审计委员会构成 - 2024年度董事会审计委员会由5名董事组成，冯凯燕任主任委员[1] 会议召开情况 - 2024年审计委员会共召开4次会议，涉及不同报告审议[2][3] 审计机构变更 - 苏亚金诚被停业务，公司聘请中喜会计师事务所，聘期一年[5] 审计评价 - 认为公司财务报告真实准确，内控体系较完整[6][7] 审计协调工作 - 协调各方沟通，保证外部审计顺利开展[7]

康欣新材料股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司 60%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为优化资源配置、聚焦 核心业务、减少公司亏损，公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以 下简称"湖北康欣"）拟通过无锡产权交易中心公开挂牌转让所持有的湖北天欣 木结构房制造有限公司（以下简称"天欣公司"）60%股权。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-021 ●本次公开挂牌转让的首次挂牌价格以不低于经国资监管机构备案后的资 产评估结果确定，交易流程按照无锡产交所及《企业国有资产交易操作规则》等 相关规定执行，公司依法依规履行相应的审批程序。 ●本次公开挂牌，能否成交及股权受让方、交易对价尚存在不确定性，暂时 无法确定是否构成关联交易，不构成重大资产重组。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 2016 年 9 月，公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简 称"湖北康 ...

康欣新材料股份有限公司 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-025 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议 1、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报 告摘要》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2024 年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。 2025 年 4 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开了第十一届监事会第十五次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-024 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室召开了第十一届监事会第十五次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监 事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限 公司 2024 年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限 公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案 ...

康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议 2025 年 4 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开了第十一届监事会第十五次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司 章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报 告摘要》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2024 年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-023 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室召开了第十一届董事会第二十一次会议。本次会议应到董事 9 人，实际参 会董事 9 人，会议由董事长邵建东先生主持。本次会议在召集和表决程序上符合 《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》 本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限 公司 2024年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司 2024年年度报告摘要》。 本议案已经公司第十一届董事会审 ...

康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议 2025年4月25日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开了第十一届董事会第二十一次会议。本次会议应到 董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长邵建东先生主持。本次 会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各 到会董事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》 本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议 通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报 告摘要》 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议事前审 议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣 新材料股份有限公司 2024年年度报告》及《康欣新材料股份有限公 司 2024年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》 具体内容详见公司披露在上 ...

康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议 2025年4月25日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开了第十一届董事会第二十一次会议。本次会议应到 董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长邵建东先生主持。本次 会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各 到会董事审议通过了如下事项： 1、审议通过《公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》 本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议 通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报 告摘要》 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议事前审 议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣 新材料股份有限公司 2024年年度报告》及《康欣新材料股份有限公 司 2024年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》 具体内容详见公司披露在上 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为57,212,497.99元，同比增长8.96%[4] - 2025年第一季度营业总收入为57,212,497.99元，同比增长9.0%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-45,507,149.74元，上年同期为-33,648,255.67元[4] - 净利润亏损46,644,654.72元，亏损幅度同比扩大35.3%[18] - 归属于母公司股东的净利润亏损45,507,149.74元，同比扩大35.2%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长30.60%，主要系产线固定成本转入所致[7] - 营业成本72,342,362.98元，同比上升30.6%[17] - 销售费用同比增长107.45%，主要系展览、推广费增加所致[7] - 研发费用同比下降67.12%，主要系研发人工费投入减少所致[7] - 营业总成本达104,897,517.87元，同比增加19.5%，其中财务费用19,455,901.22元占主要部分[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-12,264,283.96元，同比下降474.58%[4] - 经营活动现金流量净额为-12,264,283.96元，去年同期为正向3,274,129.72元[20] - 销售商品提供劳务收到现金94,674,817.02元，同比增长1.7%[20] - 投资活动现金流出330,976,806.08元，主要用于购建长期资产和投资支付[21] - 筹资活动现金流入274,000,000.00元，同比增长140.4%[21] - 期末现金及现金等价物余额109,619,848.37元，较期初下降38.9%[21] 资产和负债 - 公司2025年一季度货币资金为109,622,388.71元，较2024年末下降38.99%[12] - 存货金额为3,799,852,542.29元，占总资产比例达56.48%[12] - 短期借款为279,580,166.67元，较2024年末增长6.41%[13] - 长期借款为739,842,499.99元，较2024年末增长11.13%[14] - 公司总资产为6,727,966,265.63元，较2024年末下降1.12%[14] - 归属于母公司所有者权益为3,962,886,209.41元，较2024年末下降1.13%[14] - 未分配利润为1,462,311,072.44元，较2024年末下降3.02%[14] 其他财务数据 - 信用减值损失同比下降3,795.33%，主要系计提坏账减少所致[7] - 非经常性损益项目中政府补助为1,020,556.74元[6] 股权结构 - 无锡市建设发展投资有限公司为公司第一大股东，持股516,902,585股，占总股本38.44%[10]