审计机构聘任 - 公司聘任立信为2024年度审计机构[1] 审计工作内容 - 立信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[2] - 立信核查关联方资金占用及关联交易并出专项说明[2] 审计结果 - 立信认为公司财报编制合规，内控有效[3] - 立信出具标准无保留意见审计报告[3] 公司评价 - 公司认为立信勤勉尽责，胜任审计工作[3]

业绩总结 - 2024年主营业务收入219.87亿元，较2023年下降1.70%[2][4] - 2024年牛羊肉收入117.58亿元，较2023年下降5.54%[2] - 2024年生猪养殖收入18.96亿元，较2023年增长51.24%[2] 渠道与地区收入 - 2024年直营渠道收入56.57亿元，较2023年增长18.58%[2] - 2024年分销渠道收入151.04亿元，较2023年下降4.71%[2] - 2024年中国地区主营业务收入125.64亿元，较2023年下降6.21%[4] - 2024年海外地区主营业务收入94.23亿元，较2023年增长5.04%[4] 用户数据 - 报告期末中国地区经销商数量为2155家，报告期内增加264家[5] - 报告期末海外地区经销商数量为669家，报告期内增加50家[5]

关联交易情况 - 2024年向关联人购买原材料和接受劳务预计118,500万元，实际发生59,253万元[7] - 2024年向关联人销售商品和提供劳务预计64,000万元，实际发生24,407万元[8] - 2024年关联租赁业务预计11,000万元，实际发生7,831万元[8] - 2024年日常关联交易预计193,500万元，实际发生91,490万元[8] - 2025年预计与光明食品集团及其下属子公司日常关联交易约181,000万元[8] - 2025年预计向关联公司购买原材料和接受劳务约125,000万元[8] - 2025年预计向关联方销售商品和提供劳务约45,000万元[8] - 2025年预计与关联方关联租赁业务约11,000万元[8] - 2025年上海五丰商务有限公司预计交易金额62,000万元，占同类业务比例3.10%[10] 主要公司财务数据 - 2024年12月31日光明食品集团总资产2597.156727亿元，负债1672.973770亿元，净资产924.182958亿元，资产负债率64.42%；2024年营收1268.458173亿元，净利润21.552233亿元[16] - 2025年2月28日光明食品集团总资产2621.847664亿元，负债1703.900399亿元，净资产917.947265亿元，资产负债率64.99%；2025年1 - 2月营收199.932104亿元，净利润2.861135亿元[16] - 2024年9月30日光明乳业总资产235.183711亿元，负债125.889365亿元，净资产109.294346亿元，资产负债率53.53%；2024年1 - 9月营收184.129677亿元，净利润1.163615亿元[17] - 2024年12月31日上海农场总资产41.314091亿元，负债18.892675亿元，净资产22.421415亿元，资产负债率45.73%；2024年营收17.045281亿元，净利润0.588180亿元[20] - 2025年2月28日上海农场总资产40.859446亿元，负债18.342043亿元，净资产22.517403亿元，资产负债率44.89%；2025年1 - 2月营收2.252353亿元，净利润0.077139亿元[21] - 截至2024年12月31日，良友集团总资产96.671643亿元，负债40.450813亿元，净资产56.220831亿元，资产负债率41.84%[22] - 公司1 - 12月营业收入550,429.75万元，净利润112,249.16万元[23] - 截至2025年2月28日，良友集团总资产720,696.06万元，负债408,177.36万元，净资产312,518.69万元，资产负债率56.64%；2025年1 - 2月，营业收入51,241.03万元，净利润174.27万元[23] - 截至2024年12月31日，糖酒集团总资产2,978,849.71万元，负债1,495,463.43万元，净资产1,483,386.28万元，资产负债率50.20%；2024年1 - 12月，营业收入1,814,020.30万元，净利润109,119.21万元[23] - 截至2025年2月28日，糖酒集团总资产3,142,129.37万元，负债1,680,953.23万元，净资产1,461,176.14万元，资产负债率53.50%；2025年1 - 2月，营业收入284,228.24万元，净利润4,772.96万元[24] - 截至2024年12月31日，光明农业发展总资产630,471.24万元，负债278,764.17万元，净资产351,707.07万元，资产负债率44.22%；2024年1 - 12月，营业收入525,944.40万元，净利润21,371.40万元[25] - 截至2025年2月28日，光明农业发展总资产653,470.25万元，负债300,006.76万元，净资产353,463.49万元，资产负债率45.91%；2025年1 - 2月，营业收入57,407.63万元，净利润1,831.54万元[26] - 截至2024年12月31日，聚能食品总资产19,672.48万元，负债14,465.15万元，净资产5,207.33万元，资产负债率73.53%；2024年1 - 12月，营业收入40,754.59万元，净利润134.30万元[27] - 截至2025年2月28日，聚能食品总资产19,923.29万元，负债14,646.37万元，净资产5,276.92万元，资产负债率73.51%；2025年1 - 2月，营业收入5,229.26万元，净利润69.59万元[27] - 截至2024年12月31日，东方先导上海总资产377,354.83万元，负债360,404.46万元，净资产16,950.38万元，资产负债率95.51%；2024年1 - 12月，营业收入1,170,034.43万元，净利润19,782.52万元[29] - 截至2025年2月28日，东方先导上海总资产441,112.80万元，负债422,068.13万元，净资产19,044.66万元，资产负债率95.68%；2025年1 - 2月，营业收入171,462.93万元，净利润1,862.83万元[30] - 截至2024年12月31日，食品进出口家禽总资产35,866.24万元，负债34,441.55万元，净资产1,424.68万元，资产负债率96.03%，2024年1 - 12月营业收入71,787.42万元，净利润154.45万元[33] - 截至2025年2月28日，食品进出口家禽总资产38,237.48万元，负债36,804.23万元，净资产1,433.24万元，资产负债率96.25%，2025年1 - 2月营业收入8,528.12万元，净利润8.56万元[34] - 截至2024年9月30日，光明牧业总资产598,386.09万元，负债278,572.92万元，净资产319,813.16万元，资产负债率46.55%，2024年1 - 9月营业收入237,859.77万元，净利润 - 15,922.05万元[37] - 截至2024年9月30日，光明奶酪总资产35,144.84万元，负债32,220.36万元，净资产2,924.49万元，资产负债率91.68%，2024年1 - 9月营业收入9,870.07万元，净利润 - 426.29万元[38] - 截至2024年12月31日，下明畜牧总资产27,477.51万元，负债8,204.42万元，净资产19,273.09万元，资产负债率29.86%，2024年1 - 12月营业收入2,940.64万元，净利润19.66万元[39][40] - 截至2025年2月28日，下明畜牧总资产27,695.97万元，负债8,293.40万元，净资产19,402.57万元，资产负债率29.94%，2025年1 - 2月营业收入527.23万元，净利润129.48万元[40] - 截至2024年9月30日，光明乳业销售总资产20,690.63万元，负债8,835.46万元，净资产11,855.17万元，资产负债率42.70%，2024年1 - 9月营业收入15,467.12万元，净利润198.77万元[41] - 截至2024年12月31日，万安远东总资产158,305.31万元，负债146,862.03万元，净资产11,443.28万元，资产负债率92.77%，2024年1 - 12月营业收入146,213.90万元，净利润3.27万元[42] - 截至2025年2月28日，万安远东总资产157,538.30万元，负债146,305.93万元，净资产11,232.38万元，资产负债率92.87%，2025年1 - 2月营业收入26,485.82万元，净利润 - 121.41万元[42] - 截至2024年12月31日，东辰粮油总资产43,261.54万元，负债56,267.23万元，净资产 - 13,005.69万元，资产负债率130.06%，2024年1 - 12月营业收入81,575.50万元，净利润 - 19,304.67万元[44] - 截至2024年12月31日，福新面粉总资产25325.99万元，负债16557.55万元，净资产8768.44万元，资产负债率65.38%，2024年1 - 12月营业收入29822.94万元，净利润 - 1977.26万元[46] - 截至2025年2月28日，福新面粉总资产22609.84万元，负债13871.65万元，净资产8738.19万元，资产负债率61.35%，2025年1 - 2月营业收入5157.63万元，净利润 - 2.67万元[47] - 截至2024年12月31日，江苏正阳禽业总资产17716.65万元，负债21190.39万元，净资产 - 3473.74万元，资产负债率119.61%，2024年1 - 12月营业收入39623.15万元，净利润 - 881.85万元[48] - 截至2025年2月28日，江苏正阳禽业总资产18982.78万元，负债8184.09万元，净资产10798.69万元，资产负债率43.11%，2025年1 - 2月营业收入5570.55万元，净利润265.27万元[49] 股权结构 - 光明食品集团直接和间接持有光明肉业37.79%股份[16] - 光明食品集团持有光明乳业54.63%股权[18] - 良友集团全资子公司上海面粉有限公司持有福新面粉100%股权[47] - 光明食品集团全资子公司上海海丰农牧有限公司持有江苏正阳禽业100%股权[49] 其他 - 2025年3月27日，公司董事会、监事会审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议[3][4][5] - 关联人具备持续经营和服务的履约能力，以前年度关联交易资信良好，不会形成坏账[50] - 公司关联交易主要内容为采购/出售商品、提供/接受劳务、租赁房产物业等，定价原则有国家定价用国家定价，无国家定价按市场价格，无市场价格按实际成本加合理利润协商定价[51] - 公司与关联方日常经营关联交易能实现优势互补和资源合理配置，不损害公司和非关联方股东利益，不影响公司独立性[52]

公司概况 - 财务公司成立于2014年12月29日，是经批准的非银行金融机构[1] - 注册资本金20亿元，光明食品（集团）持股51%等[2] - 法人治理结构完善，设股东会等及十个部门[5] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额320.41亿元，营收2.76亿元，净利润1.90亿元[21] - 截至2024年12月31日，吸收存款余额282.54亿元，发放贷款余额143.70亿元[21] 风险管理 - 制定完善风险管理体系，实施严格内控流程[10] - 截至2024年12月31日，未发现风险管理体系重大缺陷[23] 指标数据 - 截至2024年12月31日，资本充足率21.04%等多项指标达标[24] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额245,424.97万元，贷款余额26,500万元[24] 技术与资质 - 2017年建成同城异地数据级灾备，2020年建成应用级灾备[19] - 重要信息系统2020年通过信息安全等级保护三级测评备案并每年复测[19] - 具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》[25] 业务评估 - 公司认为在财务公司存款资金安全、可回收，贷款等业务风险可控[26]

业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占比95%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比91%[10] 未来展望 - 下一年度深化内部控制体系建设，提升管理水平[21] 其他新策略 - 针对上一年度内部控制一般缺陷责成整改并跟踪[20]

审计会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[1][2] - 2024年1月11日会议听取2023年年度报告审计计划预审沟通等内容[1] - 2024年3月26日会议毕马威华振汇报公司2023年度审计情况等[1] 人员变动 - 2024年7月沈步田因退休不再担任审计委员会委员职务[1] - 2024年7月22日会议审议聘任公司财务总监的议案[2] 审计机构相关 - 毕马威华振连续4年为公司提供审计服务[4] - 审计委员会提议聘任立信为公司2024年度审计机构[5] - 2024年10月30日会议审议变更会计师事务所的议案[2] 报告审议 - 2024年4月26日会议审议2024年第一季度报告[1] - 2024年8月29日会议审议2024年半年度报告全文及摘要等[2] - 2024年10月30日会议审议2024年第三季度报告[2]

战略与治理 - 2024年实施战略规划顶层设计，初步形成肉类全产业链发展格局[15] - 持续修订完善多项公司治理制度，完善ESG管理体系[16] 品牌与市场 - 开展上海梅林与穿越火线联名等品牌跨界活动，加快品牌年轻化[17] - 光明肉业独家冠名《开播! 短剧季》实现高度曝光[26] - 11月9日以新名字首秀进博会，银蕨农场牛肉汉堡饼新品首发[27] - 与东方航空食品建立战略层级合作关系，爱森入驻东航[31] - 11月12日携旗下品牌亮相FHC上海环球食品展，上海爱森获大奖[33] - 2024年新品牌“申森”上市并入驻江杨市场，主攻白条批发市场[58] 产品创新 - 7月19日上海梅林x穿越火线联名款午餐肉上线，冷鲜肉超90%，减钠31%蛋白提升[44] - 上海梅林片装火腿午餐肉新包装99%高度真空，含肉量90%，无淀粉等添加[55] - 苏食酱香肥肠用传统草本卤料，老汤慢卤3小时[56] - 冠生园条装蜂王浆48 - 72小时取浆，全程 -18℃冷链运输[53] - 冠生园食品奉贤分公司调试高速包装机，糖果产能提升一倍[64] 技术与成本 - 冠生园食品益民公司实施全自动化技术改造提升效率[64] - 梅林有限新增解冻库温控系统，降低猪肉血红蛋白流失率[66] - 梅林绵阳实施厚镀锡量工艺改革，降低包材成本[67] 研发与专利 - 投入研发费用6432.9万元，研发人员增长至218人[96] - 共申请专利39项，获发明专利授权书2项[96] 员工与会议 - 截至2024年末，境内在职员工总数5218人，残疾员工22人，合同签订率和社保覆盖率100%[94] - 2024年召开11次董事会会议、7次审计委员会会议等[94] - 报告期内召开3次股东大会，审议议案21项[128] 环保与节能 - 2024年环保总投入4433.62万元[95] - 分布式光伏总用电量3601371kwh，节省约442.6吨标煤[95] - 梅林有限杀菌缸中水回用项目年节水量达102219立方米[95] 数据管理 - 2024年建设完成主数据库管理平台及管理驾驶舱（BW/BI）[166] - 借助三维天地主数据平台集中管理和同步主数据[167] - 指标数据完成定义和管理，在BI系统更新展示[170] - 借助业财一体化项目标准化财务数据，融合业务与财务[171] 食品安全 - 2024年国家、市级质监抽查合格率目标100%，已达标且无事故[178] - 2024年总部及各子公司食品安全管理人员和从业人员有不同培训时长[186] - 下属子公司获6种体系认证书，梅林绵阳11月获批BRCGS证书[188] - 淮安苏食对生猪检测非洲猪瘟，对生鲜产品抽检指标[194] - 光明农牧制定《休药期管理办法》，2024年无休药期超期事件[197]

会议信息 - 第九届监事会第十四次会议于2025年3月17日通知，3月27日现场召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告，需提交股东大会审议[1] - 审议通过2024年度内部控制评价报告[1] - 审议通过2025年度预计日常关联交易议案，需提交股东大会审议[1] - 审议通过计提资产减值准备议案[2] - 审议通过2024年年度报告全文及摘要[3] 报告情况 - 2024年度报告编制和审议程序合规[3] - 报告内容和格式符合规定，能反映公司状况[4] - 公司保证报告信息真实准确完整，相关人员担责[4]

业绩总结 - 2024年度公司净利润2.16亿元[3] - 2024年度现金分红占净利润比例30.38%，派发现金股利6564.11万元[3] 授信与担保 - 2025年公司及子公司申请综合授信额度49.83亿元[7] - 光明肉业母公司申请24亿元综合授信额度[7] - 光明农牧科技申请21.5亿元综合授信额度[12] - 上海鼎牛饲料申请1.05亿元综合授信额度[14] - 江苏省苏食肉品申请2亿元综合授信额度[15] - 江苏淮安苏食肉品申请0.48亿元综合授信额度[16] - 上海联豪食品申请0.80亿元综合授信额度[16] - 2025年为控股子公司授信担保3.3亿元[17] - 上海鼎牛饲料为1.5亿元综合授信提供担保[19] 子公司财务数据 - 截至2024年底，江苏省苏食肉品资产负债率13.3%[17] - 截至2024年底，江苏淮安苏食肉品资产负债率39.6%[17] - 截至2024年底，上海鼎牛饲料资产负债率98.71%[19] - 2024年上海鼎牛饲料营收219148万元，净利润 - 6165万元[19] 其他事项 - 与子公司委托贷款不高于12亿元[20] - 多项议案表决通过，包括为子公司担保、委托贷款等[20][21][22][24][25][26]

业绩数据 - 2024年公司净利润216,058,780.75元，2023年为225,571,040.08元，2022年为502,770,556.4元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为314,800,125.7元[6] 利润分配 - 2024年末母公司可供分配利润1,025,220,481.55元[3] - 每10股派现0.70元，共派发现金股利65,641,063.04元[3] - 2024年现金分红占净利润比例30.38%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红285,069,759.5元，比例90.56%[6] 方案进展 - 2025年3月27日审议通过2024年度利润分配方案[7][8]