证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-012 上海光明肉业集团股份有限公司 关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的 （一）担保的基本情况 2026 年根据控股子公司的经营目标及实际情况，为保证生产经营发展的需 要，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"、"上市公司"或"公 司"）拟为控股子公司授信额度提供担保总额 29,400 万元。 具体担保事项如下： 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 29,400（均为公司对控股子公司担保总额） | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 6.26 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一 | | | 期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | ...

光明肉业 （600073） ESG暨可持续发展报告 上海光明肉业集团股份有限公司（600073） 上海光明肉业集团股份有限公司 2025年 | 上海光明肉业集团股份有限公司 | | | | | 上海光明肉业集团股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 报告前言 | 董事长致辞 走进光明肉业 | 年度专题——鲜启健康未来 牢筑品质基石 | | 08 10 22 | 05 升级客户体验 传递贴心服务 | 客户服务管理体系 数据安全与客户隐私保护 | | | 74 78 | | 02 | ESG 管理体系 利益相关方沟通 | | | 30 35 | 06 | 环境合规管理 能源管理 | 82 84 | 应对气候变化 可持续养殖 | 88 94 | | 深化责任治理 厚植永续理念 | 议题重要性评估 | | | 36 | 笃行绿色实践 加速低碳转型 | 水资源利用 污染物排放及废弃物处理 | 86 86 | 绿色办公 | 99 | | 03 | 党建引领 公司合规治理 | 40 42 | 投资 ...

经核查独立董事郭林、黄继章、于冷、王捷的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海光明肉业集团 2026 年 上海光明肉业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求,上海光明肉业集团股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事郭林、黄继章、 于冷、王捷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600073 公司简称：光明肉业 上海光明肉业集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海光明肉业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控 ...

业绩总结 - 2025年主营业务总营收221.30亿元，较2024年增长0.65%[2][3][4] - 直营渠道营收46.88亿元，同比下降7.92%[2] - 分销渠道营收159.80亿元，同比增长5.80%[2] 产品营收 - 牛羊肉产品营收130.40亿元，同比增长10.90%[3] - 生猪养殖营收15.05亿元，同比下降20.66%[3] - 猪肉制品营收34.14亿元，同比增长7.83%[3] 地区营收 - 中国地区营收112.78亿元，同比下降10.24%[4] - 海外地区营收108.52亿元，同比增长15.17%[4] 用户数据 - 报告期末中国经销商2344家，增加189家；海外692家，增加23家[5]

重要内容提示： 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业""公司"或"本 公司"）于2026年3月27日召开公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 上海光明肉业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2026-015 一、计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据谨慎性原则，真实、准 确反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2025年末有关 资产进行减值测试。经测试，2025年公司计提资产减值准备金额为90,592.25万 元。 二、计提减值的依据、数额和原因说明 （一）存货跌价准备 公司存货包括原材料、消耗性生物资产、产成品等。年末按照成本与可变 现净值孰低计量，公司对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当 期损益。2025年，受生猪市场价格等因素影响，本年计提存货跌价准备为 33,236.78万元。 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 上海光明肉业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 审计报告及财务报表 二○二五年度 上海光明肉业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-153 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10581 号 我们审计了上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称光明肉业） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

上海光明肉业集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600073 公司简称：光明肉业 上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 244 上海光明肉业集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 √不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李俊龙、主管会计工作负责人郑炜峰及会计机构负责人（会计主管人员）曲丹青 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截至2025年12月31日，上海光明肉业集团股份 有限公司（以下简称"光明肉业"）母公司报表中期末未分配利润为人民币707,911,174.58元；2025 年度合并报表 ...

股东会信息 - 2026年3月19日在杨浦区济宁路18号光明肉业会议室召开股东会[5] - 出席会议股东和代理人480人，持股383,546,965股，占比40.9017%[4] 议案投票 - 银蕨农场2026 - 2028年银行授信议案，A股同意373,990,246股，占97.5083%[6] - A股反对9,209,511股，占2.4011%；弃权347,208股，占0.0906%[6] 人员情况 - 公司在任董事9人，列席5人[7] 决议效力 - 德恒上海律师事务所认为本次股东会决议合法有效[8]

会议安排 - 公司2026年3月3日决定3月19日召开股东会[9] - 3月4日公告《会议通知》[9] - 现场会议3月19日14：00在上海召开[10] 投票情况 - 上交所网络投票3月19日9:15 - 15:00 [10] - 互联网投票3月19日9:15 - 15:00 [10] 出席情况 - 实际出席现场会议2人，代表354,364,874股[11] - 网络投票股东478人，代表29,182,091股[12] 议案表决 - 《关于银蕨农场授信议案》同意股数373,990,246股[14] - 同意股数占比97.5083% [14] 决议情况 - 本次股东会决议合法有效[15]