上海光明肉业集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）为进 一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员 更充分地行使权利和履行职责，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管 理人员购买责任险。因公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，在董事会 审议时均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：上海光明肉业集团股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定 的数额为准） 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-016 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围 ...

2025 年度 ESG 暨可持续发展报告摘要 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2026-011 上海光明肉业集团股份有限公司 2025年度 ESG 暨可持续发展报告摘要 1 / 5 2 / 5 2025 年度 ESG 暨可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 | 1、基本信息 | | --- | | 股票代码 | 600073 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 光明肉业 | | | | | | 公司名称 | 上海光明肉业集团股份有限公司 | | | | | | 报告范围 | 本报告所披露文字内容的涵盖范围与光明肉业（股票代 | | | | | | | 码：600073）同期合并财务报表范围一致，除特别说明以 | | | | | | | 外，相关数据仅涵盖光明肉业国内子公司。 | | | | | | 时间范围 | 2025 年 1 日起至 2025 年 月 日止 | 1 | 月 | 12 | 31 | | 编制依据 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可 | | | | | | | 持续 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及 《上海光明肉业集团股份有限公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构。会计师事务所 2025 年度履职情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海创建，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025 年末，立信拥有 合伙人 300 ...

上海光明肉业集团股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告 各位委员： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议程及议案 | | --- | --- | --- | | 2025/1/15 | 第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议 | （1）听取 2024 年年报审计与治理层沟通—审计 计划 （2）2024 年度内部审计工作总结和 2025 年度 | | | | 内部审计工作计划 | | | | （3）2024 年度内部控制评价工作方案 | | 2025/3/27 | 第九届董事会审计委员会 2025 | （1）年审立信会计师事务所汇报公司 2024 年度 | | | 年第二次会议 | 审计情况 | 1 / 5 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海 光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）《章程》的有关规定， 作为光明肉业董事会审计委员会成员，现就 2025 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会成员为：独立董事黄继章先生、独立董事 田仁灿先生。2025 年 6 月 11 日田 ...

1、上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"、"本公司"或"公 司"）于2026年3月27日召开第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议，以4票赞 成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。 独立董事认为："该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司 和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会 因此类交易而对关联人形成依赖。同意将《关于2026年度预计日常关联交易的议案》 提交公司第十届董事会第八次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时，关 联董事应进行回避。" 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2026-014 上海光明肉业集团股份有限公司 关于2026年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2026年度预计日常关联交易议案还需提交股东会审议。 本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非 关联方股东利益的情形，也不影响公 ...

上海光明肉业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上 海光明肉业集团股份有限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 "立信所"）2025 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址 为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注 册 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易 的专项说明 二○二五年度 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2026]第 ZA10584 号 上海光明肉业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"光明肉 业")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10581 号的 无保留意见审计报告。 光明肉业管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的光明肉业 2025 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是光明 肉业管理层 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2026-013 上海光明肉业集团股份有限公司 关于与子公司进行委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 为盘活存量资金，满足生产经营的流动资金需要，上海光明肉业集团股份有 限公司（母公司）（以下简称"光明肉业"或"公司"）与下属子公司上海冠生园 食品有限公司（以下简称"冠生园食品"）、上海鼎牛饲料有限公司（以下简称"上 海鼎牛"）之间拟通过外部银行进行委托贷款，委托贷款金额不高于人民币 12 亿元，期限为自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。委托 贷款采取信用担保，资金出借方须为自有资金，资金使用方须根据合同约定资金 用途投入日常经营周转，且按期归还本金，具体约定内容以合同签订为准。 二、本次交易的主要内容 （一）委托贷款协议的主要内容 光明肉业及子公司上海鼎牛、冠生园食品之间拟通过外部银行进行委托贷款， 委托贷款金额不高于人民币 12 亿元，贷款利率不高于同期银行贷款利率，期限 为自股东会审 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二○二五年度 关于上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年度 占用累计发 生金额(不 含利息) 2025 年度 占用资金 的利息 (如有) 2025 年度 偿还累计发 生金额 2025 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初往来资 金余额 2025 年度 往来累计发 生金额（不 含利息） 2025 年度 往来资金 的利息 （如有） 2025 ...

注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 上海光明肉业集团股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，通过查验光明食品 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司截至 2025 年第四季 度的财务报表（未经审计），对财务公司的经营资质、业务开展和内 部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管 理委员会批准成立的非银行金融机构。 法定代表人：沈军 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品 （集团）有限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资产经营管理有限公司为 10%。 （二）经营范围 1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办理成员单位票据 贴现；4.办理成 ...