业绩相关 - 2023年公司获得的交易所信息披露考核结果较上一年上升至B等级[105] - 2023年通过上证E互动回复投资者提问198条，接听400余起投资者来电，回复投资者邮件32封[106] - 2023年产品召回数量为0件，年度因工伤亡人数为0人，年度因工伤亡比率为0%，年度客户满意度为90%[171] 用户数据 - 无 未来展望 - 针对政策风险拓展多元化业务，推进低碳转型，把握CCER市场机遇[115] - 针对技术风险加大科技创新力度，引进环保设备，开发低成本高效率技术[115] - 针对市场风险积极发展绿色建筑，提升产品环保性能，开展绿色认证工作[115] - 针对声誉风险及时分析、评估、处置舆情，加强投资者关系管理[115] - 针对急性物理风险加强风险防范、完善应急处理机制、开展消防培训[115] - 针对慢性物理风险加强林木品种改良和病虫害管理，采用智能化、自动化生产手段[115] 新产品和新技术研发 - 公司与德国迪芬巴赫公司联合研制全球首条COSB生产线，年产量达27.5万立方米[29][31] - 2023年研发投入558.05万元，开展5项技术研发工作，完成5项研发项目结题验收，推进4项研发项目立项及开展[176] - 2023年10月24日，公司总经理赴南京工业大学就装配式木结构建筑新材料研发开展考察交流并达成合作意向[185] - 公司与德国迪芬巴赫公司合作，研发出全球首条自动化、数控化COSB高强度定向结构板生产线[200] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司建立ESG管理体系和“三会一层”治理架构，完善治理体系建设[20] - 公司设立董事会战略与ESG委员会，制定工作细则[40] - 公司建立“董事会－战略与ESG委员会”的ESG治理架构[41] - 公司与七类利益相关方建立常态化、高效沟通机制[43] - 2023年公司开展重大性议题调研工作，发放调查问卷[46] - 公司经识别、排序和确认形成重大性议题矩阵[47] - 公司制定《法律事务管理办法》防范、规避及化解法律风险[91] - 公司制定《合同管理办法》，确保合同审核率100%[94] - 公司《内部审计管理规定》于2023年1月起正式实施[96] 数据对比 - 2023年外购电力837.18万千瓦时，2022年为1950万千瓦时[123] - 2023年生物质消耗9984.1吨，2022年为432000吨[123] - 2023年综合能耗4992.08吨标煤，2022年为216000.24吨标煤[123] - 2023年综合能耗强度0.04吨标煤/万元营收，2022年为4.84吨标煤/万元营收[123] - 2023年废水排放总量为5600吨，2022年为3752吨[138][139] - 2023年COD排放量为0.8吨，2022年为0.33吨[139] - 2023年氨氮排放量为0.06吨，2022年为0.08吨[139] - 2023年总磷排放量为0.09吨，2022年为0.01吨[139] - 2023年废气污染物排放量相比2022年降低66.04%[139] - 2023年总耗水量为8300吨，2022年为7500吨[148] 其他关键数据 - 报告覆盖时间为2023年1月1日至2023年12月31日[6] - 公司累计参与标准制定12件[18] - 公司获得授权专利57项[18] - 2023年公司开展反贪腐培训6次，共120人次参与，未发生贪污诉讼案件[71] - 2023年公司报送“步弓石杯”廉洁文化作品大赛视频类作品1个、平面作品1个[71] - 2023年公司召开股东大会5次，出席率88.64%[80][81] - 2023年度董事会召开会议9次，董事出席率达100%[82] - 截至2023年末公司有9名董事，其中独立董事3名，女性董事占比44.4%[84] - 2023年监事会举行会议9次，审议议案22项[87] - 截至2023年末公司有监事3名，其中职工监事1名[86] - 2023年风控合规/普法培训中，法律类培训3次、时长42小时、人次101；风控合规类培训2次、时长10小时、人次99[93] - 2023年10月举办预防职务犯罪法律专题培训，80余人参与[95] - 2023年高效完成审计项目5项，召开审计通报会1次[102] - 2023年审批采购立项108次、进行询价打分39次[102] - 2023年开展人员优化案件调查3起，配合开展林地资源调查6次[102] - 截至2023年末，公司共编制完成公告文件68份[105] - 2023年环保投入502万元，综合能耗强度0.04吨标煤/万元营收，废水排放量5600吨，废气污染物排放量12.57吨，一般固体废物产生量27吨，危险废物产生量4.6吨[110] - 2023年光伏发电项目可减排二氧化碳约6612.8吨、二氧化硫约19.89吨、氮氧化物约18.39吨[124] - 2023年公司环保投入共502万元，未发生重大环境污染和环保违法违规事件[127] - 2023年公司开展环境应急演练3次[135] - 2023年办公用电378,720千瓦时，办公用水600吨，办公用纸3.84吨，电子废弃物中硒鼓消耗量82件、墨盒消耗量80件、其他电子废弃物2件，生活垃圾产生量100吨[158] - 2023年公司共开展科研培训与交流14次，活动参与人次为26人[183] - 2023年累计授权专利57件，其中发明专利6件、实用新型专利44件、外观设计专利7件；新增授权专利4件，其中发明专利1件、实用新型专利3件、外观设计专利0件[190] - 2023年累计参与标准制定11件，其中累计国家标准制定3件、行业标准制定6件、团体标准制定2件；新增参与标准制定2件，其中新增国家标准制定1件、行业标准制定1件、团体标准制定0件[194]

财务安排 - 2023年度利润分配预案合规且利于公司发展[2] - 控股股东拟提供不超10亿借款额度，无需抵押担保[3] 担保事项 - 公司为子公司综合授信提供连带责任担保，风险可控[4] - 控股股东为公司及子公司综合授信提供连带责任担保[5] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计为正常业务合作，定价公允[6]

融资授信 - 公司及子公司拟于2024年5月至2025年4月申请不超21亿元综合融资授信额度[3][5][16] 股权结构 - 无锡建发持有公司38.44%股份，为控股股东[3][9] 关联交易 - 过去12个月与无锡建发、无锡财通关联交易超3000万元，达最近一期经审计净资产绝对值5%以上[3][8] - 过去12个月与建融实业关联交易未超3000万元，未达最近一期经审计净资产绝对值5%以上[3][8] 担保事项 - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过担保议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[4][7][8] - 本次担保不收费，无需公司提供反担保[17] - 2024年4月无锡建发子公司为公司发行不超10亿元超短期融资券提供连带保证担保[22] 收购与资助 - 2023年5月公司以52057485元现金收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权[21] - 2023年6月、9月无锡建发分别向上市公司提供2亿元财务资助，期限一年[21]

股东大会信息 - 2024年5月14日9点30分在湖北孝感召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月7日[8] - 现场会议登记时间为2024年5月13日[9] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月14日[2] - 对中小投资者单独计票的议案为4、7、9、10、11号[3] - 涉及关联股东回避表决的议案为9、10、11号[3][4] 议案信息 - 本次股东大会审议12项议案[3] 参会要求 - 不同身份参会人员需持相应证件[9]

财务状况 - 公司2023年度合并财务报表实现归属于母公司股东净利润为-297,096,504.68元，2023年末可供股东分配的利润为1,841,447,433.07元[3] - 公司2023年度营业收入为246,338,721.76元，较上年同期减少46.93%[6] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-297,096,504.68元，较上年同期减少不适用[6] - 公司2023年第四季度营业收入为146,750,091.79元，净利润为-164,768,751.57元[7] - 公司2023年度非经常性损益项目合计为3,859,745.53元，其中包括政府补助等项目[8] - 公司2023年持有其他权益工具投资8,000,000元，当期变动为0元[9] - 公司2023年度实现营业收入24,633.87万元，同比减少46.93%[19] - 公司2023年度主营业务收入为22,312.27万元，其他业务收入为2,321.60万元[20] - 公司主营业务分行业中，制造业营业收入为223,122,745.85元，毛利率为-27.61%[20] - 公司主营业务分产品中，集装箱底板营业收入为122,717,235.90元，毛利率为-15.99%[20] - 公司2023年度制造业营业收入同比减少28.91%，主要受宏观环境影响和下游订单减少影响[22] - 公司2023年度民用板业务收入较上年度大幅增长，产能增加使业务毛利优化[22] - 公司2023年度销售费用同比减少56.31%，主要因集装箱底板收入减少导致销售服务费用下降[25] - 公司2023年度管理费用增加2.60%，主要因青山绿建并入和社保开支增加[25] - 公司2023年度研发费用同比减少66.98%，主要因暂缓研发项目投资进度导致研发材料费投入减少[25] - 公司2023年度财务费用同比减少7.77%，主要因融资规模和融资方式管控导致贷款利率降低[25] - 公司2023年度经营活动产生的现金流净额同比下降388.71%，主要因销售规模下降和销售回款减少[26] - 公司2023年度投资活动产生的现金流净额同比下降104.19%，主要因投资活动减少所致[26] - 公司2023年度资产及负债状况显示货币资金占总资产比例下降至2.54%，应收账款占比上升至1.22%[26] - 公司2023年度预付款项下降37.75%，主要因加强资金管理导致预付的材料款减少[26] - 主要系青山绿建未结算工程合同资产为16,061,483.06元，占比0.23%，款增加导致减少98.69%[27] - 在建工程为4,458,415.71元，占比0.06%，备安装完成验收转固导致减少47.04%[27] - 长期待摊费用为14,773,611.20元，占比0.21%，摊销所致减少52.88%[27] - 短期借款为305,569,472.20元，占比4.37%，到期偿还导致减少64.54%[27] - 预收款项为206,165.50元，占比0.00%，确认导致减少92.97%[27] - 应付职工薪酬为8,298,492.91元，占比0.12%，减少32.09%[27] - 其他应付款为544,105,166.39元，占比7.78%，向控股股东资金拆借导致增加78.92%[27] - 一年内到期的非流动负债为183,222,012.04元，占比2.62%，增加215.67%[27] - 公司2023年度净利润为295.18亿人民币，较上年度净利润193.52亿人民币有所增长[150] - 公司2023年度每股基本收益为-0.22元，稀释每股收益为-0.22元，较上年度有所下降[151] - 公司2023年度营业收入为8966.94亿人民币，较上年度有所增长[152] - 公司2023年度营业利润为-33.89亿人民币，较上年度有所下降[152] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为2027.32亿人民币，较上年度有所减少[153] - 公司2023年经营活动现金流入小计为212,219,830.82元，较上一年度有所增长[154] - 公司2023年经营活动现金流出小计为306,337,818.91元，较上一年度有所增加[154] - 公司2023年投资活动现金流入小计为653,502.53元，较上一年度有所减少[154] - 公司2023年投资活动现金流出小计为8,012,127.18元，较上一年度有所增加[154] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为2,918,963,491.68元，较上一年度有所增长[155] - 公司2023年筹资活动现金流出小计为2,871,011,683.89元，较上一年度有所增加[155] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-53,524,952.44元，较上一年度有所减少[155] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为47,951,807.79元，较上一年度有所增加[155] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-11,292,697.93元，较上一年度有所减少[156] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为48,411,643.78元，较上一年度有所增加[156] 业务发展 - 公司主要从事集装箱底板、木质复合材料、可装配式木结构建筑构件的研发、生产和销售[14] - 公司与全球重要的箱东及船东公司建立了

公司治理 - 2023年度召开9次董事会会议，独立董事张学安全部出席[4] - 2023年度召开2022年年度股东大会和4次临时股东大会，张学安出席[5] - 张学安作为审计委员会委员出席6次审计委员会会议[6] - 张学安作为提名委员会委员出席3次提名委员会会议[6] - 张学安作为薪酬与考核委员会委员出席1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年度张学安出席7次独立董事会议[8] - 公司制定2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案[12] - 公司聘任黄亮为董事会秘书、冯烈为证券事务代表[21] - 公司聘请苏亚金诚会计师事务所为2023年度审计机构[25] 市场扩张和并购 - 公司拟收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权，预估交易价格不高于5500万元[11] - 截止2022年8月31日，青山绿建股东全部权益值为10207.35万元[11] - 公司收购青山绿建51%股权，2023年1 - 6月有日常关联交易[24] 资金与担保 - 截止2022年12月31日公司编制募集资金使用情况专项报告[15] - 控股股东拟向公司提供不超过10亿元人民币财务资助[16] - 公司为下属子公司在综合授信额度内提供连带责任担保[18] 财务处理 - 公司本次计提存货减值准备[19] 保险与合同 - 2023年公司为董事、监事及高管购买履职责任保险[20] - 公司预计2022年5月至2023年4月与湖北汉川农村商业银行有日常经营性关联交易[23] - 公司全资子公司与关联方签订3000万销售合同[26]

信息披露时间 - 4月30日前披露上一年度年度报告和审计报告[6] - 8月31日前披露本年度半年度报告[6] - 债务融资工具4月30日和10月31日前分别披露第一、三季度资产负债表等[6] 重大事项披露 - 发生超上年末净资产10%重大损失需披露[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[7] - 一次承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款等超20%需披露[7] 披露规则 - 重大事项信息披露原则上不超两个交易日后进行[8] - 债券利息支付日或本金兑付日前5个交易日披露安排性公告[10] 披露管理 - 信息披露事务负责人为董事会秘书，董办负责日常管理[12] - 无法履职应指定新负责人并披露联系方式[13] - 定期报告由总经理等组织起草，财务负责人提供数据[15] - 定期报告经董事审阅、董事会审议、监事会审核[16] - 董事会秘书负责组织定期报告和临时公告披露[16] 信息义务 - 董事等为信息披露义务人，保证信息真实准确完整及时[19] - 公开披露前控制知情者范围，相关人员保密[21] - 特定情况可申请暂缓、豁免披露，董事会决定登记[22] 其他机制 - 建立财务管理和会计核算内控与监督机制[23] - 规范投资者关系活动，关注媒体报道并采取措施[24] - 信息披露文件档案由董办负责管理[26] - 董事等对信息披露负责，违规将被追责[28]

内部控制审计 - 审计机构对康欣新材料2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[8][9] 事务所信息 - 事务所执业证书编号为32000026[14] - 批准执业文号为财会[2013]46，日期为2013年11月08日[14]

资金支持 - 控股股东拟提供不超10亿元借款额度且无需抵押担保[2] - 控股股东为2024年5月至2025年4月不超21亿元融资授信提供担保[3] 关联交易 - 2024年度预计发生日常关联交易，价格依市场协商[4] - 2023年已发生日常关联交易公平合理[4] 会议相关 - 2024年4月19日现场会议召开，3名独董表决[1] - 三项议案提交董事会审议，关联董事回避[2][3][4]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为52,505,873.56元，同比增长108.35%[4] - 2024年第一季度营业总收入为52,505,873.56元，同比增长108.3%[16] - 2024年第一季度营业总成本为87,781,089.36元，同比增长46.1%[16] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-33,648,255.67元，同比无显著变化[4] - 2024年第一季度净利润为-34,484,110.35元，同比亏损扩大2.6%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,274,129.72元，同比无显著变化[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,274,129.72元，去年同期为-32,940,089.23元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,300,951.79元，去年同期为-50,859,789.55元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为965,504.64元，去年同期为84,062,197.38元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降98.85%，主要由于本期加强资金管控，减少融资规模所致[9] 资产与负债 - 总资产为6,981,809,625.34元，同比下降0.21%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,312,448,328.09元，同比下降0.77%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为180,442,633.97元，较2023年底的178,045,153.74元略有增加[13] - 公司2024年第一季度应收账款为56,788,122.59元，较2023年底的85,702,516.64元显著减少[13] - 公司2024年第一季度存货为3,896,424,656.18元，较2023年底的3,853,329,417.23元有所增加[13] - 公司2024年第一季度短期借款为346,708,522.21元，较2023年底的305,569,472.20元增加[14] - 公司2024年第一季度应付账款为38,921,856.10元，较2023年底的42,115,990.05元减少[14] - 公司2024年第一季度合同负债为9,173,251.81元，较2023年底的3,344,151.30元显著增加[14] - 公司2024年第一季度未分配利润为1,807,799,177.40元，较2023年底的1,841,447,433.07元减少[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为4,312,448,328.09元，较2023年底的4,346,041,577.90元减少[15] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为179,261,295.97元，同比下降22.4%[19] 应收账款与预收款项 - 应收账款同比下降33.74%，主要由于本期销售回款所致[8] - 预收款项同比增长466.33%，主要由于本期收到环保板销售预收款所致[8] - 合同负债同比增长174.31%，主要由于本期收到工程预收款所致[8] 研发费用 - 研发费用同比下降82.21%，主要由于本期原材料研发投入减少所致[9]