浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为浙江东方金融控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》 《浙江东方金融控股集团股份有限独立董事制度》《浙江东方金融 控股集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定和 要求,独立、忠实、勤勉地履行职责,积极发挥独立董事作用,切 实维护和保障公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人费圣林,男,1966年1月出生,博士学位,浙江大学管理学 院教授,博士生导师。浙江大学国际联合商学院院长和金融科技研 究院院长,兼任中国人民大学国际货币研究所联席所长,北京前沿 金融监管科技研究院院长,全国工商联国际委员会委员,中华海外 联谊会常务理事,中央统战部党外知识分子建言献策专家组成员, 浙江省政协常委、经济委员会副主任,浙江省人民政府参事,浙江 ...

浙江东方（600120）公告，2024年营业收入74.59亿元，同比下降51.70%。归属于上市公司股东的净利 润9.36亿元，同比增长74.84%。向全体股东每10股派发现金红利0.84元(含税)。 ...

4月16日，浙江东方今日收盘5.73元，下跌2.22%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到40.12倍，总市值195.70亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的多元金融行业市盈率平均37.85倍，行业中值19.00倍，浙江东方排 名第16位。 股东方面，截至2024年9月30日，浙江东方股东户数49201户，较上次增加920户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 浙江东方金融控股集团股份有限公司是一家主要经营各项金融业务和商贸业务的公司。公司主要产品或 提供的劳务是信托、期货、人身险、财富管理、基金管理、基金投资、融资租赁等。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入99.24亿元，同比-29.46%；净利润4.18亿元，同 比0.68%，销售毛利率3.87%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)16浙江东方40.1240.351.26195.70亿行业平均 37.8540.052.93193.71亿行业中值19.0024.511.35173.42亿1爱建集团-58.6075.090.6074.72亿2*ST仁 东-27.24- ...

文章核心观点 - 介绍4月10日浙江东方股价、市盈率、总市值等情况，对比行业数据，提及股东信息、公司业务及2024年三季报业绩 [1] 公司情况 - 4月10日收盘股价5.71元，上涨2.88%，滚动市盈率PE达39.98倍，总市值195.02亿元 [1] - 截至2024年9月30日，股东户数49201户，较上次增加920户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] - 主要经营各项金融业务和商贸业务，产品或劳务包括信托、期货、人身险等 [1] - 2024年三季报，实现营业收入99.24亿元，同比-29.46%；净利润4.18亿元，同比0.68%，销售毛利率3.87% [1] - 公司PE（TTM）39.98、PE（静）40.21、市净率1.25 [2] 行业情况 - 多元金融行业市盈率平均38.56倍，行业中值19.29倍 [1] - 行业PE（TTM）平均38.56、PE（静）平均39.91、市净率平均2.82，总市值平均195.50亿；行业中值PE（TTM）19.29、PE（静）24.91、市净率1.39，总市值中值172.09亿 [2] 公司行业对比 - 公司在多元金融行业市盈率排名第16位 [1]

担保额度与余额 - 2024年获批为下属公司最高额度25.4亿元担保[5] - 2025年3月担保累计发生额1.680904亿元[3][5] - 截至2025年3月31日担保余额13.178171亿元[3][5][9] - 截至2025年3月31日担保余额占2023年度归母净资产8.39%[3][9] 各公司担保余额 - 东方供应链在浙商银行担保余额2864.16万元[5] - 浙江济海在平安银行担保余额23206.63万元[5] - 舟山济海在平安银行担保余额4998.82万元[5] - 东方乾睿在华夏银行担保余额95.7万元[5] - 济桐贸易在北京银行担保余额6000万元[5] 资产负债率情况 - 浙江济海、东方供应链、济桐贸易资产负债率超70%[3][8]

公司信息 - 公司股票代码为600120，证券简称为浙江东方[1] - 公司有多只债券，如债券代码138898.SH，简称23东方01等[1] 投资动态 - 公司全资子公司东方产融及其指定方认缴2亿元参与设立投资基金[2] - 投资基金为中瀛扶摇数字经济科创股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）[2] - 投资基金于2025年3月28日完成备案，公告日期为2025年4月2日[2][3]

文章核心观点 公司下属子公司美国衡健收到FS公司起诉状，被诉违反合同“禁止规避”条款，公司积极应对，目前生产经营正常，2024年度损益不受影响，期后影响无法预判 [2][7] 本次诉讼的基本情况 - 原告FS公司以东方生物及美国衡健违反“禁止规避”条款，向其客户提供新冠检测试剂造成经济损失为由，提起合同纠纷诉讼，公司尚未收到正式送达文书，案件未开庭审理 [2][3] 诉讼案件的基本情况 - 案号为4:25 - CV - 1332，联邦法院于2025年3月21日受理，案由是合同纠纷 [4] - 原告是FS Medical Supplies, LLC，成立于2020年3月；被告是东方生物和其美国全资子公司美国衡健生物科技有限公司 [4] - 诉讼机构是美国德克萨斯州南区联邦地区法院 [4] - 2020年5月和9月，原被告签订《新冠抗体框架采购协议》和《新冠抗原框架采购协议》，合称《框架采购协议》，协议含“禁止规避”和违约责任条款 [4][5] - 原告主张公司违反“禁止规避”条款，与其客户形成合作关系 [5] 原告的诉讼请求 - 约定违约金数额待定但不低于10亿美元，连同按法定利率的预审利息 [6] - 补偿性赔偿金不低于2.5亿美元，庭审证明具体数额 [6] - 法律规定的判决前及判决后的利息费用 [6] - 法律规定的合理的律师费、其他费用和开支 [6] - 依法产生的法庭费用 [6] - 法院认为公正、适当和公平的其他救济措施 [6] 本次诉讼事项对公司的影响 - 公司聘请美国专业律师分析原告诉请并积极应诉，不认可原告违约主张，认为赔偿方案不合商业逻辑 [7] - 公司聘请国内专业律师在中国起诉FS公司，湖州市中级人民法院已立案，主张《框架采购协议》无效并要求赔偿损失 [7] - 本案诉讼周期长、具有不确定性，最终影响以生效判决结果为准 [7] - 公司目前生产经营正常，无资产冻结或受限情况，2024年度损益不受影响，期后影响无法预判 [7]

文章核心观点 公司拟与控股股东省国贸集团共同收购杭州联合银行不超过6.7570%的股份，其中公司收购不超过0.6970%的股份，对应15,197,790股，此次交易构成与关联人共同投资，若顺利完成将强化与杭州联合银行的股权纽带，提升公司实力 [2][4][10] 本次收购暨关联交易概述 - 收购目的为强化与杭州联合银行的股权纽带，构建金融服务生态系统，做强做优做大金控平台，强化金融资源协同 [4] - 收购股份比例为公司与省国贸集团共同收购不超过6.7570%，公司收购不超过0.6970%，对应15,197,790股 [2][4] - 收购方式包括但不限于协议转让、公开拍卖等 [4] - 本次交易构成与关联人共同投资，已通过十届董事会第十次会议审议，关联交易金额未超公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议 [4] 关联人情况介绍 - 省国贸集团成立于2008年2月，注册资本9.8亿元，法定代表人为高秉学，实控人为浙江省国资委，经营范围包括国有资产经营管理、进出口业务等 [5] - 省国贸集团持有公司41.14%股份，为控股股东和关联法人 [5] - 截至2024年12月31日，省国贸集团资产总额18,025,672.09万元，净资产5,429,620.98万元，2024年度营业总收入8,765,929.48万元，净利润318,973.25万元，数据未经审计 [5] 交易对方情况介绍 - 收购方式包括但不限于协议转让、公开拍卖等，交易对方尚无法最终确定 [6] 交易标的基本情况 交易标的概况 - 杭州联合银行创立于2005年6月3日，无实控人，法定代表人张海林，注册资本21.80亿元 [7] - 截至2024年6月30日，总股本为2,180,462,966股，企业法人股东85户，持股比例64.06%；自然人股东3,515户，持股比例35.94%，非失信被执行人 [7] - 杭州联合银行坚持服务市民、小微企业和地方经济，聚焦三大业务板块，形成“社区银行”发展战略，有多项荣誉 [8] 标的公司最近一年及一期主要财务数据 - 杭州联合银行2023年度财务数据经安永华明会计师事务所上海分所审计，2024年一季度财务数据经立信会计师事务所审计 [8] 交易标的的评估、定价情况 - 公司拟以不高于符合国资监管的评估结果收购股份，最终成交价格取决于竞拍或协商结果 [9] - 省国贸集团及公司将确保公司本次交易均价不高于省国贸集团的交易均价 [9] - 拍卖、摘牌、交割等相关服务费另行计算，以实际发生为准 [9] 本次收购暨关联交易对公司的影响 - 有利于强化与杭州联合银行的股权纽带，提升公司实力，推动构建金融服务生态系统，强化金融资源协同 [10] - 若交易顺利完成且收购价格低于可辨认净资产公允价值，可能增加收购当年非经常性收益，未来年度带来稳定收益 [10] 本次收购暨关联交易应当履行的审议程序 - 2025年3月25日独立董事专门会议同意本次关联交易并提交董事会审议 [11] - 2025年3月28日十届董事会第十次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决，7票同意 [11] - 过去12个月省国贸集团向国金租赁提供借款10亿元，本次关联交易金额未超公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议 [4][12] 备查文件目录 - 公司十届董事会第十次会议决议 [12] - 独立董事专门会议决议 [12]

市场扩张和并购 - 公司拟与省国贸集团共同收购杭州联合银行不超6.7570%股份，公司收购不超0.6970%，对应15197790股[4][6] - 2025年3月28日十届董事会第十次会议审议收购议案，7票同意，0票反对，0票弃权[6][15] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，省国贸集团资产总额1802.57亿元，净资产542.96亿元，2024年营业总收入876.59亿元，净利润31.90亿元[7] - 2023年度杭州联合银行营业收入111.90亿元，归母净利润43.53亿元[13] - 2024年一季度杭州联合银行营业收入31.77亿元，归母净利润12.88亿元[13] 其他 - 过去12个月省国贸集团向国金租赁提供借款10亿元[4][6][15] - 本次关联交易金额未超公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议[4][6][15] 数据相关 - 截至2024年6月30日，杭州联合银行总股本21.80亿股，企业法人股东持股64.06%，自然人股东持股35.94%[9] - 2023年12月31日杭州联合银行资产总额5020.84亿元，负债总额4631.08亿元，净资产389.76亿元，归母净资产360.79亿元[13] - 2024年3月31日杭州联合银行资产总额5070.35亿元，负债总额4664.86亿元，净资产405.49亿元，归母净资产376.14亿元[13]

担保额度与余额 - 2024年为下属公司提供最高25.4亿元额度担保[5] - 2025年2月担保累计发生额1.81066亿元[3][5][7] - 截至2025年2月28日担保余额16.179308亿元[3][5][7][9] - 担保余额占2023年度经审计归母净资产10.31%[3][9] 具体担保情况 - 为东方供应链本月担保发生额565.61万元，余额3567.53万元[7] - 为浙江济海本月担保发生额3853.85万元，余额33471.59万元[7] - 为舟山济海履约担保余额1亿元[7] - 为济桐贸易本月担保发生额3000万元，余额6000万元[7] 其他情况 - 公司无逾期担保及需承担担保责任情况[3][9] - 被担保人浙江济海等资产负债率均超70%[3][8]