股东大会信息 - 2024年2月27日在湖北孝感召开股东大会[2] - 4名股东和代理人出席，持股516,990,585股，占比38.4510%[2] 人员出席情况 - 8名董事、3名监事全部出席[2] 议案表决情况 - 聘任刘陶为非独立董事议案得票516,942,586，占比99.9907%[3] - 5%以下股东同意40,001票，比例45.4557%[3] 律师见证 - 北京盈科（武汉）律师事务所见证，律师认为合法有效[5]

会议信息 - 2024年1月30日决定召开股东大会，1月31日公告通知[6] - 2月27日9:30现场会议在湖北孝感召开，同日网络投票[7] 参会情况 - 出席现场1人，代表516,902,585股，占比38.4445%[10] - 参加网络投票3人，代表88,000股，占比0.0065%[11] - 出席共4人，代表516,990,585股，占比38.4510%[11] 议案结果 - 《关于聘任刘陶女士为非独立董事的议案》通过[15] - 同意516,942,586股，占比99.9907%[15] - 中小投资者同意40,001股，占比45.4557%[15]

人事变动 - 公司第十一届董事会非独立董事邓昱因个人原因辞职[3] - 公司拟聘任刘陶为第十一届董事会非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 刘陶1984年10月出生，本科学历（硕士学位），公司律师[4] - 刘陶现任无锡市建设发展投资有限公司法律合规部部长等职[4] - 会议资料发布时间为2024年1月31日[6]

董事会会议 - 2024年1月30日召开第十一届董事会第十一次会议，8位董事全到[1] 人事变动 - 提名刘陶女士为非独立董事候选人[1] - 非独立董事邓昱先生因工作调整辞职[1] 议案审议 - 审议通过聘任非独立董事、召开2024年第二次临时股东大会议案[1][3] - 两议案表决均8票同意，0反对0弃权[3][4] - 聘任非独立董事议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-009 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 30 日 邓昱先生于公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司非独立董事邓昱先生提交的书面辞职报告。邓昱先生因工作调 整，申请辞去公司非独立董事职务及在董事会下设各专门委员会中担 任的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 康欣新材料股份有限公司 ...

（二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-011 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-006 关于持股 5%以上股东减持至持股 5%以下的权益变动 提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动属于公司持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购。 ● 本次权益变动后，李洁个人所持有的康欣新材料股份有限公司的股份比 例将由 5.07%降至 4.57%。李洁及其一致行动人持有的康欣新材料股份有限公司 的股份比例由 5.91%下降至 5.41%，仍为 5%以上股东。 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上的股 东李洁及其一致行动人周晓璐发来的《简式权益变动报告书》，李洁于 2024 年 1 月26日前通过集中竞价交易方式减持公司股份6,701,500股。本次权益变动后， 李洁个人所持有公司的股份比例将由 5.07%降至 4.57%，李洁及其一致行动人持 有公司股份数量由 79,422,591 股减少至 72,72 ...

康欣新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：康欣新材料股份有限公司 股票简称：康欣新材 股票代码： 600076 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：李 洁 住所： 湖北武汉 通讯地址： 湖北武汉 信息披露义务人：周晓璐 住所： 湖北武汉 通讯地址：湖北武汉 股份变动性质：股份减少 简式权益变动报告书签署日期： 2 0 2 4 年 1 月 2 9 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报 告书》及相关法律法规编写本权益变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在康欣新材料股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。 第一节 释义 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外 ...

国元证券股份有限公司关于 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为康欣 新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"康欣新材"）2021 年非公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对康欣新材非 公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次非公开发行股票及股份限售情况 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的 情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 无锡建发认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得 转让。发行对象认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转 增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发 1 行对象减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件的相关规定。 康欣新材料股份有限公司非公开发行限售股上市流通的 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-005 康欣新材料股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2020 年 12 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于核准康欣新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 【2020】3577 号），核准公司非公开发行不超过 310,279,238 股新股。 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 310,279,238 股。 本次股票上市流通总数为 310,279,238 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次限售股上市 类型为非公开发行限售股。 （一）非公开发行核准情况 （二）股份登记情况 公司本次发行的新增 310,279,238 股股份已于 2021 年 1 月 29 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 ...