股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-083 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于修订公司《章程》并取消监事会 及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12月15日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于修订公司<章程>并取消监事会的议案》《关于修订公司<股东 会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。 一、修订公司《章程》并取消监事会及情况 （一）修订公司《章程》相关条款 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》以及《上市公司 章程指引》（2025 年修订）（以 ...

广州发展集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人谭有超，已充分了解并同意由提名人广州发展集团 股份有限公司董事会提名为广州发展集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州发展集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用） ...

广州发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州发展集团股份有限公司董事会，现提名谭有超先 生为广州发展集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 广州发展集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州发展 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

广州发展集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会类型和届次:2025年第二次临时股东大会 证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2025-085 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼 (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会召集人：董事会 (二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (三) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-082 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2025 年 12 月 15 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二 十次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，李光董事委 托吴宏副董事长出席会议并行使表决权，监事列席本次会议， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡 瑞雄先生主持，形成以下决议： 一、《关于通过修订公司<章程>并取消监事会的决议》（应 到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。 1 下简称"《治理准则》"）以及《上市公司章程指引》（2025 年 修订） ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，广州发展市值为238亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ 每经AI快讯，广州发展（SH 600098，收盘价：6.78元）12月15日晚间发布公告称，公司第九届第二十 次董事会会议于2025年12月15日以现场结合视频会议方式召开。 2025年1至6月份，广州发展的营业收入构成为：煤炭占比44.2%，管道燃气占比21.39%，油品占比 11.75%，煤电占比7.91%，燃气发电占比5.35%，风力发电占比5.25%。 ...

广州发展集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则、公司《章程》和本制度的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司董事会下设战略管理与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核委 员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的独立性要求及任职条件 1 第六条 独立董事必须保持独立性 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-084 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 根据公司《章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审 批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组事项。 广州发展集团股份有限公司 关于投资建设秀山龙凤坝光伏发电（二期） 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为优化公司新能源产业布局，在西南地区打造新能源百万 基地，助推新能源产业高质量发展，公司属下全资子公司广州 发展新能源集团股份有限公司（简称"新能源集团"）拟投资建 设秀山龙凤坝光伏发电（二期）项目（简称"秀山二期项目"）。 （二）董事会审议情况 1 投资项目名称：秀山龙凤坝光伏发电（二期）项目。 投资金额：总投资为人民币58,3 ...

每经AI快讯，12月15日，广州发展（600098）(600098.SH)公告称，全资子公司广州发展新能源集团股 份有限公司拟投资建设秀山龙凤坝光伏发电（二期）项目，总投资为人民币5.83亿元。 ...

广州发展公告称，2025年12月15日，公司董事会同意全资子公司新能源集团投资建设秀山龙凤坝光伏发 电（二期）项目，总投资5.83亿元，项目规划装机容量为150MW/205MWp。项目公司为秀山县穗发新 能源有限公司，新能源集团将向其增资至1.49亿元。截至11月底，该项目公司总资产1.39亿元，负债 1.02亿元，净资产3652万元，营收797万元，净利润653万元。项目面临电力消纳、上网电价下降风险。 ...