为11月5日9:00 - 15:00[8] 投票票数 - 投资者对议案4.00投票票数上限为500票[17] - 不同方式下陈××、赵××、蒋××、宋××获不同票数[17]

涉案金额 - 案件一涉案2000万元（不含息费）[2] - 案件二涉案4121.5507万元（含执行费，不含息费）[2] 担保情况 - 为广厦建设2000万元债务提供最高额保证[6] - 为广厦建设山西分公司8000万元借款提供连带责任担保[7] 资金处理 - 4110.70万元因案件二被司法划转[8] - 东阳金投免除案件二剩余3889.30万元担保责任[8] 债务情况 - 广厦建设等债务人分三期付代偿款及利息，未足额履行则全部到期[10] - 未收到第一期代偿款，全部债务视为到期[10] 后续措施 - 公司将申请强制执行未受偿债权，情况不确定[12] - 广厦控股承诺承担担保损益并提供反担保[12]

股权情况 - 控股股东东科数字持股224,167,118股，占比26.55%[2] - 东科数字拟转让50,651,685股，占比6.00%[2] 转让相关 - 2024年10月14日收到转让通知[2] - 转让不导致控股权变更[2] - 价格确定方式及调整规则[3] - 需国资批准，受让方和时间不确定[2][3][4]

市场扩张和并购 - 2024年9月22日新岭科技以3.80元/股转让59,093,631股给复创信息，占总股本7.00%[1] - 2024年10月11日股份完成过户登记[2] - 转让后新岭科技持股降至4.59%，复创信息持股7.00%[2] 其他说明 - 转让不涉及要约收购，不影响控股权和日常经营，无利益损害[3] - 公告于2024年10月15日发布[4]

涉案金额 - 涉案金额4121.5507万元（含执行费，不含利息等）[5] 担保情况 - 为广厦建设山西分公司8000万元借款提供担保[6] - 银行账户4110.70万元被司法划转，3889.30万元担保责任免除[6] 诉讼进展 - 2024年9月27日提起追偿权诉讼并立案[7] 还款安排 - 被告需于10月15日前付1000万元，11月15日前付1500万元，12月15日前付1621.5507万元及利息[8] 权益及费用 - 对广厦建设、广厦控股在浙江省东阳第三建筑工程有限公司股权及派生权益享有优先受偿权[9] - 案件受理费123,939元由被告负担[9]

担保情况 - 为广厦控股及其关联方担保中逾期及涉诉债务对应担保金额约5.18亿元[1] - 因担保账户累计被司法划扣货币资金约4.18亿元[1] 反担保情况 - 与东阳三建签《最高额反担保保证合同》，东阳三建提供反担保[1] - 反担保涉及多类融资、担保合同，范围含本金、利息等[2][3] - 保证期间从代清偿次日起两年，东阳三建承担连带保证责任[3]

债务担保与执行 - 公司为广厦建设2000万元债务提供最高额保证并计提预计负债[3] - 2024年4月28日公司需冻结划拨2000万元及相应利息等[6] 追偿进展 - 2024年7月10日追偿权诉讼立案，9月28日收到民事调解书[7][8] - 广厦建设确认欠代偿款2000万元分三期支付及利息[8] 权益与责任 - 公司对相关股权及派生权益享有优先受偿权[9] - 广厦控股对债务承担连带清偿责任[9] - 案件受理费70900元由广厦建设和广厦控股共同负担[9] 其他情况 - 截至公告披露日无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[10]