公司战略转型 - 上海梅林通过"黑科技"包装与"搭饭"系列锁鲜包积极向年轻化转型 [1] - 公司在方便食品竞争中凭借精准的年轻需求捕捉和硬核的黑科技包装实现年轻化突围 [1] 公司荣誉与行业地位 - 上海梅林母公司光明肉业在第十四届中国食品健康七星奖中摘得年度七星奖 [1] - 光明肉业作为国内领先的食品生产与销售标杆企业获得食品安全与品质保障认可 [1]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会12月17日14点召开[2] - 会议地点为杨浦区济宁路18号光明肉业会议室[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月17日[2][4] - 交易系统与互联网投票平台投票时间[5] 议案信息 - 审议银蕨农场新增短期银行流动资金授信额度议案[8] - 议案2025年12月2日披露于指定媒体[8] 登记信息 - A股股权登记日为2025年12月10日[12] - 会议集中登记时间为12月12日9:00 - 16:00[15] - 登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[15] 公司信息 - 公司地址为上海市杨浦区济宁路18号[16] - 联系人袁勤，联系电话0086－021－22866016[16]

公司决策 - 第十届董事会第五次会议2025年12月1日召开，9名董事全到[1] - 同意海外子公司银蕨农场新增8000万新西兰元短期临时授信[1] - 新增后总授信达5亿新西兰元，期限2025年12月至2026年3月31日[1] - 同意2025年12月17日召开第四次临时股东会[2] - 临时股东会审议银蕨农场新增授信额度议案，股权登记日12月10日[2]

财务资助 - 光明肉业与益民食品拟为光明农牧提供2亿资助，光明肉业出1.02亿，利率2.20%[10] - 2024年二者已提供2亿资助，光明肉业出1.02亿，利率2.55%[10] 公司数据 - 截至2024年12月31日益民资产336.93亿，负债197.98亿，净138.95亿，营收312.10亿，净利润 - 0.45亿[13] - 截至2025年9月30日益民资产336.36亿，负债198.35亿，净138.01亿，营收254.57亿，净利润1.06亿[13] - 截至2024年12月31日光明农牧资产28.35亿，负债31.03亿，净 - 2.68亿，营收18.96亿，净利润 - 3.79亿[13] - 截至2025年9月30日光明农牧资产26.19亿，负债31.13亿，净 - 4.94亿，营收11.96亿，净利润 - 4.87亿[14] 市场扩张和并购 - 2016年12月光明肉业子公司并购银蕨农场50%股权[18] 未来展望 - 预计银蕨农场2026年远期外汇交易不超10亿新西兰元或等值货币，额度滚动[20] 金融交易 - 外汇交易资金自筹，不影响经营不使用募集资金[21] - 交易为远期外汇，对应资产主要为货币[22] - 交易与合格金融机构进行，品种与业务匹配[22] - 交易金额股东会通过后12个月有效，额度循环[23][24] - 外汇交易存在市场、履约等风险[25] - 采取依托业务、选合格对手等风控措施[26] - 按准则对远期外汇交易核算披露[27] - 开展交易与经营相关，提升风险应对能力[28]

电影与产品联动 - 沪语电影《菜肉馄饨》于11月15日全国上映，影片核心元素为一碗承载城市记忆与亲情的菜肉馄饨 [1] - 光明肉业旗下品牌“上海爱森”作为电影指定供应商，同步推出电影联名款菜肉馄饨及馄饨馅料，实现银幕内容向实体产品的1:1转化 [3] - 公司通过“走进老汪家”主题线下活动，在思南公馆复刻电影场景，结合联名馄饨与大白兔、正广和等经典国货，打造沉浸式怀旧体验 [8] 产品核心卖点 - 原料采用“爱森冷鲜猪肉”，0-4℃全程冷链排酸的冷鲜猪腿肉，强调从农场到餐桌的安全保障 [5] - 产品复刻电影中出现的荠菜猪肉和马兰头猪肉两种经典沪式口味，定位为地道“本帮馄饨味” [5] - 工艺上坚持零添加、纯手工包制，并沿用24小时冷却工艺锁鲜，旨在还原家庭手工制作的口感 [7] 品牌营销战略 - 此次合作被定位为老字号品牌与本土电影的“双向奔赴”，旨在将老字号产品打造为城市记忆的符号 [7][8] - 公司将旗下正广和汽水、大白兔奶糖、佛手味精等老字号品牌共同纳入“上海食光地图”的叙事框架，强化品牌矩阵的协同效应 [7] - 联名产品在线下渠道同步电影上映时间推出，营销上强调产品是“会讲故事的食物”，连接电影情感与消费者味觉 [8][10]

公司参展概况 - 公司以“健康・安全・美味”为核心理念，在第八届中国国际进口博览会打造“星厨餐厅”主题展台，展示高端肉品 [1] - 展台设置操作、展示、洽谈三大区域，融入沉浸式餐饮体验，并推出大厨联名菜品与综艺同款美食 [1] - 工作人员提供专业细致服务，积极传递品牌高蛋白理念 [1] 产品展示与创新 - 旗下产品经典与创新结合，包括唤起怀旧情怀的上海梅林“一饭封神”午餐肉和大白兔什锦糖礼盒 [1] - 推出适配现代需求的创新产品，如联豪星厨联名牛肉系列、苏食“鲜卤”即食产品，以及冠生园获奖健康产品“咸柠蜜语”和“草本蜂蜜” [1] - 合作伙伴香港万安展示美国NatureDélice谷饲牛肉，银蕨农场推出仅需60秒微波复热的Honest诚实系列迷你牛肉芝士汉堡 [2] 品牌活动与合作 - 公司联合第一财经及七星公约联盟发布《家庭饮食消费报告》，深度剖析品牌理念与产品优势 [2] - 旗下上海爱森携手沪语电影《菜肉馄饨》亮相，以特色美食勾连文化传承 [2] - 还原热门综艺“一饭封神”互动场景，明星主厨现场演绎烹饪魅力，试吃区人气爆棚 [2] 战略签约与国际化布局 - 上海冠生园与日本PABLO签约，推动品牌融合与价值增长 [2] - 银蕨农场与多家企业携手，扩大全球优质蛋白供应链，强化公司国际化布局与品质保障实力 [2] - 银蕨农场以“世界所需美好所向”为主题展示100%新西兰草饲红肉产品 [2] 参展成果与荣誉 - 公司荣获优秀采购商奖、最佳合作先锋奖、最佳直播带货奖、最佳渠道开拓奖、优秀组织奖、最安心守护奖共六项荣誉 [3] - 旗下上海爱森、上海联豪、上海冠生园等五家子公司获得优秀参展商奖 [3] - 公司展台获最具人气展台奖，上海爱森菜肉馄饨获最受欢迎展品奖 [3] 未来展望 - 公司将持续依托进博平台积累的资源与经验，深化国际化布局与产业协同 [3] - 未来将以更优质的产品与服务满足消费者多元化需求，推动行业高质量发展 [3]

公司股权 - 光明农牧注册资本196,039.30万元，光明肉业持股51%，益民食品集团持股49%[3] 财务资助 - 光明肉业与益民食品集团拟向光明农牧提供2.0亿元资助，光明肉业提供1.02亿元，期限一年，利率2.20%[4] 业绩数据 - 2024年益民营收312.10亿元，净利润 - 0.45亿元；2025年1 - 9月营收254.57亿元，净利润1.06亿元[7] - 2024年光明农牧营收18.96亿元，净利润 - 3.79亿元；2025年1 - 9月营收11.96亿元，净利润 - 4.87亿元[9] 审批进展 - 2025年11月17日独董和董事会通过关联交易议案，尚需股东会审议[4][11] 资助比例 - 提供资助后，上市公司资助余额2.02亿元，占最近一期净资产比例4.13%[12]

外汇交易业务 - 控股子公司银蕨农场开展远期外汇交易减汇率波动风险[3] - 2026年度交易金额不超10亿新西兰元或等值货币，额度可滚动[3][4] - 资金源于自筹，不影响经营，未用募集资金[4] 决策审批 - 2025年11月17日相关议案获董事会专门会议4票赞成[5] - 同日获董事会第四次会议9票同意，尚需股东会审议[3][5] 风险与策略 - 外汇衍生品交易存在多种风险[7] - 以经营为依托套期保值，选稳健品种[7] - 与合法金融机构交易降履约风险[7] 核算与影响 - 依据准则对业务进行会计核算和披露[10] - 开展业务提高应对外汇风险能力，利于经营[11]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月3日13点召开[2] - 现场会议在杨浦区济宁路18号光明肉业会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月3日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易、银蕨农场2026年度开展金融衍生品交易业务[8] 时间节点 - 议案于2025年11月18日在《中国证券报》等披露[9] - 股权登记日为2025年11月26日[16] - 会议集中登记时间为2025年11月28日9:00 - 16:00[18] 公司地址 - 公司地址为上海市杨浦区济宁路18号，邮编200082[19]

财务资助 - 光明肉业与上海益民食品一厂向光明农牧科技提供2.0亿元财务资助，光明肉业提供1.02亿元，期限一年，利率2.20%[1] 金融衍生品交易 - 同意2026年度子公司银蕨农场开展远期外汇交易，金额不超10亿新西兰元或等值货币，额度可滚动使用[2] 会议安排 - 光明肉业第十届董事会第四次会议于2025年11月17日召开[1] - 公司将于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会[4] 议案表决 - 按持股比例向子公司提供财务资助议案赞成7票，弃权0票，反对0票，关联董事回避表决[1] - 银蕨农场开展金融衍生品交易业务议案赞成9票，反对0票，弃权0票[3] - 召开2025年第三次临时股东会议案赞成9票，弃权0票，反对0票[4]