核心事件 - 华润双鹤控股子公司河南中帅药业有限公司的产品盐酸右哌甲酯缓释胶囊通过国家医保谈判，成功纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》[1] - 该药品被归类为乙类支付，协议期内将按此规则执行[1] 药品信息 - 药品通用名称为盐酸右哌甲酯缓释胶囊，分类代码为XN06B[1] - 药品分类属于用于注意缺陷障碍伴多动症和促智的精神兴奋药[1] - 适应症为治疗6岁及6岁以上注意缺陷多动障碍（ADHD）[1] 对公司的影响 - 该产品纳入国家医保目录将有利于其市场推广和销售[1] - 预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响[1] - 新版国家医保目录将于2026年1月1日起正式实施[1] - 预计此次纳入不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响[1]

并购重组 - 渤海化学筹划重大资产重组 拟出售渤海石化100%股权并购买泰达新材控制权 交易不会导致公司实际控制人变更 股票自2025年12月8日起停牌不超过10个交易日 [1] - 中能电气拟以现金方式收购山东达驰电气等三家公司各65%股权及相应债权 交易完成后三家公司将成为控股子公司 预计构成重大资产重组但不涉及发行股份或导致控制权变更 [4] - 百胜智能拟现金收购中科深谷51%股权 后者长期致力于具身智能机器人底层技术研发与产业化应用 [7] - 海泰发展终止以现金方式收购知学云（北京）科技股份有限公司控股权的交易 因交易关键条款未达成一致 公司承诺至少1个月内不再筹划重大资产重组 [5] 股权变动与增减持 - 国家集成电路基金二期于2025年10月9日至12月2日期间累计减持佰维存储股份464.6万股 占公司总股本0.9955% [3] - 江南奕帆控股股东刘锦成拟询价转让196万股股份 [7] - 美利信控股股东拟增持公司股份 金额在5000万元至1亿元之间 [10] - 多家公司公告股东减持计划 包括科林电气股东拟合计减持不超3.55%股份 希荻微股东拟减持不超3.00%股份 统一股份股东拟减持不超3%股份等 [12] - 4连板太阳电缆股东亿力集团在11月4日至12月4日期间累计减持2167万股 [10] 经营业绩 - 温氏股份11月肉鸡销售收入33.24亿元 同比增长10.18% [6] - 曙光股份11月整车销量207辆 同比增长71.07% [6] - 牧原股份11月商品猪销售收入93.9亿元 同比下降20.43% [6] - 鹏鼎控股11月合并营业收入同比下降5.58% [6] - 西部牧业11月自产生鲜乳生产量环比增长6.3% 同比下降6.47% [7] 项目投资与业务拓展 - 上纬新材拟支付2600万元购买关联方智元创新的ARM嵌入式软件及通信中间件软件代码使用权 以加快具身智能机器人产品开发 该业务当前处于开发阶段未量产 预计不会对2025年度业绩产生正向影响 [2] - 五粮液2025年计划投资项目数量由19个调整为22个 计划投资金额由25.86亿元调整为22.07亿元 [9] - 航天电器控股子公司苏州华旃将投资5725万元实施高速模组及液冷互连产品生产能力建设项目 [9] - 领益智造拟使用不超过40亿元闲置自有资金进行委托理财 [9] - 精工科技JPET50聚酯回收生产线已试投生产并成功产出符合标准的PET产品 [9] - 赣能股份上高清洁煤电项目两台机组均已投产 [9] 融资与再融资 - 上海瀚讯拟定增募资不超过10亿元 [9] - 易点天下拟启动境外发行股份（H股）并在港交所上市相关筹备工作 [9] - 节能风电拟公开发行不超过20亿元公司债券 [9] 项目中标 - 洪城环境全资孙公司联合体中标8.53亿元污水处理厂及管网一体化工程建设项目EPC总承包 [7] - 东珠生态中标图木舒克工业园环保工程 项目报价3.97亿元 [7] 医药与产品批准 - 上海医药米诺地尔搽剂获得批准生产 [9] - 海正药业子公司获得猪支原体肺炎灭活疫苗兽药产品批准文号批件 [9] - 亿帆医药产品2—岩藻糖基乳糖获国卫健委审查通过 [9] - 欧普康视盐酸毛果芸香碱滴眼液药物临床试验获批 [9] - 君实生物产品偌考奇拜单抗注射液新药上市申请获得受理 [9] - 华润双鹤全资孙公司秦皇岛紫竹药业有限公司通过GMP符合性检查 [9] 其他重要事项 - 岩山科技子公司Nullmax(Cayman)拟引入某国内头部车规级芯片公司作为战略投资者 [9] - 世纪华通拟将128万股已回购股份用途变更为注销 [10] - 天山股份子公司补缴税款 预计将影响2025年度净利润约6185.58万元 [12] - 三七互娱公司及相关责任人收到《行政处罚决定书》 [12]

新产品和新技术研发 - 秦皇岛紫竹2025年10月23 - 26日通过雌三醇原料药GMP符合性检查[1] - 生产线设计产能为1.2吨/年[3] 其他信息 - CDE原辅包登记信息公示平台登记雌三醇原料药企业共2家（含秦皇岛紫竹）[3] - GMP检查结果对公司业绩无重大影响[4] - 产品上市销售有不确定性[4]

公司公告核心事件 - 华润双鹤全资孙公司秦皇岛紫竹药业有限公司收到河北省药品监督管理局颁发的雌三醇原料药《药品GMP符合性检查告知书》[1] - 检查告知书编号为冀药监化药符(2025)151号 [1] 检查范围与生产细节 - 检查范围及相关车间、生产线为原料药(雌三醇，多功能车间生产线10) [1] 检查通过的意义与影响 - 公司本次通过药品GMP符合性检查，表明公司产品生产质量管理符合GMP要求 [1] - 通过检查将有利于公司继续保持稳定的产品质量和持续稳定的生产能力 [1] - 此举旨在满足相关药品的市场需求 [1]

公司事件 - 华润双鹤全资孙公司秦皇岛紫竹药业有限公司收到河北省药监局颁发的雌三醇原料药《药品GMP符合性检查告知书》[1] - 此次检查是雌三醇原料药上市前的首次药品GMP符合性检查[1] - 公司通过此次检查表明产品生产质量管理符合GMP要求有利于继续保持稳定的产品质量和持续稳定的生产能力[1] 事件影响与说明 - 此次检查未投入资金[1] - 该事件不会对公司业绩产生重大影响[1] - 医药产品销售受政策市场环境等因素影响存在不确定性[1]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，以落实新《公司法》及中国证监会相关规章要求，原监事会职权将由董事会审计与风险管理委员会行使 [8][54][55] - 公司免去刘建国先生监事会主席职务，并免去刘建国先生、周娇女士、章瑾女士的监事职务 [8][54] - 《监事会议事规则》将相应废止，取消监事会的议案需提交股东会审议批准 [8][54][55] 公司注册资本变更 - 因2021年限制性股票激励计划部分激励对象不符合条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 **17.4998万股** [1][13] - 此次回购注销导致公司股份总数及注册资本减少，变更后股份总数为 **103,858.2511万股**，注册资本减少至 **103,858.2511万元** [1][13] - 变更注册资本的议案已获董事会审议通过，需提交股东会审议批准 [1][14] 公司章程与基本管理制度全面修订 - 公司拟对《公司章程》进行全面修订，以完善治理架构并促进规范运作，修订内容需提交股东会批准 [16][54][55] - 公司全面修订现有24项基本管理制度，其中废止2项（《监事会议事规则》《独立董事年报工作制度》），修订22项，并新制订1项（《董事、高级管理人员离职管理制度》） [19][43][55] - 修订及新制订的制度涵盖公司治理的各个方面，包括股东会、董事会及各专门委员会、独立董事、信息披露、关联交易、募集资金管理等细则与制度 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] - 上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事薪酬制度》《关联交易管理制度》需提交股东会审议批准 [43] - 公司还修订了《对外捐赠管理办法》，该办法自股东会审议批准《公司章程》之日起生效 [44][45] 2024年业绩与薪酬审议 - 董事会及监事会分别审议通过了关于公司及经理层成员2024年业绩合同评价结果及薪酬分配的议案 [6][47] - 董事会审议该议案时，关联董事陆文超先生、赵骞先生回避表决，其余9名董事参与表决并全部同意 [47][48][49] - 公司薪酬与考核委员会对该议案出具了同意意见 [50] 近期会议召开情况 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年12月2日召开，应到董事11名，实到10名，董事长陆文超委托董事赵骞出席会议并行使表决权 [12] - 公司第十届监事会第十二次会议于2025年12月2日召开，全体5名监事均出席会议 [5] - 董事会审议通过了关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案，授权董事长择机确定会议具体时间及地点 [51][52]

公司战略与资本运作 - 华润双鹤联合华润医药投资有限公司及华润医药股权投资基金管理(汕头)有限公司共同出资成立华润双鹤生物医药产业基金投资(呼和浩特)合伙企业(有限合伙) [1] - 新成立的合伙企业出资额为5亿元人民币 [1] - 该基金经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 [1] 行业与业务布局 - 此次设立的基金专注于生物医药产业领域的股权投资 [1] - 该基金的成立表明公司在生物医药领域的投资布局正在通过专业基金平台进一步深化和拓展 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会 原监事会的职权将由董事会审计与风险管理委员会行使 同时免去监事会主席及监事职务 《监事会议事规则》相应废止 [1] - 取消监事会的举措旨在落实新《公司法》及中国证监会配套规章的要求 在股东会审议通过前 第十届监事会及现任监事将继续履行监督职责 [1] - 上述取消监事会的议案已于2025年12月2日经公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过 [1] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行全面修订 以进一步完善治理架构并促进规范运作 [2] - 修订依据包括新《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司实际情况 [2] - 取消监事会及修订《公司章程》的事项均需提交公司股东会审议批准 [3] 基本管理制度全面修订 - 公司拟根据新《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定 结合实际情况 全面修订基本管理制度 [4] - 修订后的基本管理制度将自股东会审议批准《公司章程》之日起生效 [4]

公司公告 - 华润双鹤于2025年12月2日以现场及通讯方式召开了第十届董事会第十五次会议 [1] - 董事会会议审议了包括《关于变更注册资本的议案》在内的文件 [1]

捐赠额度与预算 - 公司年对外捐赠资金不超上年净利润1%[6] - 各单位11月30日前报下一年度捐赠预算[7] 审批与报告 - 100万以上捐赠项目需事前审批[7] - 公司办公会审批年度预算内捐赠事项[7] - 公司董事会审批超年度预算捐赠事项[7] - 100万以上捐赠项目执行完受赠方3个月内交报告备案[9] 信息报送 - 总部办公室季度结束10日内报季度捐赠信息[8] - 总部办公室12月31日前总结捐赠及预算情况向董事会汇报[8]