北京盈科（武汉）律师事务所 北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:康欣新材料股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派沈震宇律师、彰晨欣律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024年 第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进 行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作 (2023年 12月修订)》等中国现行有效的法律、法规、规范性文件,以及《康 欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料,所提供的原始材料、副本、 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-004 康欣新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园 路特一号康欣新材 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 517,803,085 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.5114 | ...

关于修订《公司章程》的议案 康欣新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案 1： 各位股东： 为维护康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和 《上市公司章程指引》等有关规定，拟修订本公司章程，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 》）和其他有关规定，制订本章程。 | 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订 | | | 本章程。 | | 第一百一十四条 公司董事会可以按照 | 第一百一十四条 公司董事会可以按照 | | 股东大会的有关决议，设立战略委员会、董 | 股东大会的有关决议，设立董事会战略与 ESG | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-003 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 康欣新材料股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年1月18日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024 年第一次临时股东大会 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用 ...

康欣新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上市公司治理结构,促进公司的规范运 作,根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公 司独立董事管理办法》规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在康欣新材料股份有限公司（以下简 称公司）担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应 当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独 立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资 料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和 ...

| 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 | 通知与公告 31 | ...

康欣新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化康欣新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活 动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保 护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《康欣新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"） ，作为负责公司内外部的审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员从董事中选举产生，并由 3 名或以上 成员组成。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事 务。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第五条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 8 第六条 审计委员会设一名主任委员 ...

证券代码：康欣新材 证券简称：600076 公告编号： 2024-002 康欣新材料股份有限公司 关于修订公司章程、更新及制定公司部分治理制度 一、修订《公司章程》情况 （一）审议情况 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）的《康欣新材料股份有限公司第十一 届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。为进一步 完善公司治理，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订完善。 本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大 会审议通过之日起生效。 （二）修订情况 公司本次拟对公司章程修订如下： 1、修订条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

康欣新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全康欣新材料股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《上市公司治理准则》《康欣新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称" 薪酬与考核委员会"），并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核 公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书以及董事会确定的其他高级管理人员。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由3 名或以上成员组成，其中独立董事 应占二分之一以上，委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 ...

第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《康欣新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由3名或以上成员组成，其中独立董事占二分 之一以上。委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名， 并由董事会会议选举产生。 第四条 提名委员会设一名主任委员为召集人，由公司董事会指 定一名独立董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员 会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 1 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委 员任期届满，可连选连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现 《公司法》《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被 无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务， 自动失去提名委员会委员资格。 ...