董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场及通讯方式召开 符合《公司法》和《公司章程》规定[1] - 会议通知于2025年8月11日通过邮件发出 应出席董事11名 实际出席10名[1] - 董事长陆文超因工作原因委托董事赵骞主持会议 监事及董事会秘书列席会议[1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 具体内容详见上海证券交易所网站[1] - 半年度报告同步披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》等指定媒体[1] 利润分配方案 - 审计与风险管理委员会同意2025年半年度利润分配方案[2] - 方案需提交股东会审议批准 具体内容详见交易所公告[2] 公司债券发行计划 - 拟公开发行不超过30亿元公司债券 期限不超过7年[2][3] - 债券面值100元 采用固定利率按年付息 不设优先配售[2][3] - 募集资金将用于偿还负债、投资并购及补充流动资金[3] - 发行需经上交所审核及证监会注册 可分期发行[3][4] - 若出现偿债风险将采取暂停利润分配及暂缓资本支出措施[4] 股东会授权事项 - 提请股东会授权董事会全权办理债券发行事宜 包括调整发行条款及募集资金用途[5] - 授权范围涵盖承销方式选择、上市安排及法律文件签署等[5][6] - 授权有效期自股东会批准起至债券发行完毕止[6] 其他决议事项 - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案进展公告[6] - 同意向中南财经政法大学教育发展基金会捐赠150万元用于医药行业政策研究及人才培养[6] - 决定于2025年召开第二次临时股东会审议相关议案[6]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元含税 相当于每股派现0.1元含税 [1] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 具体分配总额暂无法确定 [1] - 若按2025年6月30日总股本1,038,836,522股计算 扣除2025年7月30日回购注销79,013股限制性股票 实际分配基数约为1,038,757,509股 [2] 财务基础 - 截至2025年6月30日 公司母公司报表未分配利润为6,004,798,406.10元 [1] - 现金分红总额占2025年半年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比例未披露具体数值 [2] 实施安排 - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [1][2] - 利润分配方案尚需提交股东会审议 [1][2] 公司治理程序 - 第十届董事会第十三次会议于2025年8月21日审议通过该预案 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [2] - 监事会认为分配预案兼顾股东回报与公司可持续发展需求 不影响正常经营和长期发展 [2]

股权结构 - 截至2025年6月30日华润医药集团间接持有公司60.24%权益[3] 财务数据 - 截至2025年6月30日公司总资产167.41亿元，较2024年增0.33%[4] - 2025年上半年营业总收入57.42亿元，较2024年减3.16%[5] - 2025年上半年股东应占净利润9.75亿元，较2024年减6.79%[5] - 2025年上半年扣非后净利润9.33亿元，较2024年增1.21%[5] - 2025年上半年经营现金流净额6.62亿元，较2024年减29.24%[5] - 2025年上半年每股盈利0.9480元，较2024年减7.05%[5] - 2025年上半年加权平均资产净值回报8.99%，较2024年降0.39个百分点[5] - 截至2025年6月30日股东应占资产净值110.41亿元，较2024年增6.08%[6] 股息分配 - 公司建议每10股派现金股息1元（含税）[7]

行动方案执行机制 - 成立专项工作领导小组 由董事长任组长 管理团队成员为领导小组成员[1] - 设立工作组 由证券与法务部主导 战略运营部 投资发展部 人力资源部等多部门参与[1] 经营质量提升 - 研发创新和外延发展双轮驱动 推动产品布局从技术导向向价值导向转型[1] - 完成3个产品签约 围绕生物制造 细分赛道龙头 创新企业方向推进股权并购[1] - 原料药板块全球布局初显成效 形成原料走在前 制剂逐步拓展的国际化结构[1] - 全面推进智能制造体系建设 完成AI基础平台搭建[1] - 深化合规和营销模式转型 全国渠道网络覆盖广泛 终端触达能力强[1] 新质生产力发展 - 创新药管线持续丰富 15个在研项目稳步推进[2] - 成功上市全国首例儿童专用微片制剂药物巯嘌呤片(II)[2] - 自研1类抗肿瘤药DC50292A获得国家药监局和美国FDA临床许可[2] - 治疗干眼症的1.1类生物药J002获得临床默示许可[2] - 1类抗肿瘤新药DC05F01持续入组Ⅱ期临床试验受试者[2] - 两款2类改良型新药分别完成III期临床入组及pre-IND申请[2][3] - 合成生物领域完成七大技术平台建设 组建70余人研发团队 6个项目进入中试转产阶段[3] - 与清华大学共建北京市重点实验室 与中国科学院达成战略合作[3] - 推进与呼和浩特市人民政府合作设立产业投资基金[3] 公司治理完善 - 启动《公司章程》《股东会议事规则》《信息披露事务管理制度》等核心制度修订[3][4] - 董事会结构持续优化 推进职工董事设置 坚持外部董事占多数原则[4] - 推进撤销监事会 将其法定职权由董事会审计与风险管理委员会承接[4] - 完善可持续发展指标体系 优化可持续发展管理模型[4] - 加速推进绿色工厂建设 实现能源高效利用 污染物达标排放[4] - 组织医生培训提升基层诊疗水平 推动乡村振兴 巩固脱贫成果[4] 关键少数责任强化 - 实施与公司业绩紧密关联的薪酬考核机制 与经理层签订年度及任期业绩合同[4] - 完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁[4] - 建立双向沟通机制 邀请董事参与运营分析会 商业计划评审[4] - 组织董事调研下属单位 聚焦公司经营与战略落地情况[4] 投资者回报提升 - 近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额14亿元 现金分红比例达84%[5] - 2025年7月11日实施每10股派发现金红利4.70元(含税) 现金分红总额4.89亿元 分红比例30.06%[5] - 连续两年开展半年度分红 增加年度分红频次[5][6] - 建立股价监控机制 适时研究推进股份回购等举措[6] 投资者沟通加强 - 采用现场与网络投票相结合方式召开股东会两次[6] - 举办业绩说明会两次 管理层与投资者就行业形势 经营成果等核心议题深入交流[6] - 与华润医药协同开展境外投资者沟通 通过业绩发布会及路演强化海外资本联动[6] - 协同上海证券交易所举办"我是股东"活动 邀请分析师及投资者实地参观生产基地[6] - 创新信息表达形式 推进"一张图读懂业绩" "视频读业绩"等可视化内容[6]

公司债券发行计划 - 公司拟公开发行不超过人民币30亿元公司债券 票面每张100元 按面值平价发行 [1][2] - 债券期限不超过7年 可为单一或混合期限品种 采用固定利率 单利按年计息 每年付息一次 [2] - 发行对象为符合规定的专业投资者 不向股东优先配售 由主承销商余额包销 不涉及担保 [2] 资金用途与安排 - 募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债 支持投资并购 补充流动资金等合规用途 [3] - 具体用途授权董事会根据财务状况与资金需求确定 可一次或分期发行 [2][3] - 发行后拟申请在上交所上市交易 满足条件后可于其他交易所上市 [3] 财务表现与资产结构 - 2025年6月末总资产167.41亿元 较2024年末166.86亿元基本稳定 其中流动资产占比45.24% 非流动资产占比54.76% [4][15] - 货币资金2025年6月末为20.24亿元 较2024年末28.51亿元下降29% 应收账款23.42亿元 较2024年末17.65亿元增长33% [4] - 2025年1-6月营业收入57.42亿元 2024年度112.12亿元 2023年度113.10亿元 呈波动上升态势 [9][18] 盈利能力指标 - 2025年1-6月净利润10.12亿元 2024年度16.51亿元 2023年度16.64亿元 [9][18] - 毛利率2025年1-6月为59.80% 2024年度57.27% 2023年度56.95% 持续优化提升 [18] - 基本每股收益2025年1-6月0.9480元 2024年度1.5838元 2023年度1.6306元 [10] 偿债能力与现金流 - 资产负债率2025年6月末29.65% 2024年末33.41% 2023年末29.13% 保持相对平稳 [16] - 流动比率2025年6月末2.23 速动比率1.75 短期偿债能力较强 [16] - 2025年1-6月经营活动现金流量净额6.62亿元 2024年度18.25亿元 2023年度18.59亿元 [12][15] 公司治理与资质 - 公司符合公开发行公司债券条件 具备向专业投资者公开发行资格 [1] - 决议有效期自股东会通过至证监会注册文件有效期届满 授权董事会确定具体条款 [2][3] - 最近三年资信情况良好 若出现偿债风险将采取不分配利润 暂缓资本性支出等措施 [3]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月21日以现场及通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应到监事5名 实到4名 其中1名委托出席并授权表决 [1] - 董事会秘书列席会议 由监事会主席主持 [1] 半年度报告审核意见 - 监事会审核确认2025年半年度报告内容真实准确 符合监管规定 [1] - 报告编制及审议过程未发现违反保密规定的行为 [1] - 半年度利润分配预案兼顾股东回报与公司可持续发展需求 [1] 公司债券发行方案 - 拟公开发行公司债券规模不超过人民币30亿元 [2] - 债券面值100元 平价发行 期限不超过7年 [2] - 发行对象为符合规定的专业投资者 不向股东优先配售 [2] - 采用固定利率 单利按年计息 每年付息一次 [2] - 发行需经上交所审核及证监会注册 可分期发行 [3] - 募集资金拟用于偿还负债、投资并购及补充流动资金 [4] 债券发行配套安排 - 主承销商采用余额包销方式承销 [4] - 发行后将申请于上交所上市交易 [4] - 决议有效期自股东会通过至证监会注册文件失效止 [4] - 若出现偿债风险将采取暂停利润分配及暂缓资本支出措施 [4] 审议程序 - 全部议案需提交股东会审议批准 [2][5] - 报备文件为第十届监事会第十次会议决议 [6]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月9日9点00分 [1] - 会议地点为北京市朝阳区锐创国际中心A座9层会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月9日全天 [1] - 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30 [1] - 互联网投票平台网址为vote.sseinfo.com [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] 审议事项 - 审议非累积投票议案：关于授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案 [2][3] - 议案经第十届董事会第十三次会议审议通过 [3] - 无关联股东需要回避表决 [3] 参会资格 - A股股权登记日为2025年9月3日 [6] - 登记在册股东（股票代码600062）有权参会 [6] - 公司董事、监事及高级管理人员需出席会议 [6] - 登记时间为2025年9月4日9:00-11:00及下午时段 [6] - 登记地点为公司证券与法务部 [6] 会议管理 - 会议预计半天完成 [7] - 股东需自行承担食宿及交通费用 [7] - 授权委托书需明确选择同意/反对/弃权意向 [10] - 未作具体指示的委托可由受托人自主表决 [10]

公司融资计划 - 公司拟公开发行不超过人民币30亿元公司债券 [1] - 债券发行需经股东会审议及证监会注册批准后方可实施 [1] - 募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、支持投资并购及补充流动资金 [1] 决策程序安排 - 第十届董事会第十三次会议已审议通过债券发行事项 [1] - 具体发行规模由股东会授权董事会根据资金需求和市场情况确定 [1] - 资金具体用途授权董事会根据财务状况与需求在法定范围内确定 [1]

业绩总结 - 2025年上半年输液行业营收14.23亿，成本6.62亿，毛利率53.46%，营收同比降17.40%[2] - 非输液行业营收42.68亿，成本16.30亿，毛利率61.82%，营收同比增2.53%[2] - 主营业务合计营收56.90亿，成本22.92亿，毛利率59.73%，营收同比降3.30%[2] 其他要点 - 公司对部分产品划分细化调整，重述上年同期数据[3] - 经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用[3]

产品与研发 - 2025年上半年完成3个产品签约[3] - 有15个在研项目稳步推进[4] - 合成生物领域组建70余人专业研发团队[5] - 合成生物领域6个项目进入中试转产关键阶段[5] 分红情况 - 近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额14亿元，现金分红比例达84%[8] - 2024年度现金分红总额为4.89亿元，分红比例为30.06%[8] - 2025年半年度拟每10股派发现金红利1元[8] 公司活动 - 采用现场与网络投票结合方式召开股东会两次[8] - 举办2024年度与2025年第一季度业绩说明会[8] - 协同上交所举办“我是股东”——走进华润双鹤活动[8] 其他举措 - 展示双鹤利民新建固体制剂车间获广泛认可[9] - 推进“一张图读懂业绩”“视频读业绩”等可视化内容[9] - 投资者关系管理部门配备专业背景工作人员[9] 未来展望 - 2025年上半年在“提质增效重回报”行动方案指导下取得显著进展[9] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并及时披露信息[9] - 根据市场和自身发展优化调整行动方案[9] - 关注行业趋势，把握机遇应对挑战[9] - 方案中的公司规划等前瞻性陈述不构成实质承诺[9]