华润双鹤药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议文件 2025 年 12 月 25 日 二、会议地点： 1、现场会议地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统 三、会议议程： 2025 年第三次临时股东会 2025 年 12 月 25 日 2025 年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日(星期四)上午 9 点 00 分 2、网络投票时间：2025 年 12 月 25 日，采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 审议内容 | | --- | --- | | 1 | 关于变更注册资本的议案 | | 2 | 关于修订公司《章程》的议案 | | 3 | 关于取消监事会的议案 | | 4.00 | 关于全面修订公司基本管理制度的议案 | | 4.01 | 股东会议事规则 | | ...

会议基本信息 - 华润双鹤药业股份有限公司将于2025年12月25日9点00分召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 现场会议地点为北京市朝阳区锐创国际中心A座9层会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月25日9:15至15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案已经公司第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过 [7] - 相关会议决议公告已于2025年12月4日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [7] - 议案1和议案2为特别决议议案 [8] 股东投票相关安排 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [8] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票 需按上海证券交易所相关规定执行 [4] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 不涉及对中小投资者单独计票 不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决 [5][8] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [9] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [10] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东会并可委托代理人出席 [11] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [11][12] - 会议登记时间为2025年12月19日9:00-11:00及13:00-16:00 登记方式为传真或现场 登记地点为公司证券与法务部 [14] - 法人股东需持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记 自然人股东需持本人身份证及证券账户卡办理登记 [14] 其他事项 - 本次会议会期半天 与会股东食宿及交通费用自理 [15] - 公司提供了联系电话、传真、联系人、邮编及联系地址等联系方式 [18]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月9日收盘，华润双鹤股价报收于18.63元，较前一交易日下跌0.59% [1] - 公司当日开盘价为18.74元，最高价18.79元，最低价18.61元 [1] - 当日成交额为8224.35万元，换手率为0.43% [1] - 公司最新总市值为193.52亿元 [1] 核心产品动态 - 公司控股子公司河南中帅药业的盐酸右哌甲酯缓释胶囊通过医保谈判，新纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》 [1] - 该药品适应症为6岁及以上注意缺陷多动障碍（ADHD），协议期内按乙类支付 [1] - 医保协议有效期自2026年1月1日至2027年12月31日 [1] 产品市场与财务影响 - 盐酸右哌甲酯缓释胶囊于2025年1月8日获批上市 [1] - 2025年前三季度，该药品销售收入为1240万元，占公司同期总营收约0.15% [1] - 纳入国家医保目录预计将有利于该产品的市场推广和销售 [1] - 预计此次纳入医保对公司2025年度的经营业绩无重大影响 [1]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会2025年12月25日召开[2] - 采用现场和网络投票结合，网络投票用上交所系统[2] - 现场会议9点在北京市朝阳区锐创国际中心A座9层会议室召开[2] 投票时间 - 网络投票2025年12月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][4] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[3][4] 议案情况 - 审议变更注册资本、修订公司章程等多项议案，1、2号为特别决议议案[4][5] - 议案经董事会、监事会审议通过，2025年12月4日公告[5] 其他信息 - 股权登记日2025年12月18日，A股代码600062，简称华润双鹤[9] - 会议登记方式为传真或现场，2025年12月19日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[9][10] - 公司联系电话010－64742227转655，传真010－64398086，联系人刘驹、郑丽红[14] - 会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理[14]

公司核心事件 - 华润双鹤控股公司河南中帅药业有限公司的产品盐酸右哌甲酯缓释胶囊通过国家医保谈判，成功纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2025年)》 [1] - 该药品在协议期内将按照乙类支付标准执行 [1] 政策与行业动态 - 国家医保局与人力资源社会保障部联合发布了《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2025年)》及《商业健康保险创新药品目录(2025年)》 [1]

产品进入医保情况 - 公司控股公司河南中帅药业有限公司的产品盐酸右哌甲酯缓释胶囊通过医保谈判，被纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2025年)》[1] - 该药品在协议期内按照乙类支付，其医保支付标准及申请价格被保密[1] 药品销售与财务数据 - 盐酸右哌甲酯缓释胶囊于2025年1月8日获得国家药监局批准上市[2] - 该产品在2025年前三季度的销售收入为人民币1240万元[2] - 公司于2025年8月通过股权收购及增资方式取得河南中帅医药科技有限责任公司53.28%的股权，并于2025年9月将其纳入合并报表范围[2] - 该产品2025年前三季度的销售收入约占公司同期营业收入的0.15%[2] 对公司经营的影响 - 产品纳入国家医保目录将有利于其市场推广和销售，并对公司未来的经营业绩产生积极影响[3] - 新版国家医保目录将于2026年1月1日起正式实施，因此预计不会对公司2025年度的经营业绩产生重大影响[3]

青蒿素概念板块市场表现 - 截至12月8日收盘，青蒿素概念板块整体下跌0.51%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 在当日所有概念板块涨跌幅排名中，青蒿素概念跌幅排名第三，表现弱于市场 [2] 板块内个股表现 - 板块内个股德龙汇能、百花医药、新和成跌幅居前 [1] - 德龙汇能股价下跌2.36%，换手率为10.36% [2] - 百花医药股价下跌0.65%，换手率为12.60% [2] - 新和成股价下跌0.61%，换手率为0.55% [2] - 浙江医药股价下跌0.43%，复星医药股价逆势上涨0.70% [2] 板块资金流向 - 12月8日，青蒿素概念板块整体获得主力资金净流出0.62亿元 [2] - 主力资金净流出居前的个股为德龙汇能、百花医药、新和成、浙江医药，净流出额分别为3999.33万元、3430.38万元、757.87万元、531.02万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股为白云山、华润双鹤、昆药集团，净流入额分别为1536.89万元、787.67万元、95.03万元 [2] 当日市场热点概念 - 共封装光学(CPO)概念涨幅居首，上涨4.72% [2] - F5G概念上涨4.30%，光纤概念上涨3.67% [2] - 天津自贸区概念跌幅最大，下跌0.99% [2] - 草甘膦概念下跌0.86%，煤炭概念与青蒿素概念均下跌0.51% [2]

公司核心事件 - 华润双鹤控股公司河南中帅药业有限公司的产品盐酸右哌甲酯缓释胶囊通过医保谈判，成功纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》 [1] - 该药品在协议期内将按照乙类支付标准执行 [1] 产品与市场准入 - 纳入国家医保目录的药品为盐酸右哌甲酯缓释胶囊 [1] - 该药品的生产主体为华润双鹤的控股子公司体系，具体为河南中帅药业有限公司（其为河南中帅医药科技有限公司之全资子公司） [1]

公司核心事件 - 华润双鹤控股公司河南中帅药业有限公司的产品盐酸右哌甲酯缓释胶囊通过医保谈判，被纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2025年)》[1] - 该药品在协议期内按照乙类药品进行医保支付[1] - 该药品用于治疗注意缺陷障碍伴多动症，属于促智的精神兴奋药[1] 公司结构 - 产品所属公司为河南中帅药业有限公司，该公司是华润双鹤控股子公司河南中帅医药科技有限责任公司的全资子公司[1]

产品情况 - 盐酸右哌甲酯缓释胶囊2025年1月8日获批上市，规格5mg*15粒/盒，治ADHD[1][4] - 该产品2025年前三季度销售收入1240万元，占营收约0.15%[4] 医保相关 - 产品通过医保谈判纳入《国家医保目录》，2026 - 2027年按乙类支付[1][3] 股权变动 - 2025年8月取得河南中帅医药53.28%股权，9月纳入合并范围[4] 影响预期 - 产品入医保利于推广销售，对业绩有积极影响，2026年预计无重大影响[5]