股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-002 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日向全体监事发出召开董事会会议的书面通知，并 于 2024 年 1 月 2 日以现场会议方式召开第九届监事会第一 次会议，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由罗志 刚临时召集人主持，形成《关于选举公司第九届监事会临时 召集人的决议》（公司监事会由 3 名监事组成，实际参与表 决监事 3 名，3 名监事一致同意通过）。 经全体监事一致通过，选举罗志刚先生为公司第九届监 事会临时召集人，任期与第九届监事会一致，至 2026 年 12 月 28 日止。 特此公告。 广州发展集团股份有限公司 监 事 会 2 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-080 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于参与设立低碳产业基金暨关联交易 进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 托管人名称：中国银行股份有限公司 备案编码：SABL09 备案日期：2023年12月28日 公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求， 根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 广州发展集团股份有限公司 2023 年 12 月 30 日 经广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）第八届 董事会第五十次会议批准，公司及属下全资子公司广州发展 新能源股份有限公司（简称"新能源公司"）作为有限合伙 人，以自有资金分别出资 11 亿元和 1 亿元参与设立广州穗 发绿色低碳产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工 商注册为 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人20人[4] - 出席股东所持表决权股份2615211387股，占比74.57%[4] - 董事7人出席4人，监事3人出席2人，高管4人出席2人[5] 选举结果 - 选举多人为第九届董、监事会成员，得票率超99%[8] - 5%以下股东选举非独立董事，蔡瑞雄得票率90.26%等[9] 任期信息 - 第九届董、监事会成员任期自2023年12月29日至2026年12月28日[9] 表决情况 - 股东靳阳误操作，公司认为表决结果合法有效[10] - 见证律所认为表决结果合法有效[11]

广州金鹏律师事务所 法律意见书 广州金鹏律师事务所 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书 (2023) 穗金鹏股法字第 726 号 广州金鹏律师事务所 www.kingpound.com 律师见证法律意见书 关于广州发展集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 致:广州发展集团股份有限公司 广州金鹏律师事务所(以下简称"金鹏")接受贵司委托,委派律 师(以下简称"金鹏律师")出席贵司于 2023年 12月 29 日在位于广 州市天河区临江大道3号发展中心六楼举行的 2023年第二次临时股东 大会(以下简称"本次临时股东大会"),并根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"公司法")及《上市公司股东大会规则》等法律法 规及规范性文件和《广州发展集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次临时股东大会相关事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书,金鹏律师审查了贵司提供的以下文件,包 括: 1、《公司章程》; 2、贵司于 2023年10月 30 日召开的第八届董事会第五十七次会 议决议: 3、贵司于 2023年12月14 ...

广州发展集团股份有限公司 关于签署投资开发协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-078 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 本协议所涉项目相关合作事项为框架性、意向性约定，不具 有强制约束力，具体合作事项及实施进展存在不确定性。 本协议投资事项为投资意向，所涉具体投资项目的实施内容、 项目进度和实施周期存在不确定性，在实施过程中受多方综合因素 影响存在变动的可能，具体以公司投资项目决策和信息披露为准。 本协议的签署不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响， 对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 当前计划投资总额仅为初步预估金额，实际投资规模将根据 后续具体项目推进确定。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月在南京市与南京市六合区人民政府 ...

公司管道气与LNG采购策略 - 公司目前管道气与LNG购买比例约为30%与70%，主要结合下游市场需求、天然气基础设施的接收能力、气源成本经济性对比进行管道气与LNG的采购[2] - 公司已签署的LNG长协合同量为246万吨/年，正在执行的长协气量为146万吨，后续将结合市场供需情况采购更多具备竞争力的LNG长协[2] 广州LNG应急调峰气源站项目 - 广州LNG应急调峰气源站项目最大气化能力为62万方/小时，可为公司带来相应的气化服务费收入[4] - 该项目可在保障市内居民、工商业等用户基础上，为广州市内燃气电厂提供有力气源支撑，确保燃气电厂在"迎峰度夏""迎峰度冬"期间充分释放产能顶峰发电[3] 天然气全产业链布局 - 公司将继续围绕天然气产业链进行长期布局，形成涵盖上游气源、LNG码头、LNG应急调峰气源站、高压管线、城市燃气、燃气电厂完整的气电产业链[4][5] - 公司将构建形成多气源环路供气管网格局和自主掌控的多气源供应体系，开启天然气全产业链建设新篇章[5] 煤价及长协电量预判 - 明年煤价预计供需形势较宽松，上升动力不大，电煤长协价按照"基准价+浮动价"价格机制签订和执行，基准价5500大卡动力煤675元/吨[6] - 公司已签订一部分2024年长协电量，受煤炭价格回落影响，预计明年长协电量签约价格较今年有所下降[7] 容量电价政策影响 - 容量电价机制有利于公司优化煤电经营发展模式，促进公司新能源业务的发展，给公司的经营业绩带来正面影响[8] - 目前广东省容量电价细则尚未出台，具体影响待出台后跟进[8] 旺隆气电替代项目 - 该项目总投资为251,349万元，其中项目资本金为50,270万元，占项目总投资比例为20%[9] - 配套管线项目也于9月20日获得核准批复，将有力保障旺隆气电项目顺利投产运营[10][11] 新能源装机规划 - 公司"十四五"战略规划重点发展新能源，当前储备项目容量超8GW，将综合考虑成本、技术、政策等因素，制定科学高效的项目投资计划[12] - 公司计划到年底新能源装机规模达到400万千瓦左右，通过自建和并购等方式开发项目建设[13] 气源供应及价格预判 - 天然气价格长期来看比较稳定，公司已建成气电一体化产业链，上游有多路气源，中游参股了大鹏和珠海金湾天然气接收站，以及自建了LNG应急气源调峰气源站[14] - 公司签订的长协有两种，一种是到岸合约，另一种是离岸合约，离岸合约可以选择进口或做转口贸易[14] 居民气价调整 - 广州居民生活用气按照阶梯价格制度，第一档价格3.45元/立方米，第二档价格4.14元/立方米，第三档价格5.18元/立方米[15] - 自2022年4月起，广州启动非居民管道燃气气源与销售价格上下游联动机制，每半年调整一次，从2023年7月20日起，非居民管道燃气销售价格最高限价按4.60元/立方米执行[15] 其他事项 - 公司2021年顺利完成非公开发行后，股权结构得到明显优化，后续如有回购计划将按规定及时进行披露[16] - 今年新能源公司有4个站场参与了现货交易，电量比例不到10%，剩余90%左右电量价格按项目标杆电价+上浮[17] - 公司设立广州发展研究院公司，主要业务范围包括氢能、可燃冰、储能、能源数智化等技术和产品研发，未来将为能源行业提供安全、高效、清洁、低碳技术解决方案[18][19]

广州发展集团股份有限公司 600098 2023 年第二次临时股东大会 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 会议议案 | 6 | | 1.议案一：关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案 错误!未定义书签。 | | | 2.议案二：关于选举公司第九届董事会董事（独立董事）的议案 | 9 | | 3.议案三：关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案 | 11 | 2 广州发展集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 会议文件 二○二三年十二月二十九日 广州发展集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 目 录 会议须知 为维护投资者合法权益，确保广州发展集团股份有限公 司（简称"公司"）股东大会的正常秩序和顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》 和公司《章程》的有关规定，制定如下会议须知，望出席本 次会议的全体人员遵照执行。 2、除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、 监事和高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的相关 人员及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 3、参加现场 ...

广州发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第四条 本规程所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指按公司《章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核制度，完 善法人治理结构，提高董事会薪酬与考核委员会议事效率，《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司监管指引第1号——规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，及公司《章 程》的有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 投资者关系部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作联 络和会议组织等工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集并主 持委员会 ...

广州发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一以上提名，由董事会过半数选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会的决策、监督作用，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和规范性文件，及公司《章程》的有关规定，公司董事会设审计委员会， 并制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司相关部门应积极配合审计委员会工作，投资者关系部负责审 计委员会日常联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第七条 审计委员会因委员辞职或免职或 ...

特此公告。 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-076 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第八届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司监事会于2023年12月13日 以通讯表决方式召开第三十五次会议，应参与表决监事3名， 参与表决监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关 规定。会议审议了《关于调整公司出租物业合同主体涉及关 联交易的议案》。经表决，全体监事一致认为： 公司全资子公司广州发展新城投资有限公司与广州产 业投资控股集团有限公司及其全资子公司广州产业投资资 本管理有限公司签订三方补充协议，调整出租物业合同主体 涉及关联交易事项符合实际经营需要，符合公司及全体股东 的利益。关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章 程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。 ...