公司人事变动 - 光明肉业于8月13日晚间公告聘任袁勤女士为证券事务代表 [1]

公司治理动态 - 光明肉业第十届第一次董事会会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《关于选举第十届董事会董事长的议案》等文件 [2]

公司治理 - 2025年8月7日召开第二次临时股东大会，选举产生第十届董事会[1] - 第十届董事会由9名董事组成，下设四个专门委员会[2][3] 人员变动 - 聘任总裁李俊龙等高级管理人员和证券事务代表[5] - 独立董事郭林任期2026年11月24日届满，将提前更换[4] 人员信息 - 何茹、王伟、郑炜峰、袁勤出生年份及曾任职务[8][9]

董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事[1] - 方霞女士当选公司第十届董事会职工代表董事[1] - 方霞女士任期至公司第十届董事会届满[1] 方霞女士信息 - 方霞1978年出生，本科，中共党员[3] - 曾任上海梅林正广和总裁办副主任等职[3] - 现任上海光明肉业行政事务部总监[3] 公告信息 - 公告发布于2025年8月14日[2]

董事会选举 - 光明肉业第十届董事会第一次会议于2025年8月13日召开，9名董事全到[1] - 李俊龙当选公司第十届董事会董事长[1] 委员会任职 - 李俊龙、杨帆和郭林任第十届董事会战略委员会委员，李俊龙任主任[2] - 郭林、李俊龙和王捷任第十届董事会提名委员会委员[3] - 于冷、李俊龙和王捷任第十届董事会薪酬与考核委员会委员[3] - 黄继章、于冷和陈林国任第十届董事会审计委员会委员[3] 人员聘任 - 李俊龙任公司总裁[4] - 何茹任公司董事会秘书兼副总裁[4] - 王伟任公司副总裁[5] - 郑炜峰任公司财务总监[5]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月7日在上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份占公司有表决权股份总数的40.9793% [1] - 表决方式为现场投票与网络投票相结合 符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》和《公司章程》规定 [1] 非累积投票议案表决结果 - 议案一获得通过 同意票369,821,437股（96.2388%） 反对票13,873,700股（3.6104%） 弃权579,508股（0.1508%） [1] - 议案二获得通过 同意票381,960,126股（99.3977%） 反对票1,736,119股（0.4518%） 弃权578,400股（0.1505%） [1] - 议案三获得通过 同意票382,319,726股（99.4913%） 反对票1,370,819股（0.3567%） 弃权584,100股（0.1520%） [1] 董事会选举结果 - 李俊龙当选第十届董事会董事 得票378,169,565股（98.4113%） [1] - 汪丽丽当选第十届董事会董事 得票379,562,535股（98.7738%） [1] - 杨帆当选第十届董事会董事 得票379,578,130股（98.7778%） [1] - 陈林国当选第十届董事会董事 得票379,694,330股（98.8081%） [2] 独立董事选举结果 - 黄继章当选第十届董事会独立董事 得票379,656,520股（98.7982%） [2] - 郭林当选第十届董事会独立董事 得票379,657,733股（98.7985%） [2] - 于冷当选第十届董事会独立董事 得票379,657,818股（98.7986%） [2] - 王捷当选第十届董事会独立董事 得票379,777,333股（98.8297%） [2] 特别决议事项 - 《关于修订公司〈章程〉及相关制度的议案》作为特别决议议案 获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 续聘会计师事务所等三项非累积投票议案和八项累积投票议案均获通过 [2][3][4] 法律意见 - 德恒上海律师事务所认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 [4] - 股东大会决议被认定为合法有效 [4]

公司治理决议 - 公司2025年第二次临时股东大会审议通过三项议案 [2] - 议案包括修订公司及相关制度、续聘会计师事务所、授权第十届董事会设立专门委员会 [2]

会议安排 - 2025年7月22日召开第九届董事会第三十五次会议，决定8月7日召开股东大会[8] - 2025年7月23日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[8] - 现场会议8月7日14：00召开，网络投票8月7日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 实际出席现场会议股东及代理人2人，代表354,364,874股[10] - 通过网络投票股东323人，代表29,909,771股[12] 议案表决 - 《关于修订公司<章程>及相关制度的议案》同意股数369,821,437股，占比96.2388%[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数381,960,126股，占比99.3977%[15] - 《关于提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案》同意股数382,319,726股，占比99.4913%[16] 人员选举 - 选举李俊龙为董事同意股数378,169,565股，占比98.4113%[18] - 选举黄继章为独立董事同意股数379,656,520股，占比98.7982%[22] 决议情况 - 律师认为本次股东大会召集等符合规定，决议合法有效[25] - 法律意见正本一式四份，签字盖章后生效[26]

股东大会信息 - 2025年8月7日在上海杨浦区召开，325人出席，持有表决权股份384,274,645股，占比40.9793%[3] 议案表决情况 - 《关于修订公司〈章程〉及相关制度的议案》同意票数369,821,437，占比96.2388%[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数381,960,126，占比99.3977%；5%以下股东同意票数27,595,252，占比92.2617%[5][9] - 《关于提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案》同意票数382,319,726，占比99.4913%[7] 董事选举结果 - 李俊龙等5人当选董事，得票率均超98%；5%以下股东同意票数及占比各有不同[7][8][9][10]

行业投资评级 - 报告对农林牧渔行业维持"优于大市"评级 [1][5] - 重点看好牧业大周期反转及宠物消费成长赛道 [3] 核心观点 牧业周期 - 肉牛及原奶行业迎来新一轮牛价上涨周期 8月1日国内牛肉价格59.75元/kg 同比+28.49% 预计2025年海内外肉奶景气共振上行 [1][56] - 生猪产能维持低波动 8月1日生猪价格14.19元/kg 能繁母猪存栏4043万头 2025年景气有望延续 [1][21] 细分领域 - 白鸡产业链：8月1日鸡苗价格2.73元/羽周环比+37.2% 父母代存栏2373万套 关注旺季消费修复 [1][30] - 黄鸡供给处于底部 浙江快大三黄鸡价格4.4元/斤 有望率先受益内需改善 [1][37] - 宠物行业作为稀缺消费成长赛道 将持续受益人口结构变化 [3] 基本面数据 生猪 - 短期指标：屠宰量周环比+0.83% 冻品库容率17.49% [21] - 中期指标：7kg仔猪价格423元/头 自繁自养利润44元/头 [21] - 长期指标：能繁母猪存栏环比+0.29% 窝均健仔数11.37头 [21] 禽类 - 白鸡父母代存栏2373万套 商品代鸡苗出苗量5482万羽 [30] - 黄鸡父母代存栏1395万套 商品代雏鸡销量3393万羽 [37] 饲料原料 - 豆粕现货价2998元/吨 周环比+1.15% 饲料企业库存8.05天 [59] - 玉米现货价2401元/吨 深加工企业库存379万吨 [18] 重点公司推荐 - 牧业：优然牧业(9858 HK)2025年预测PE 23倍 光明肉业(600073 SH)PE 14倍 [4] - 生猪：牧原股份(002714 SZ)总市值2554亿元 温氏股份等龙头 [3] - 饲料：海大集团(002311 SZ)2025年预测EPS 3.57元 [4] - 禽类：立华股份 益生股份 圣农发展等 [3]