关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

会议在监事会主席章剑敏先生主持下，审议通过了如下议案： | 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）十 ...

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | | 债券代码：241264.SH | 债券简称：24 | 东方 | K1 | | | 债券代码：241781.SH | 债券简称：24 | 东方 | 03 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司 33 楼 3310 会议室以现场+视频会 议的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事金栋健先生因出差无法 出席会议，委托董事王正甲先生代为投票；公司全部监事、高管人员列席了本次 会议。董事会审 ...

业绩总结 - 2024年度母公司利润总额11.99亿元，净利润11.45亿元[5] - 2024年公司可供分配利润64.20亿元[5] 利润分配 - 按净利润10%计提盈余公积1.15亿元[5] - 2024年度拟每10股派现0.84元，共派现2.81亿元，占净利润30.03%[6] 股份情况 - 截至2024年底总股本34.15亿股，扣减回购后33.47亿股[6] - 2024年股份回购金额2.57亿元[6] 分红数据 - 2024 - 2022年现金分红总额分别为2.81亿、1.94亿、2.70亿元[9] - 近三年累计现金分红7.45亿元，现金分红比例94.39%[9] 决策进展 - 2025年4月23日董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[10] - 预案尚需2024年年度股东大会审议批准[7]

浙江东方金融控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 否由息有技业许可 iF明该审计报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 r 浙江东方金融控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-162 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10481 号 浙江东方金融控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称浙江 东方)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 7 t and 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称 浙江东方) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是浙江新能董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些答录查 人工 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江东方金融控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10509 号 浙江东方金融控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称"浙 江东方")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10481 号 的无保留意见审计报告。 :浙江东方管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600120 公司简称：浙江东方 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人金朝萍、主管会计工作负责人童超及会计机构负责人（会计主管人员）王凤毅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 258 浙江东方金融控股集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 金栋健 | 因出差请假 | 王正甲 | 根据相关监管政策，结合公司实际经营情况和未来发展规划，本着回报股东、与股东共享经 营成果的原则，公司拟定2024年度利润分配预案如下：以实施 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为浙江东方金融控股集团股份有限公司(以 下简称"公司"）的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》《浙江东 方金融控股集团股份有限独立董事制度》《独立董事专门会议工作细 则》的有关规定和要求,独立、忠实、勤勉地履行职责,积极发挥 独立董事作用,切实维护和保障公司及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人王义中,男,1978年2月出生,中共党员,博士学位,浙江 大学经济学院金融系教授、博士生导师。现任浙江大学经济学院党 委书记兼副院长、浙江大学金融研究院执行院长,系浙江省优秀博 士后（2011）、浙江省万人计划人才(2019)、中宣部"四个一批"青年 人才(2019)。 本人于2020年10月19日起任公司独立董事，2024年度任职期间 为2024年1月1日至12月31日。在董事会下设专 ...

浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度,本人作为浙江东方金融控股集团股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》《浙江东 方金融控股集团股份有限独立董事制度》《浙江东方金融控股集团股 份有限公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定和要求,独立、 忠实、勤勉地履行职责,积极发挥独立董事作用,切实维护和保障 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人肖作平,男,1975年11月出生,中共党员,博士学位,杭州 电子科技大学会计学院教授,博士生导师,中国注册会计师。现任 杭州电子科技大学会计学院院长,系财政部"全国会计领军人才", 教育部"新世纪优秀人才支持计划"入选者,浙江省首批"高校领 军人才培养计划"新领军人才,四川省有突出贡献的优秀专家,教 育部学位与研究生教育评估专家,国家自然科学基金通讯评审专 ...