广州发展集团股份有限公司（简称"公司")于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 公司发行超短期融资券的议案》，同意公司自取得中国银行 间市场交易商协会注册通知书之日起 24 个月内在中国境内 滚动发行本金余额不超过人民币 50 亿元人民币（含 50 亿元 人民币）的超短期融资券。公司于 2023 年 5 月 17 日收到中 国银行间市场交易商协会超短期融资券票据《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP215 号）。 公司于 2025 年 1 月 15 日发行了 2025 年度第一期超短 期融资券，具体情况如下: 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-007 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于2025年度第一期超短期融资券 发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 ...

证券代码：600098 证券简称：广州发展 广州发展集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活 |  特定对象调研  分析师会议、路演交流 ：7 场 | | --- | --- | | 动类别 |   业绩说明会 媒体采访 | | |  新闻发布会  机构策略会：2 场 | | |  现场参观  其他 | | 参与单位名称 | 海通证券、永赢基金、国信证券、国海证券、财通基金、国联证券、国盛 | | | 证券、盛宇投资、华夏久盈、银华基金、前海开源基金、长江证券、华福 | | | 证券、昱阳私募、招银国际资管、景林资产、摩根资产等。 | | 时间 | 截至 2024 年 12 月 | | 地点 | 广州发展集团股份有限公司会议室、机构策略会会场。 | | 上市公司接待 | 投资者关系部总经理、证券事务代表姜云女士，财务部总经理张立更先生 | | 人员名单 | 等。 | | | 问题一：公司 2025 年长协电量签订的情况如何？ 如何看待广东未来电力的供 | | | 需格局？ | | | 广东省长协电量的签订工作已于 12 月 20 日结束，全省长协电价为 | ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-004 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 为保证广州发展集团股份有限公司 2024 年度第一期超 短期融资券（债券简称：24 广州发展 SCP001，债券代码： 012481533）兑付工作的顺利进行，便于投资者及时领取兑 付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：广州发展集团股份有限公司 2.债项名称：广州发展集团股份有限公司 2024 年度第 一期超短期融资券 3.债项简称：24 广州发展 SCP001 4.债项代码：012481533 5.发行金额：人民币 15 亿元 6.起息日 ：2024 年 5 月 6 日 7.发行期限：260 天 广州发展集团股份有限公司关于 2024年度第一期超短期融资券兑付公告 二、兑付相关事宜 托管在银行间市场清算所股份有 ...

广州发展集团股份有限公司关于控股股东 增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 1 月 3 日，公司控股股东广州产业投资控股集团有限 公司（以下简称"广州产投"）一致行动人广州产投私募证券投资基 金管理有限公司-产投证投价值 1 号私募证券投资基金（以下简称"产 投证投-价值 1 号"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 增持了公司 A 股股份 8,018,074 股，占公司总股本的 0.23%。 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可， 广州产投及其一致行动人产投证投-价值 1 号拟自本次增持股份首日 （即 2025 年 1 月 3 日）起 6 个月，通过上海证券交易所证券交易系 统以集中竞价方式累计增持金额不低于人民币 10,000 万元（含）， 不超过人民币 20,000 万元（含本次增持金额）增持本公司 A 股股票。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况变化等因素，导致 增持计划无法达到预期的风险。 广州发展集团股份有限 ...

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2024-073 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 重要内容提示： 广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发 展中心大厦 6 楼会议室。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司在任高级管理人员 5 人，出席 3 人，乔武康副总经 理、毛庆汉副总经理因出差请假。公司董事会秘书吴宏出席了会 议。 二、议案审议情况 1、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》部分条 款的议案 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司 ...

广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 广州金鹏律师事务所 www.kingpound.com 法律意见书 广州金鹏律师事务所 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书 (2024) 穗金鹏股法字第 517 号 致:广州发展集团股份有限公司 广州金鹏律师事务所(以下简称"金鹏")接受贵司委托,委派 律师(以下简称"金鹏律师")出席贵司于 2024年 12月 30 日在位于 广州市天河区临江大道 3号发展中心六楼举行的 2024年第一次临时 股东大会(以下简称"本次临时股东大会"),并根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"公司法")及《上市公司股东大会规则》等法 律法规及规范性文件和《广州发展集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的规定,就本次临时股东大会相关事项出具法律 意见书。 为出具本法律意见书,金鹏律师审查了贵司提供的以下文件,包 括: 1、《公司章程》; 2、贵司于 2024年 12月 13 日召开的第九届董事会第十次会议决 议: 贵司已向金鹏律师保证和承诺,贵 ...

广州发展集团股份有限公司 600098 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 二○二四年十二月三十日 广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目录 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 广州发展 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案 6 | | | 议案二：关于公司以非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 20 | 2 广州发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 会议须知 为维护投资者合法权益，确保广州发展集团股份有限公 司（简称"公司"）股东大会的正常秩序和顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》 和公司《章程》的有关规定，制定如下会议须知，望出席本 次会议的全体人员遵照执行。 一、现场会议 1、为保证本次会议的顺利召开，公司投资者关系部负 责本次会议的议程安排和会务工作。 2、除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、 监事和高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的相关 人员及工作人员外，公司有权依法拒绝其 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-071 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于以非公开发行 A 股股票节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司以非公开发行 A 股股票节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行 A 股募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）结项，并将节 余募集资金永久补充流动资金。现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 | 募投项目名称 | 承诺投入金额（1） | 累计投入（2） | 尚未支付的合同 | 募投项目预计节 | 账户利息收入净 | 募集资金专户节 余资金（6）=（3） | | --- | ...

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2024-072 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

人事变动 - 聘任毛庆汉、朱桦为副总经理，任期至2026年12月28日[2] 资金安排 - 同意将2021年非公开发行A股股票节余募集资金1,004,318,760.95元用于永久补充流动资金[3] - 同意将该事项提交公司股东大会审议[3] 项目付款 - 同意由项目实施主体以自有资金支付剩余合同尾款及质保金[3]