会议出席情况 - 出席会议股东和代理人440人[4] - 出席股东持有表决权股份392,617,810股，占比41.8690%[4] - 公司7名董事出席6人，3名监事出席2人[5][6] 议案表决情况 - 《关于银蕨农场有限公司申请2025 - 2026年银行授信的议案》A股同意票数378,600,539，比例96.4298%[7] - A股反对票数13,466,571，比例3.4299%[7] - A股弃权票数550,700，比例0.1403%[7] 会议信息 - 股东大会于2025年3月20日在上海杨浦区济宁路18号光明肉业会议室召开[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会参会股东登记截止2025年3月13日收市后[6] - 股东大会于2025年3月20日下午2:00在光明肉业会议室召开[9] 股权与授信情况 - 光明肉业下属公司2016年12月增资扩股持有银蕨农场50%股权[11] - 2022 - 2025年银蕨农场获3.2亿新西兰元银行贷款授信[12] - 2023年12月7日银蕨农场新增1亿新西兰元季节性流动资金贷款授信额度，总授信至4.2亿新西兰元[12] - 银蕨农场计划申请2025 - 2026年银行授信4.2亿新西兰元，期限1年[13] 授信结构与担保 - 各阶段授信担保方式均为银蕨农场自有资产担保[12][13] - 2022 - 2025年、2023 - 2025年、2025 - 2026年授信中季节性、流动性、营运资金贷款额度分别为3.4亿、5000万、3000万新西兰元[12][13]

组织架构调整 - 2025年3月4日召开会议审议通过调整总部组织架构议案[1] - 对原有组织架构进行优化调整，符合长远发展需要[1] - 调整利于战略规划落地和目标实现，不影响生产经营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月5日[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月20日14点召开[3] - 会议地点为济宁路18号光明肉业会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年3月20日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 审议议案为银蕨农场有限公司申请2025 - 2026年银行授信[7] - 股权登记日为2025年3月13日[12] - 会议集中登记时间为2025年3月17日9:00 - 16:00[13] - 登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[13] - 公司地址为上海市杨浦区济宁路18号，邮编200082[16]

银行授信 - 同意海外子公司银蕨农场签订4.2亿新元银行授信[1] - 3.4亿新元为季节性流动资金贷款等，期限1年[1] - 担保方式为银蕨农场自有资产担保[1] 组织架构与会议 - 同意调整总部组织架构[2] - 同意召开2025年第一次临时股东大会[3] - 大会将审议银蕨农场2025 - 2026年银行授信议案[3] - 股权登记日为2025年3月13日[3]

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-059 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，公司与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行签订了 《保证合同》，为控股子公司鼎牛饲料申请的流动资金贷款提供担保。鼎牛饲料 2024 年度预计担保额度为 15,000 万元，本次担保金额共计 5,000 万元，全部用 于替换前期借款担保。本次担保具体情况如下： 上海光明肉业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 4 被担保人名称：上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉 业"、"上市公司"或"公司"）下属控股子公司上海鼎牛饲料有限公司 （以下简称"鼎牛饲料"）。 本次担保属于2024年度预计担保范围内的担保事项，为公司2024年度预计 担保事项的进展。 本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供新增1笔担保，担保金额共计5,000万元， 全部用于替换前期借款担保。本次担保事项后，公司为鼎牛饲料提供的担保 余额为15,000 ...

会议信息 - 光明肉业第九届董事会第二十八次会议于2024年12月17日召开，7名董事全到[1] 授信情况 - 光明农牧向浦发、民生银行上海分行申请各2亿综合授信，期限1年[1] - 授信额度议案表决赞成7票，反对0票，弃权0票[2]

会议安排 - 2024年11月20日召开第九届董事会第二十七次会议，决定12月6日开临时股东大会[8] - 11月21日公告股东大会通知[8] - 现场会议12月6日14：00在上海杨浦区召开[9] - 网络投票12月6日不同时段进行[9] 参会情况 - 实际出席现场会议3人，代表354,414,874股[10] - 通过网络投票457人，代表35,279,668股[12] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数386,862,332股，占比99.2732%[14] - 《关于与光明食品集团财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》同意股数25,585,295股，占比72.4187%[14] - 《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》同意股数29,833,495股，占比84.4432%[15] - 《关于银蕨农场有限公司2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》同意股数386,389,332股，占比99.1518%[17]

重要内容提示： 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-057 上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 460 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 389,694,542 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.5572 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室 ( ...