信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度，适用法律法规及章程[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[4][5] - 暂缓、豁免披露需遵循内部审批流程并登记事项[7][8] - 应在报告公告后十日内报送登记材料[8] - 制度自董事会审议通过实施，由董事会修订与解释[12]

公司治理 - 2025年12月3日股东大会通过取消监事会及修订《公司章程》议案[1] - 监事会职权由董事会审计委员会承接[1] 人员变动 - 2025年12月3日职工大会免去李国珍职工监事职务[1] - 同日选举李国珍为职工代表董事，任期至第十二届董事会届满[1] 人员信息 - 李国珍1975年生，有公共管理硕士学位，是高级经济师等[6] - 2008年入职，曾担任多届职工代表监事[6]

股份转让限制 - 董事和高管每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可全转让[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] 股票买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖[7] - 董事和高管在季报等公告前5日内不得买卖[7] 信息披露要求 - 董事和高管减持等多种情况需按规定时间报告公告[10][11][12] 规则实施时间 - 本规则于2025年12月3日经董事会审议通过实施[17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为138人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为331,149,421股，占比39.7092%[3] - 公司在任董事8人出席5人，监事3人出席1人，董秘出席[3] 会议信息 - 股东大会于2025年12月3日在公司会议室召开[4] - 本次股东大会见证律所是北京海润天睿律师事务所[8] 议案表决 - 修订《公司章程》等三议案同意比例超99.85%[5] - 议案1.01、1.02、1.03为特别决议获2/3以上通过[7] - 5%以下股东对修订《公司章程》议案同意比例98.9802%[10]

会议安排 - 2025年11月17日董事会通过召开2025年第四次临时股东大会议案[3] - 2025年12月3日下午14点45分现场会议召开[3][4] 投票信息 - 上交所交易系统及互联网投票时间为2025年12月3日[4] 出席情况 - 138人出席，代表331,149,421股，占比39.7092%[6] 审议结果 - 审议通过取消监事会等多项议案[9]

人事变动 - 选举吴凯军为执行事务董事和法定代表人[3] - 聘任朱晨为副总经理[4] - 调整董事会专门委员会组成人员[7] 制度建设 - 拟制定7项内部治理制度，修订21项现行制度[8] - 《募集资金管理制度》待股东会审议[9] - 《薪酬管理办法》《绩效考核细则》获7票同意[11] - 《董事、高管薪酬及绩效管理制度》待股东会审议[12]

浙江国企改革板块整体市场表现 - 2023年12月2日浙江国企改革板块整体下跌0.07%，表现略强于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，亿利达和宁波富达领涨，涨幅均为10.00%，创源股份领跌，跌幅为2.84%[1][2] - 当日板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出6519.87万元，游资资金净流出7917.85万元，散户资金净流入1.44亿元[2] 领涨个股表现 - 亿利达（002686）收盘价7.37元，涨幅10.00%，成交额1.42亿元，主力资金净流入6227.80万元，主力净占比达43.73%[1][3] - 宁波富达（600724）收盘价5.85元，涨幅9.96%，成交额2.54亿元，主力资金净流入7024.67万元，主力净占比为27.69%[1][3] - 德宏股份（603701）收盘价18.50元，涨幅3.64%，成交额8716.33万元[1] 领跌个股表现 - 创源股份（300703）收盘价24.63元，跌幅2.84%，成交额1.18亿元[2] - 安邦护卫（603373）收盘价41.24元，跌幅2.80%，成交额2842.33万元[2] - 海联讯（300277）收盘价12.38元，跌幅2.44%，成交额9887.54万元[2] 板块资金流向 - 资金流向呈现主力与游资双流出格局，主力净流出6519.87万元，游资净流出7917.85万元，而散户资金净流入1.44亿元[2] - 除领涨股外，浙文互联（600986）获得主力资金净流入4768.46万元，奇精机械（603677）获得主力资金净流入3540.63万元[3] - 杭氧股份（002430）在上涨1.40%的同时，获得主力资金净流入3476.06万元，主力净占比13.22%[1][3]

电力板块整体表现 - 11月28日电力板块整体微涨0.02%，而当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85% [1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局 [1][2] 领涨个股表现 - 梅雁吉祥领涨板块，收盘价为3.58元，单日涨幅达10.15%，成交量为423.00万手，成交额为14.03亿元 [1] - 东望时代涨幅为7.38%，收盘价4.95元，成交额2.71亿元 [1] - 恒盛能源上涨4.43%，收盘价43.60元，成交额2.77亿元 [1] - 闽东电力、天富能源、广东建工等个股涨幅均超过3% [1] 下跌个股表现 - 京能热力领跌，跌幅为2.92%，收盘价12.97元，成交额3.73亿元 [2] - 新中港下跌1.82%，华能国际下跌1.77%，成交额分别为4588.83万元和3.65亿元 [2] - 申能股份、国投电力、川投能源等个股跌幅均超过1% [2] 板块资金流向 - 当日电力板块主力资金净流出1.01亿元 [2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入额为1.71亿元 [2] - 散户资金净流出7076.57万元 [2]

公司治理结构调整 - 公司于2025年11月17日审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 董事会成员总数保持9名，8名由股东大会选举，1名职工董事由职工代表大会选举[1] - 原《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”等表述[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1亿股，每股面值1元[7] - 公司已发行普通股股份总数为844194741股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] 股东与股东会 - 股东会是公司权力机构，可决定经营方针等事项，选举和更换非职工代表担任的董事并决定报酬[12] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多项事项需股东会审议[13][14][15] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，包括董事长一人、独立董事三人、职工董事一人[25][47] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[23][48] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[26][51] 审计委员会 - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[29] 利润分配 - 公司优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[34] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[36] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告等[33] - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[38]

会议安排 - 2025年第四次临时股东大会于12月3日14：45在公司会议室召开[7] - 采用现场和网络投票结合，现场记名投票[8] - 大会发言不超一小时，股东发言限5分钟[9] - 现场设两名监票人和计票人，由监事和股东代表担任[10] 公司治理 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接[13] - 董事会成员9名，8名由股东大会、1名由职工代表大会选举[13] - 统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事会”等表述[14] 制度规划 - 拟制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等2项制度[17] - 拟修订《独立董事制度》等5项现行内部治理制度[17]