股东大会安排 - 2025年8月27日董事会会议审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[3] - 现场会议于2025年9月15日14点45分在杭州萧山区召开[3] - 网络投票时间为2025年9月15日多个时段[4] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共160人，代表股份373,225,112股，占比44.7547%[6] - 现场4人，代表股份328,613,370股，占比39.4051%[6] - 网络投票156人，代表股份44,611,742股，占比5.3495%[6] 大会结果 - 审议通过公司2025年半年度利润分配预案[9] - 召集、召开等均合法有效[10]

担保事项 - 东望时代与中信银行金华华东阳支行签订最高额保证合同 为控股子公司浙江正蓝节能科技股份有限公司提供额度3000万元担保 [1] - 公司及控股子公司对正蓝节能新增担保额度总计15000万元 [1] - 本次担保属于股东大会及董事会授权额度范围内 [1]

公司财务与担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额为5.57亿元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的21.88% [1] - 其中为控股子公司的担保总额为1.8亿元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的7.07% [1] - 公司当前市值为39亿元 [1] 业务收入构成 - 公司营业收入中节能服务业占比96.67%，为主要业务板块 [1] - 其他行业收入占比2.51%，影视业收入占比0.82% [1]

担保情况 - 公司为正蓝节能提供3000万元担保[2][4] - 实际为正蓝节能担保余额达14000万元（含本次）[2][6] - 对外担保逾期累计金额为2.81亿元[3] - 截至公告日对外担保总额为5.57亿元[3] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产比例为21.88%[3] - 公司及控股子公司对正蓝节能新增担保额度15000万元[4] - 截至公告披露日为控股子公司担保总额为1.80亿元，占比7.07%[15] - 公司逾期及涉诉债务对应担保余额为2.81亿元[15] - 因担保事项前期为原控股股东及其关联方代偿暨尚需追回金额约为6.12亿元[15] 子公司情况 - 公司持有正蓝节能96.13%的股份[6][7] - 正蓝节能2024年资产总额27679.66万元，负债总额18979.26万元[7] - 正蓝节能2024年营业收入17457.03万元，净利润5036.57万元[8] 其他事项 - 担保债权最高额限度为本金3000万元及相应费用之和[11] - 主合同债务人债务履行期限届满日依业务类型有不同界定[12] - 本次担保是为满足控股子公司业务发展及生产经营需要，风险可控[13] - 公司第十二届董事会第十次会议审议通过2025 - 2026年度对外担保计划议案[14] - 公司拟为控股子公司提供担保，担保总额可在公司与控股子公司间调剂[14]

核心财务表现 - 公司2025年中报营业总收入3.63亿元，同比大幅上升103.08% [1] - 归母净利润6650.76万元，同比下降32.31%，呈现增收不增利态势 [1] - 第二季度单季度营业总收入2.32亿元，同比上升107.68%，归母净利润6753.63万元，同比上升151.15% [1] 盈利能力指标 - 毛利率17.07%，同比减少47.22% [1] - 净利率17.11%，同比大幅下降68.64% [1] - 扣非净利润1834.18万元，同比下降41.80% [1] - 每股收益0.08元，同比下降33.33% [1] 成本费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计4081.39万元 [1] - 三费占营收比11.24%，同比下降20.59% [1] - 每股经营性现金流0.09元，同比增加40.99% [1] 资产质量与负债状况 - 货币资金6.37亿元，同比下降15.91% [1] - 应收账款1.6亿元，同比上升61.77% [1] - 有息负债8236.28万元，同比小幅上升3.79% [1] - 每股净资产3.23元，同比下降10.71% [1] - 公司现金资产非常健康 [3] 历史业绩表现 - 公司近10年中位数ROIC为0.36%，投资回报较弱 [3] - 2024年ROIC为-13.35%，投资回报极差 [3] - 公司上市以来已有27份年报，亏损年份达7次 [3] - 去年净利率为-82.1%，产品或服务附加值不高 [3]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）[1] - 以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户股份为基数[1] - 总股本844,194,741股 扣除回购专用账户持有股份后拟派发现金红利16,678,715.14元（含税）[1] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额[1][2] 财务数据依据 - 截至2025年6月30日母公司报表未分配利润为人民币842,935,603.05元[1] - 不进行资本公积金转增股本 不送红股[1] 决策程序 - 第十二届董事会第十二次会议于2025年8月27日审议通过利润分配预案[2] - 第十二届监事会第十次会议同日审议通过 认为方案符合法律法规和公司章程[2] - 方案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准[2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月17日通过电子邮件等方式通知全体董事 [2] - 实际出席董事8人 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会审议事项 - 全票通过2025年半年度利润分配预案 需提交股东大会审议 [1] - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 该报告经审计委员会第五次会议审议 [1] - 全票通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [2] 信息披露安排 - 利润分配预案公告在上海证券交易所官方网站同步披露 [1] - 半年度报告及摘要在上海证券交易所官方网站同步披露 [1] - 临时股东大会通知在上海证券交易所官方网站同步披露 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月17日通过电子邮件等方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月27日上午以通讯表决方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席任明强主持 [1] 2025年半年度利润分配预案 - 监事会审议通过利润分配预案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 预案综合考虑公司长远发展利益和股东权益 符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 决策程序合法合规 有利于建立投资回报机制 不存在损害中小股东利益的情形 [2] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过半年度报告全文及摘要 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 报告编制和审议程序符合法律行政法规及证监会规定 [2] - 报告公允反映公司半年度财务状况和经营成果 信息真实准确完整 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开时间为2025年9月15日14点45分，召开地点为公司会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股东有权出席股东大会 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，具体议案内容已由公司第十次会议审议通过，并于2025年8月28日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体披露 [2] - 无涉及关联股东回避表决的议案，也无应回避表决的关联股东名称 [2] 投票及登记方式 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和，投票后视为全部账户已投出同一意见 [3][4] - 符合条件的股东需在2025年9月12日持相关证件及文件进行会议登记，包括本人身份证、股东账户卡等 [4] 其他事项 - 公司地址为浙江省杭州市萧山区亚奥中心写字楼21楼，邮编310000，联系电话0571-87974176，传真0571-85125355，联系人为王张瑜、黄琦琦 [5] - 会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理 [5]

股东大会基本信息 - 会议名称为浙江东望时代科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议时间为2025年9月15日下午14:45 [1] - 会议地点为公司会议室 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括宣布开幕、股东出席情况宣布、监票人和计票人宣布、议案审议、股东发言和提问、现场表决、统计投票结果、宣读法律意见书、宣读股东大会决议、与会人员签字及宣布会议结束共十一项内容 [1] - 股东发言安排不超过一小时 每位股东发言限时5分钟 需提前向会务组登记 [2] - 议案表决开始后不再安排股东发言 [2] 投票与表决机制 - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 现场表决采取记名投票表决方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [1] - 融资融券券商可通过指定投票系统参与投票 [1] - 现场会议设监票人和计票人各两名 由公司监事和股东代表担任 [3] - 表决按股东持股数计票 每一股有一票表决权 [3] 股东参会要求 - 现场参会股东需出示股东账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等证件 经验证后方可出席会议 [1] - 法人股股东有多名代表时需推举一名首席代表填写表决票 [3] - 主持人宣布大会正式开始后进场的股东可列席会议但不享有表决权 [2] 利润分配方案 - 公司2025年半年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税） [3] - 以董事会审议日总股本844,194,741股为基础 扣除回购专用账户股份后拟派发现金红利16,678,715.14元（含税） [3] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [4] 方案决策程序 - 利润分配预案于2025年8月27日经第十二届董事会第十二次会议审议通过 [4] - 同日第十二届监事会第十次会议审议通过 监事会认为方案符合法律法规及公司章程 有利于建立投资回报机制且不损害股东利益 [4] - 方案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议批准后方可实施 [4]