康欣新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审字[2025]第 Z00386 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 本报告仅供康欣新材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本报告作为康欣新材年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于康欣新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审字[2025]第Z00386号 康欣新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了康欣新材料股份有限公司（以下简称"康欣新材"）2024 年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入60218.81万元，上年度24633.87万元[11] - 2024年营收扣除项目1750.46万元，上年度3383.46万元[11] - 2024年营收扣除后金额58468.35万元，上年度21250.41万元[11] 人员资质与变动 - 狄海英通过2015 - 2017年年检，2018年12月工作单位变更[14] - 叶冬林证书2022年检验合格，2020年调出2024年调入[15]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事冯凯燕出席9次[3] - 2024年召开年度股东大会和6次临时股东大会，冯凯燕出席[5] - 冯凯燕出席各专门委员会会议并审议相关议案[6][7] - 2024年冯凯燕出席4次独立董事专门会议[8] - 2024年冯凯燕现场工作超15个工作日[10] 融资与担保 - 拟申请注册发行不超10亿元超短期融资券，控股股东担保[13] - 控股股东或子公司拟提供不超10亿元借款额度[18] - 公司为子公司综合授信提供连带责任担保[19] - 控股股东或子公司为公司及子公司综合授信担保[20] 公司决策 - 冯凯燕同意聘任刘陶为非独立董事等议案[12] - 拟变更2024年度审计机构为中喜会计师事务所[24] 其他事项 - 2024年度日常关联交易预计为正常业务合作[21] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[22]

康欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事王海燕的述职报告 我作为康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度开 展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 王海燕，女，1976 年 5 月生，汉族，中共党员，南京林业大学化工学院制 浆造纸专业本科、林产化学加工专业硕士、博士，南京林业大学木材工业学院博 士后，伯明翰大学访问学者。现任南京工业大学化工学院教授、硕士生导师。长 期从事林产化工、生物质、化工工艺及分离技术、固废资源化利用等方面的研究； 主持参加国家重点研发计划、国家"十一五科技支撑计划"、国家自然科学基金、 "863" 子课题以及企业委托项目 30 多项，发表论文 80 多篇，在 CEJ、Energy 等发表 SCI 论 ...

会议与人员 - 2024年度公司召开九次董事会会议，张学安全部出席[4] - 2024年度公司召开2023年年度股东大会和六次临时股东大会，张学安出席[5] - 2024年张学安出席四次审计委员会等多种会议[6][7] - 张学安同意聘任刘陶为公司非独立董事[11] 财务与融资 - 公司拟申请注册发行不超10亿元超短期融资券，控股股东提供担保[12] - 控股股东或其控股子公司拟提供不超10亿元借款额度，无需抵押担保[17] - 公司为下属子公司在综合授信额度内提供连带责任担保[18] - 控股股东或其子公司为公司及下属子公司在综合授信额度内提供连带责任担保[19] 薪酬与分配 - 张学安同意2024年度公司董监高薪酬津贴方案[13] - 张学安同意公司2023年度利润分配预案[15] 其他事项 - 2024年度审计机构拟变更为中喜会计师事务所[23] - 公司本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划[21] - 公司及子公司2024年度日常关联交易预计为正常业务合作[20]

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-019 康欣新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本议案尚需提交康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 股东大会审议。 ●本次关联交易为公司日常经营行为，不会影响公司的独立经营能力，公司 不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵建东先生、孟娟女士、吴佳蓉女士、 刘陶女士回避表决本议案。本次关联交易事项尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议通过。 2.独立董事专门会议意见 经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，认为公司及子公 司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于促进业务发 展。交易价格 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600076 公司简称：康欣新材 康欣新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 康欣新材料股份有限公司全体股东： □是 √否 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由 ...

绿色赋能：引领低碳新路径 协同共赢：构建核心竞争力 赋能员工：打造企业护城河 附录 2024 年度环境、社会与治理报告 1 CONTENTS 关于本报告 003 / 报告简介 003 / 时间范围 003 / 报告范围 003 / 数据来源 003 / 编制依据 004 / 称谓说明 004 / 报告发布 004 / 读者回应 责任管理 011 / ESG治理 012 / 利益相关方沟通 013 / 实质性议题分析 077/ 附录一：指标索引表 01 稳健求进 强化治理促发展 董事长致辞 走进康欣新材 017 / 完善公司治理 021 / 强化公司运营 024 / 坚持党建引领 027 / 持续对外沟通 032 / 保障信息安全 007 / 公司简介 007 / 业务发展 008 / 企业文化 009 / 公司荣誉 绿色赋能 引领低碳新路径 02 P.033 035 / 健全环境管理 038 / 应对气候变化 043 / 加强资源管理 045 / 排放物管理 2024 Environmental, Social and Governance Report 2024 03 P.015 协同共赢 构建核心竞争力 ...

业绩总结 - 湖北康欣新材料存货跌价损失54,289,099.42元，减少2024年净利润[2] - 湖北康欣新材料冲回递延所得税资产55,230,532.11元，减少2024年净利润[3] - 湖北天欣木结构房固定资产减值6,394,866.90元，减少2024年净利润[4] 原因说明 - 存货减值因生产线开工率不足成本高于可变现净值[5] - 递延所得税资产冲回因子公司业绩下滑[5] - 固定资产减值因子公司经营未达预期生产线停工[5] 审核意见 - 审计委员会认为计提减值使2024财报公允反映公司状况[8] - 监事会认为计提减值决议程序合法反映资产状况[9] - 本次计提经审计确认真实反映财务状况[11]

康欣新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司第十一届董事会在任独立董事张学安、王海燕、冯凯燕的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经公司在任独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职 情况，董事会认为公司全体在任独立董事均具备胜任独立董事岗位的 资格。在任独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，公司在任 独立董事张学安、王海燕、冯凯燕不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...