委员会构成 - 董事会战略委员会成员由三至五名董事组成[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[11] - 召开前三日提供资料，一致同意可免提前通知[12] - 成员最多接受一名成员委托[12] 成员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] 决议与资料保存 - 决议经成员过半数通过[14] - 会议记录等资料保存十年[14] 细则说明 - 细则由董事会负责修订与解释，审议通过实施[16]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[3] - 董事会办公室负责舆情信息采集，综合办公室做好舆情收集等，法律事务部出具法律方案[4] 舆情分类及处置 - 舆情信息分为重大舆情和一般舆情[7] - 一般舆情由舆情小组组长和董事会秘书灵活处置[9] - 发生重大舆情，舆情小组组长召集会议决策部署，多措施控制传播范围[9] 信息保密与追责 - 公司对未公开重大信息保密，违规将给予处分和经济处罚[11] - 信息知情人等违规披露信息，公司保留追究法律责任权利[11] - 相关媒体编造传播虚假信息，公司保留追究法律责任权利[11] 制度实施与修订 - 本制度由董事会负责修订与解释，2025年12月3日起实施[13] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时及时修订并报董事会审议[13]

信息披露制度 - 公司制定信息披露事务管理制度规范信息披露行为[1][2] - 信息披露义务人包括董事、高管等[4] - 公司及义务人应及时、公平、真实披露信息[5] - 义务人可自愿披露但不得冲突误导[6] - 披露信息应使用事实描述性语言[7] - 符合条件可暂缓或豁免披露[7] 披露渠道与管理 - 指定报刊为《中国证券报》等，全文在上海证券交易所网站披露[9] - 信息披露工作由董事会统一领导和管理[10] - 独立董事和审计委员会监督制度实施[10] 报告要求 - 招股说明书、上市公告书按规定编制公告，董高签确认意见[16] - 定期报告包括年报、中报和季报，按规定格式和时间披露[19][20] - 预计不能按期披露定期报告应及时报告说明原因[20] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[21] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[21] 重大事件披露 - 股东所持5%以上股份被质押等属重大事件[24] - 公司变更名称等应立即披露[25] - 应在特定时间及时披露重大事件[25] - 重大事件难以保密应披露现状和风险因素[26] 编制与披露流程 - 定期报告由董秘和财务负责人等组织编制，财务数据由财务管理部负责[28] - 临时报告由董事等报告，董事长敦促董秘组织披露[28] - 未公开信息由责任人报告，董事长敦促董秘披露[29] - 公开信息文稿经审核审批后由董事会办公室公告[30] - 公司公开披露信息以董事会公告形式发布[30] 其他 - 公司收到证券监管部门文件由董事会办公室接收登记，综合办公室承办归档[31] - 控股股东等重大事项需及时告知公司并配合披露[33] - 子公司法定代表人为信息披露第一责任人[37] - 对外信息披露文件等档案由董事会秘书管理保存十年[39] - 公司相关人员对信息披露和财务会计报告承担主要责任[44] - 信息披露违规需组织检查采取更正措施处分责任人[44] - 信息报告义务人未报告或报告有误造成损失给予责任人处分[45] - 非法使用内幕信息造成损失依法承担赔偿责任[46] - 媒体传播虚假信息公司保留追责权利[46] - 制度由董事会负责修订与解释，审议通过之日起实施[48]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度，适用法律法规及章程[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[4][5] - 暂缓、豁免披露需遵循内部审批流程并登记事项[7][8] - 应在报告公告后十日内报送登记材料[8] - 制度自董事会审议通过实施，由董事会修订与解释[12]

委员会组成 - 董事会薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 成员由董事长等提名，由董事会选举产生[5] 会议规定 - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[11] - 召开前三日提供资料，一致同意可免提前通知[11] - 成员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] - 决议经成员过半数通过，表决一人一票[14] 职责与方案 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高管薪酬方案由董事会批准并披露[11] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[12] 细则相关 - 公司细则由董事会修订与解释，审议通过之日起实施[16] - 细则未尽事宜依相关法规和章程执行[16] - 制度中“以上”含本数[16] 其他 - 会议记录等资料由人力资源部保存十年[14] - 落款日期为2025年12月3日[17]

公司治理 - 2025年12月3日股东大会通过取消监事会及修订《公司章程》议案[1] - 监事会职权由董事会审计委员会承接[1] 人员变动 - 2025年12月3日职工大会免去李国珍职工监事职务[1] - 同日选举李国珍为职工代表董事，任期至第十二届董事会届满[1] 人员信息 - 李国珍1975年生，有公共管理硕士学位，是高级经济师等[6] - 2008年入职，曾担任多届职工代表监事[6]

股份转让限制 - 董事和高管每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可全转让[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] 股票买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖[7] - 董事和高管在季报等公告前5日内不得买卖[7] 信息披露要求 - 董事和高管减持等多种情况需按规定时间报告公告[10][11][12] 规则实施时间 - 本规则于2025年12月3日经董事会审议通过实施[17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为138人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为331,149,421股，占比39.7092%[3] - 公司在任董事8人出席5人，监事3人出席1人，董秘出席[3] 会议信息 - 股东大会于2025年12月3日在公司会议室召开[4] - 本次股东大会见证律所是北京海润天睿律师事务所[8] 议案表决 - 修订《公司章程》等三议案同意比例超99.85%[5] - 议案1.01、1.02、1.03为特别决议获2/3以上通过[7] - 5%以下股东对修订《公司章程》议案同意比例98.9802%[10]

会议安排 - 2025年11月17日董事会通过召开2025年第四次临时股东大会议案[3] - 2025年12月3日下午14点45分现场会议召开[3][4] 投票信息 - 上交所交易系统及互联网投票时间为2025年12月3日[4] 出席情况 - 138人出席，代表331,149,421股，占比39.7092%[6] 审议结果 - 审议通过取消监事会等多项议案[9]

人事变动 - 选举吴凯军为执行事务董事和法定代表人[3] - 聘任朱晨为副总经理[4] - 调整董事会专门委员会组成人员[7] 制度建设 - 拟制定7项内部治理制度，修订21项现行制度[8] - 《募集资金管理制度》待股东会审议[9] - 《薪酬管理办法》《绩效考核细则》获7票同意[11] - 《董事、高管薪酬及绩效管理制度》待股东会审议[12]