| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人名称： 1、浙江济海贸易发展有限公司（简称"浙江济海"） 2、浙江东方集团供应链管理有限公司（简称"东方供应链"） ● 本期担保金额及担保余额情况：2024年7月，公司对下属公司提供的担保 累计发生额为13,749.31万元，截至2024年7月31日，公司对下属公司的担保余额 合计为102,991.37万元，占公司2023年度 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月3日15点在杭州上城区召开[4] - 网络投票9月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议选举董事会、监事会相关人员议案[7] 投票与登记 - 议案8月10日刊载于指定报刊及网站[8] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票[11] - 股权登记日为2024年8月27日[14] - 登记时间为8月30日、9月2日[17] 其他 - 现场会议会期半天，股东自理交通食宿[18] - 股东投票数按持股与应选人数计算[24]

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 九届董事会第四十一次会议决议公告 特此公告。 一、审议通过了《关于调整董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经公司董事会审议，同意对董事会战略与 ESG 委员会委员构成进行调整， 将徐晓东先生变更为王正甲先生，其他委员人员不变。调整后的战略与 ESG 委 员会构成如下：金朝萍、王正甲、余冬筠、贲圣林、王义中，其中金朝萍为主任 委员。 二、审议通过了《关于调整风险控制委员会委员的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经公司董事会审议，同意对风险控制委员会委员构成进行调整，将徐晓东先 生、陶文 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月10日在杭州召开[2] - 出席股东及代理人19人，所持表决权股份1,739,137,620股，占比50.9207%[2] 人员出席情况 - 公司8名董事5人出席，5名监事全部出席[4] 议案表决结果 - 选举王正甲为董事议案得票数1,737,167,617，占比99.8867%[4] 其他信息 - 股东大会见证律所是浙江天册律师事务所[4] - 公告于2024年7月11日发布[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 召集人为公司董事会，召集、召开及表决合法合规[8][10][12] 股东出席情况 - 19名股东（含委托代理人）出席，代表1,739,137,620股，占比50.92%[9] 议案表决结果 - 《关于选举王正甲先生为公司董事的议案》同意股份占比99.89%[12]

业绩数据 - [公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润1.19亿元，同比减少2.11亿元，降幅63.99%][3][4] - [公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润1.12亿元，同比减少2.11亿元，降幅65.23%][3][4] - [上年同期归属母公司所有者净利润3.30亿元，扣非净利润3.23亿元][5][6] - [上年同期每股收益0.10元][6] 业绩下降原因 - [本期净利润下降主因持有的金融资产公允价值受资本市场波动影响，较上年同期减少约1.94亿元][7] 业绩预告说明 - [业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日][4] - [本次业绩预告未经会计师事务所审计][4] - [公司不存在影响业绩快报内容准确性的重大不确定因素][8] - [预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准][9]

担保额度与余额 - 2024年度为下属公司最高担保额度254,000万元[4] - 2024年6月担保累计发生额11,789.35万元[3][5][8] - 截至2024年6月30日担保余额98,172.39万元[3][5][8][9] - 截至2024年6月30日担保余额占2023年度经审计归母净资产6.25%[3][9] 各子公司担保情况 - 东方供应链本月担保发生额1,499.22万元，余额3,153.82万元[8] - 浙江济海本月担保发生额2,115.33万元，余额19,074.47万元[8] - 舟山济海本月担保发生额4,700.00万元，余额4,700.00万元[8] - 济桐贸易本月担保发生额3,000.00万元，余额7,590.00万元[8] 其他情况 - 被担保人浙江济海等资产负债率均超70%[3][6] - 公司无逾期担保和到期债务未清偿担责情况[3][9]

会议召开日：2024 年 7 月 10 日 1 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 会议资料 股权登记日：2024 年 7 月 3 日 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 7 月 10 日 14：30 会议地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室 主 持 人：董事长金朝萍女士 一、主持人宣布会议正式开始 宣布现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员 情况 二、发言人介绍本次会议各项议案 | 序号 | 议案内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举王正甲先生为公司董事的议案 | 王义中 | 三、股东或股东代表发言，答复股东质询 四、股东及股东代表对议案进行审议 五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和 监票人 六、对本次股东大会议案书面投票表决 ...

人事变动 - 徐晓东辞去总经理和董事职务[2][4] - 聘任王正甲为总经理和董事候选人[2][4] - 聘任刘伟、童超为副总经理，童超兼任财务负责人[3] 会议安排 - 2024年6月21日召开九届董事会第四十次会议[2] - 决定于2024年7月10日召开第一次临时股东大会[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月10日14点30分在杭州召开[4][5][19] - 网络投票7月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议选举王正甲为董事议案，应选1人[7] 时间节点 - 股权登记日为2024年7月3日[15] - 会议登记7月8 - 9日（9:00 - 11:00，14:00 - 16:30）[17] 投票数据 - 100股对应选举票数因应选人数而异[23][24] - 投资者对议案4.00表决票数上限500票[25] - 不同候选人各方式获票情况不同[26]