公司财务表现 - 2024年公司总资产29.94亿元，同比下降13.73%，主要因处置浙商银行股票及担保代偿所致 [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润-3.67亿元，同比下降423.95%，主要因诉讼案件资产处置及联营企业清算损失 [1][2] - 营业收入4.47亿元，同比增长9.62%，主要来自园区生活服务业务增长 [2] - 营业外支出激增247倍至2.32亿元，主要因诉讼案件资产被划扣 [2] 业务运营情况 - 园区生活服务业务收入占比最大，覆盖230所院校约200万学生，新增38个项目 [12][13] - 影视业务收入下降64.06%，仅贡献367.84万元收入 [15] - 研发投入增长156.67%至1183万元，研发人员占比14.82% [15][17] - 经营活动现金流下降48.06%至1.06亿元，因业务拓展投入增加 [15] 行业发展趋势 - 节能服务行业2022年新增主体3110家，2023年总量突破1.5万家，呈现"量增质升"格局 [8][9] - 高校热水供应市场规模超80亿元，服务4301万在校生，具有明显季节性特征 [10] - 国家政策推动节能降碳，要求2025年单位GDP能耗比2020年下降13.5% [8] 资产与投资 - 货币资金减少39.51%至6.08亿元，因诉讼案件资金被划扣 [3] - 长期股权投资下降47.18%，因联营企业清算及减值计提 [3] - 持有浙商银行0.46%股权，期末账面价值3.66亿元 [19] - 计划挂牌转让雍竺实业49%股权，评估价值3.38亿元 [20] 战略规划 - 聚焦高校热水服务主业，探索"1+2+N"综合能源服务模式 [6] - 推进校园支付场景数字化，开发统一管理平台 [20] - 加快影视业务资源整合和库存变现 [20] - 强化内控体系建设，实现"强内控、防风险、促合规"目标 [20]

浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 22 日 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会会议须知 5 | | | 三、审议议案 | | | | 议案一 | 公司 2024 年度财务决算报告 | 7 | | 议案二 | 公司 2024 年度利润分配预案 | 12 | | 议案三 | 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 | 13 | | 议案四 | 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 | 15 | | 议案五 | 公司 2024 年度董事会工作报告 | 17 | | 议案六 | 公司 2024 年度监事会工作报告 | 35 | | 议案七 | 公司 2024 年年度报告及摘要 | 39 | | 议案八 | 关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 | 40 | | 议案九 | 关于授权公司及控股子公司 2025 年度融 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-083 浙江东望时代科技股份有限公司 关于担保涉诉案件的进展暨公司回购股票被司法拍 卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对公司的影响及风险提示： 案件所处的诉讼阶段：执行阶段 上市公司所处的当事人地位：被执行人 涉案的金额：2 亿元（不含利息、违约金，其他合同约定需支付的款项、 诉讼费用等） 公司于 2025 年 4 月获悉，北京市第二中级人民法院将于 2025 年 5 月 12 日 10 时至 2025 年 5 月 13 日 10 时止（延时的除外）在北京市第二中级人民法院阿 里巴巴司法拍卖网络平台上对公司回购专用证券账户内持有的公司 27,598,027 股股票进行公开拍卖。 对公司的影响及风险提示： 1、浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户内持有的部分公司股票被司法拍卖事项不会对公司生产经营产生直接重大影 响，不会导致公司总股本及控股股东的持股比例发生变化。 2、本次拍卖事项尚涉及竞拍人缴纳拍卖余款 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-082 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公开挂牌转让联营公司股权的进展公告 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 召开第十二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让联营公司 股权的议案》，同意公司公开挂牌转让联营公司浙江雍竺实业有限公司（以下简 称"雍竺实业"）49%股权，本次转让底价不低于雍竺实业 49%股权对应评估价值 33,816.60 万元的 80%，即不低于 27,053.28 万元。具体情况详见公司在上海证 券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2025-039、 临 2025-052）。 二、进展情况 2025 年 4 月 3 日，公司以评估价在金华产权交易所公开挂牌转让雍竺实业 49%股权，截至本次转让公开信息披露（挂牌）期满，即 2025 年 4 月 30 日 17 时，未征集到合格意向方。 公司计划以评估价的 90%第二次挂牌转让雍竺实业 49%股权，若仍未征集到 意向方，将调整转让底价为评估价的 80%。该事项已取得东阳市 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-081 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次公告的诉讼案件已进入执行阶段，浙江东望时代科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将持续关注案件的进展情况，根据案件实际执行情况同时 结合律师、会计师意见综合判断案件对公司相关报告期损益的影响。敬请投资者 关注相关风险。 2、公司将持续关注相关事项的进展情况，并根据相关法律法规要求及时履 行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关 注公司在指定信息披露媒体上发布的公告，理性决策，注意投资风险。 一、案件的基本情况 公司为广厦建设集团有限责任公司（以下简称"广厦建设"）在绍兴银行股 份有限公司的债务提供了 2,000 万元最高额保证担保。2024 年 4 月，因该担保 事项绍兴市越城区人民法院已对公司银行账户内 2, ...

浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人陈高才严格依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规及其他规范性文件和《浙江东望时代科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要求，恪尽职守、勤勉尽责地履 行独立董事职责，行使独立董事权利。 报告期内，本人积极出席公司召开的董事会及股东大会，认真审议董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议的各项议案，切实履行独立董事的各项职 责和义务，审慎行使公司及股东赋予的权利，维护公司股东尤其是中小股东的利 益，促进公司治理的规范运作。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、董事会及股东大会 2024 年，公司共召开了 9 次董事会和 4 次股东大会 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江东望时代科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》《董事会薪酬与 考核委员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于与公司签订劳动合同的董事、监事、高级 管理人员，包括： （一）董事； （二）职工监事； （三）公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与绩效考核需遵 循以下原则： 第六条 公司人力资源部是董事会薪酬与考核委员会的日常办事 机构，负责董事、高级管理人员的薪酬及考核工作的具体实施。 第三章 薪酬标准及发放 第七条 董事、监事、高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本 薪酬和绩效薪酬两部分构成。 基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。 （一）公平原则； （二）责、权、利统一原则； （三）长远发展原则； （四）激励约束并重原则。 第二章 薪酬 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人张宇佳始终秉持专业、审慎、负责的 态度，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等一系列法律法规以及其 他规范性文件的要求，同时严格依照《浙江东望时代科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，审慎行使独立董事的各项权利。 任职期间，本人忠实履行职责，勤勉尽责，按时出席公司召开的董事会及股 东大会，积极参与议题讨论与决策，在重大事项表决中独立发表专业意见，促进 公司治理结构优化与风险防控体系完善，维护了全体股东的合法利益，充分发挥 独立董事的作用。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张宇佳：女，1983 年出生，中共党员，中国人民大学经济法专业法学硕士， 北京大学光华管理学院 EMBA。2009 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人刘俐君始终秉持专业、审慎、负责的 态度，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等一系列法律法规以及其 他规范性文件的要求，同时严格依照《浙江东望时代科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，审慎行使独立董事的各项权利。 任职期间，本人始终勤勉尽责，依法全面履职。按时出席公司会议，积极参 与议题讨论与决策，凭借专业知识与经验，在决策、监督及专业咨询方面发挥作 用，为公司决策提供客观依据，推动公司运营规范化，维护公司整体利益。尤为 关注中小股东权益，确保公司决策兼顾全体股东利益，避免中小股东权益受损。 现将 2024 年度任期内履行职责情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘俐君：男，1982 年出生，中共党员，本科学历，律师。2007 年 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人武鑫严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《浙江东望时代科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责。 报告期内，本人及时了解公司运营情况，积极参加公司召开的董事会及股东 大会，认真审议会议的各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥独立董事的作 用，保证董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护公司和全体股东的 利益，现将 2024 年度履行职责情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 武鑫：男，1979 年出生，中共党员，教授，浙江大学经济学博士，浙江省 151 培养人才。2014 年至今历任浙江财经大学金融学院教师、国际金融系主任、 中国金融研究院副院长，现任浙江财经大学教授、浙商资本市场 ...