独立董事提名 - 提名人提名郭林为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人多项任职资格符合要求[3][4][6] 声明信息 - 声明时间为2025年7月17日[7]

独立董事提名 - 公司董事会于2025年7月17日提名于冷为第十届董事会独立董事候选人[2][7] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 多种不具备独立性情形人员不能担任[3][4] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[6]

董事会换届 - 公司2025年7月22日审议通过董事会换届选举议案[2] - 第十届董事会董事及独立董事候选人公布[2] - 换届选举尚需股东大会审议，以累积投票制选举[2] 任期相关 - 第十届董事会任期三年，郭林任期2026年11月24日截止[2] - 股东大会选举前，第九届董事会董事继续履职[4] 候选人信息 - 董事候选人李俊龙、汪丽丽、杨帆、陈林国出生年份公布[7]

独立董事提名 - 公司提名王捷为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 需5年以上相关工作经验[2] - 持股等情况影响独立性[3] - 近36个月无处罚和谴责[4] - 兼任公司数不超3家[6] - 连续任职不超六年[6] 其他 - 提名人核实候选人符合要求[6] - 声明发布于2025年7月17日[7]

任职资格 - 候选人需5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或为前10股东相关自然人不具独立性[3] - 5%以上股东单位或前5股东单位任职人员不具独立性[3] - 近1年有不具独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 审查情况 - 候选人通过第九届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人确认符合任职资格要求[6]

股份相关 - 公司拟向境内投资人发行9000万内资股，职工股为1000万股[1] - 公司已发行股份数为937,729,472股，均为普通股，每股面值1元[2] 财务资助与股份转让限制 - 公司或子公司对购买股份的人提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会作出决议需全体董事2/3以上通过[2] - 董高人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[3] - 董监高人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 股东对公司股东会、董事会决议内容违法违规，有权请求法院认定无效或撤销[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关部门诉讼或自己名义诉讼[5] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[5][6] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超2亿元的事项[7] - 股东会审议交易金额超3000万且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会审议通过[8] 会议相关规定 - 董事人数少于章程所定人数的2/3等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[9] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[15][16] - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利等情况不能担任公司董事[13] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[14] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[21] - 战略、提名、薪酬与考核委员会成员组成有规定[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[26] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[27] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红占比有规定[28][29] 财报报送 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[26] 其他 - 公司设立党委和纪委，党组织工作经费纳入公司预算[24] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[30] - 本次修订《章程》及相关制度需提交股东大会审议[35]

任职资格 - 候选人需有5年以上法律等必要工作经验[2] - 特定持股和任职人员及亲属不具独立性[3] - 受处罚或谴责人员不具任职资格[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 其他 - 候选人通过第九届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年7月17日[6]

独立董事任职要求 - 需有5年以上经济、管理等相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年7月17日[6]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] 客户与服务 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] - 光明肉业2025年审计费用258万元[8] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律责任 - 金亚科技案剩余赔偿500万元，承担12.29%连带责任[4] - 保千里案赔偿1096万元，承担15%补充赔偿责任[4] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[4] 决策事项 - 2025年7月22日两会议案均全票通过续聘[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月7日14点在上海杨浦区济宁路18号召开[3] - 网络投票8月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议非累积投票议案3项，累积投票议案2项[10][11] - 股权登记日2025年7月31日，A股代码600073，简称光明肉业[17] - 会议集中登记8月4日9:00 - 16:00，地点上海东诸安浜路165弄29号4楼[20] - 特别决议议案为1号，对中小投资者单独计票议案为2、4.00、5.00号[13] - 现场登记场所问询电话021 - 5238 3315[20] - 公司地址上海杨浦区济宁路18号，邮编200082，联系人袁勤，电话0086－021－22866016[21] - 各议案7月23日在《中国证券报》等披露[11] - 会议召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[5] 选举信息 - 选举汪丽丽、杨帆、陈林国为第十届董事会董事，任期三年[26] - 应选独立董事4人[26] - 选举黄继章、于冷、王捷为第十届董事会独立董事，任期三年[26] - 选举郭林为第十届董事会独立董事，任期至2026年11月24日[26] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[28] - 某投资者持100股，应选董事5名议案中有500票表决权[28][29] - 某投资者持100股，应选独立董事2名议案中有200票表决权[28][29] - 某投资者持100股，应选监事2名议案中有200票表决权[28][29]