信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 浙江东望时代科技股份有限公司 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法 律法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 （二）属于公司自身经营信息以及客户、供应商等他人经营信息，披露后可 能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列 情形之一的，应当及时披露： （一）暂缓、豁免披露原因已消除； 第二章 暂缓与豁免的适用情形 第 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-138 浙江东望时代科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 附件： 职工代表董事简历 浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 3 日召 开 2025 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司 章程>及其附件的议案》，同意公司不再设立监事会，监事会相关职权由董事会审 计委员会承接。同时，根据修订后的《公司章程》等相关规定，公司董事会设一 名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 12 月 3 日召开职工大会，一致同意免去李国珍女士职工监事 职务，选举李国珍女士担任公司职工代表董事，任期至第十二届董事会届满。李 国珍女士的简历详见附件。 本次选举的职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动情况的申报、披露与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、其他规范性文件及《公司章程》等规定，制定本规则。 （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证券监督管理委员会立案调 查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关 法律、行政法规，中国证券监督管理委员会规章、规范性文件以及上海证券交 易所规则中关于股份变动的限制性规定。 本公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 第三条 本规则适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。本公司董事和高级管理人员的配偶 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-137 浙江东望时代科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 331,149,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | 39.7092 | | （%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望 时代科技股份有限公司章程》等规定。由于公司董事长吴凯军先生因公出差，本 次会议由公司过半数董事推举公司董事张康乐先 ...

北京海润天睿律师事务所 关于浙江东望时代科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浙江东望时代科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东望时代科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第四 次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、法规的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表 法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表意见。 2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-139 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以现场送达方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 3 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召 集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （四）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 12 月 3 日召开第十二届董事会第十五次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议 ...

浙江国企改革板块整体市场表现 - 2023年12月2日浙江国企改革板块整体下跌0.07%，表现略强于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，亿利达和宁波富达领涨，涨幅均为10.00%，创源股份领跌，跌幅为2.84%[1][2] - 当日板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出6519.87万元，游资资金净流出7917.85万元，散户资金净流入1.44亿元[2] 领涨个股表现 - 亿利达（002686）收盘价7.37元，涨幅10.00%，成交额1.42亿元，主力资金净流入6227.80万元，主力净占比达43.73%[1][3] - 宁波富达（600724）收盘价5.85元，涨幅9.96%，成交额2.54亿元，主力资金净流入7024.67万元，主力净占比为27.69%[1][3] - 德宏股份（603701）收盘价18.50元，涨幅3.64%，成交额8716.33万元[1] 领跌个股表现 - 创源股份（300703）收盘价24.63元，跌幅2.84%，成交额1.18亿元[2] - 安邦护卫（603373）收盘价41.24元，跌幅2.80%，成交额2842.33万元[2] - 海联讯（300277）收盘价12.38元，跌幅2.44%，成交额9887.54万元[2] 板块资金流向 - 资金流向呈现主力与游资双流出格局，主力净流出6519.87万元，游资净流出7917.85万元，而散户资金净流入1.44亿元[2] - 除领涨股外，浙文互联（600986）获得主力资金净流入4768.46万元，奇精机械（603677）获得主力资金净流入3540.63万元[3] - 杭氧股份（002430）在上涨1.40%的同时，获得主力资金净流入3476.06万元，主力净占比13.22%[1][3]

电力板块整体表现 - 11月28日电力板块整体微涨0.02%，而当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85% [1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局 [1][2] 领涨个股表现 - 梅雁吉祥领涨板块，收盘价为3.58元，单日涨幅达10.15%，成交量为423.00万手，成交额为14.03亿元 [1] - 东望时代涨幅为7.38%，收盘价4.95元，成交额2.71亿元 [1] - 恒盛能源上涨4.43%，收盘价43.60元，成交额2.77亿元 [1] - 闽东电力、天富能源、广东建工等个股涨幅均超过3% [1] 下跌个股表现 - 京能热力领跌，跌幅为2.92%，收盘价12.97元，成交额3.73亿元 [2] - 新中港下跌1.82%，华能国际下跌1.77%，成交额分别为4588.83万元和3.65亿元 [2] - 申能股份、国投电力、川投能源等个股跌幅均超过1% [2] 板块资金流向 - 当日电力板块主力资金净流出1.01亿元 [2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入额为1.71亿元 [2] - 散户资金净流出7076.57万元 [2]

公司治理结构调整 - 公司于2025年11月17日审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 董事会成员总数保持9名，8名由股东大会选举，1名职工董事由职工代表大会选举[1] - 原《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”等表述[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1亿股，每股面值1元[7] - 公司已发行普通股股份总数为844194741股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] 股东与股东会 - 股东会是公司权力机构，可决定经营方针等事项，选举和更换非职工代表担任的董事并决定报酬[12] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多项事项需股东会审议[13][14][15] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，包括董事长一人、独立董事三人、职工董事一人[25][47] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[23][48] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[26][51] 审计委员会 - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[29] 利润分配 - 公司优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[34] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[36] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告等[33] - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[38]

会议安排 - 2025年第四次临时股东大会于12月3日14：45在公司会议室召开[7] - 采用现场和网络投票结合，现场记名投票[8] - 大会发言不超一小时，股东发言限5分钟[9] - 现场设两名监票人和计票人，由监事和股东代表担任[10] 公司治理 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接[13] - 董事会成员9名，8名由股东大会、1名由职工代表大会选举[13] - 统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事会”等表述[14] 制度规划 - 拟制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等2项制度[17] - 拟修订《独立董事制度》等5项现行内部治理制度[17]