股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于11月21日公告[6] - 现场会议12月10日14点30分在杭州召开[8] - 网络投票时间为12月10日多个时段[8] 股东情况 - 现场会议股东及代理人2人，持股1703265954股，占比49.87%[12] - 网络投票股东1202名，代表股份224154250股，占比6.56%[12] 议案表决 - 《为中韩人寿发行资本补充债提供担保》同意股数占比97.9225%[14] - 《修订<违规经营投资资产损失责任追究暂行办法>》同意股数占比98.1520%[15] - 《聘请2024年度审计机构》同意股数占比99.6502%[16] - 《控股子公司向关联方借款》同意股数占比97.9140%[16] 会议结论 - 本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[17]

浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第四次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 二零二四年第四次临时股东大会 会议资料 股权登记日：2024 年 12 月 3 日 会议召开日：2024 年 12 月 10 日 1 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第四次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 12 月 10 日 14：30 会议地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室 主 持 人：董事长金朝萍女士 一、主持人宣布会议正式开始 宣布现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席 人员情况 二、发言人介绍本次会议各项议案 | 序号 | 议案内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于为中韩人寿发行资本补充债提供担保的议案 | 何欣 | | 2 | 关于修订公司《违规经营投资资产损失责任追究暂 行办法》的议案 | 何欣 | | 3 | 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 | 童超 | | ...

市场扩张和并购 - 公司拟于2024年12月31日前收购杭州联合银行不超3.94%股份[5] - 已收购杭州联合银行3.24%股份共70,712,450股[7] - 2024年10 - 11月多次竞得和受让股份，花费约5.37亿元[7][8][9] - 已完成70,712,450股股份托管登记，权属变更完成[7] - 公司将继续收购，最终比例不确定[4] 其他新策略 - 公司将提名1名非独立董事候选人，需股东大会审议[12]

关联交易 - 省国贸集团拟向国金租赁提供3亿借款，年利率不高于3.60%，期限不超3年[3] - 过去12个月已提供7亿借款[3] - 关联交易累计超公司近一期经审计净资产5%，需股东大会审议[4] 集团情况 - 省国贸集团成立于2008年2月，注册资本9.8亿[6] - 截至2023年底，资产总额1617.159611亿，净资产498.806381亿[6] - 2023年营收974.275345亿，净利润2.9136437亿[6] - 持有公司41.14%股份[6] 审议进程 - 2024年11月14日独董会同意并提交董事会[9] - 2024年11月20日董事会7票同意通过议案[9] - 关联交易尚需股东大会审议[9]

业绩数据 - 2024年1 - 9月，中韩人寿营收295,447.38万元，净利润68.63万元[6] - 2023年末，中韩人寿营收258,618.82万元，净利润 - 32,733.33万元[6] - 2024年9月末，中韩人寿资产1,153,069.84万元，负债987,774.92万元[6] - 2023年末，中韩人寿资产903,978.59万元，负债739,820.33万元[6] 担保事项 - 公司拟为中韩人寿不超14亿资本补充债全额担保，期限不超10年[2][3] - 按实际发行规模0.75%/年收取担保费[3] - 截至2024年10月31日，公司对下属公司担保余额128,415.22万元，占2023年归母净资产8.18%[8] - 担保需提交公司股东大会审议[3][4] 其他信息 - 公司持有中韩人寿33.33%股权，为控股股东[5] - 中韩人寿资产负债率超70%，提醒关注担保风险[2][7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月10日召开[5] - 现场会议14点30分在杭州国贸金融大厦33楼3310会议室举行[6] - 网络投票12月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 本次大会审议4项议案，含为中韩人寿担保等[8] - 议案1、3、4对中小投资者单独计票[12] - 议案4关联股东浙江省国际贸易集团有限公司回避表决[12] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月3日[15] - 会议登记时间为12月6日、9日特定时段[16]

财务相关 - 为中韩人寿发行不超14亿资本补充债全额担保，期限不超10年，按0.75%/年收担保费[2] - 2024年度审计费用拟确定为154万元[5] - 控股子公司向控股股东借款3亿，期限不超3年，年利率不高于3.60%[6] 会议相关 - 十届董事会第六次会议于2024年11月20日召开，9名董事实参表决[2] - 董事会决议于2024年12月10日召开2024年第四次临时股东大会[7] 议案表决 - 为中韩人寿发行资本补充债等多项议案表决通过[2][3][4][6][7]

审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2024年度审计机构，原审计机构为大华[4] - 2024年11月20日董事会通过聘请立信议案，尚需股东大会审议[10] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[6] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元等[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[6] 费用相关 - 2024年度财务报告审计费用154万元[8] - 2023年立信为上市公司审计收费8.32亿元[6]

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-066 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于下属公司参与设立投资基金完成备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司浙江 产融创新股权投资有限公司（简称"产融创投"）认缴出资 7.49 亿元参与设立桐 乡市产融桐富创业投资合伙企业（有限合伙）事项，公司前期经董事会审议通过 并进行了公告，具体内容见《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于参与设立 桐乡市东方同信高质量发展基金暨关联 ...

担保额度与余额 - 2024年度公司为下属公司提供额度担保最高25.4亿元[5] - 2024年10月担保累计发生额4.440209亿元[3][5][7] - 截至2024年10月31日担保余额12.841522亿元[3][5][7][9] 各下属公司情况 - 东方供应链本月担保发生额998.51万元，余额4903.93万元[7] - 浙江济海本月担保发生额31080.51万元，余额121477.05万元[7] - 舟山济海本月担保发生额10658.07万元，余额15742.62万元[7] - 济桐贸易本月担保发生额1665万元，余额12854.88万元[7] 其他 - 担保余额占2023年度经审计归母净资产的8.18%[3][9] - 被担保人资产负债率均超70%[3][8]