债券发行与上市 - 浙江东方金融控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行中小企业支持公司债券（第一期）获得上海证券交易所同意上市 [1] - 该期债券将于2025年12月18日起在上海证券交易所上市交易 [2] - 债券证券简称为"25东方Z1"，证券代码为"244394" [2] 交易与质押安排 - 债券上市后采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交等多种交易方式 [2] - 根据中国结算规则，该债券可参与质押式回购 [2]

公司名称变更 - 拟将中文名称变更为浙江东方控股集团股份有限公司，英文名称及简称相应变更[4] - 证券简称和代码保持“浙江东方”、600120不变[4] - 因名称变更拟修订《公司章程》相应条款[5] - 变更不涉及战略和主营业务调整[7] - 拟变更名称已获浙江省市场监督管理局预核准[8] 会议信息 - 股权登记日为2025年12月17日，会议召开日为2025年12月24日[2] - 现场会议时间为2025年12月24日14：30，地点在杭州国贸金融大厦33楼3310会议室[3] 人事变动 - 余冬筠女士因工作变动辞去公司董事等职务[10] - 董事会提名沈旗先生为十届董事会新任董事候选人[10]

公司担保情况 - 截至2025年11月30日，公司对下属公司的担保余额合计为336，344.14万元 [2] - 该担保余额占公司2024年度经审计归母净资产的21.47% [2] - 除对下属公司的担保外，公司不存在其他对外担保情况 [2] - 公司不存在逾期担保情况，也不存在到期债务未清偿要求公司承担担保责任情况 [2]

公司人事变动 - 公司董事余冬筠因个人工作变动辞去董事及董事会战略与ESG委员会委员职务 [1] - 控股股东提名沈旗为公司第十届董事会新任董事候选人 [1] 公司业务构成与财务数据 - 2024年1至12月公司营业收入构成为：期货业务占比82.69% 融资租赁占比5.48% 其他占比4.21% 保险业务占比4.07% 信托业务占比3.31% [1] - 截至发稿时公司市值为217亿元 [1]

公司基本情况 - 公司于1997年11月获批发行1250万股人民币普通股，12月1日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为341,538.1492万元[8] - 公司经营范围包括资产管理、实业投资等业务[12] - 公司已发行股份数为341538.1492万股，均为人民币普通股[18] 公司治理 - 担任法定代表人的董事辞任，公司将在30日内选举新法定代表人[8] - 公司党委和纪委职数按上级批复设置，设专门党务工作机构并配备人员，党建经费纳入管理费用[14] - 原四家公司持有的部分股份行政划转给浙江省国际贸易集团有限公司，2008年12月10日完成过户[18] 股东权益与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额的10%[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[21] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿等，公司15日内书面答复[27][28] - 股东请求撤销决议需在60日内进行[29] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东有特定诉讼请求权[30][32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[40] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会，单独或合并持股10%以上股东可请求[40][43][44] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[43][44] - 单独或合并持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东，会议资料提前5日公告，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[46][47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 公司董事会由五至九名董事组成，设董事长一名、独立董事三名，每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[77][80] - 特定情形下董事长10日内召集临时董事会会议，提前3日通知，紧急情况可随时通知[81] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保等事项有特殊表决要求[82] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其相关人员等不得担任独立董事[86] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[88] - 审计委员会成员3名，独立董事不少于2名，由会计专业人士任召集人，每季度至少开一次会[91][92] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理3至5名，由董事会决定聘任或解聘，任期与董事会相同，考核合格可续聘，需签协议和责任书[99][100] - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报披露年报，上半年结束2个月内报披露中报[105] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[105] - 法定公积金转股本时，留存不少于转增前注册资本的25%[108] - 利润分配政策调整议案经董事会审议后提交股东会，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[109] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[117] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[122] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%的，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[122] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司，公司出现解散事由应公示并清算[128] - 章程修改需经股东会决议、主管机关审批后由董事会修改，自审议通过之日起生效[137][140]

会计政策变更 - 2025年12月8日十届董事会二十二会议通过会计政策变更议案[3] - 自2025年1月1日起执行新会计政策，追溯调整财务报表数据[6] 业绩数据调整 - 2025年1 - 9月营业总收入调整后为116,306.19万元[6] - 2024年度营业总收入调整后为157,278.73万元[6] - 2025年1 - 9月投资收益调整后为108,196.42万元[6] - 2024年度投资收益调整后为114,263.07万元[6]

担保数据 - 2025年11月对下属公司担保累计发生额35881.55万元[3][6][7][10] - 截至2025年11月30日担保余额336344.14万元，占2024年归母净资产21.47%[3][6][7][10] - 2025年为下属公司提供最高451500万元额度担保[5] 被担保情况 - 东方嘉富人寿、浙江济海等被担保人资产负债率超70%[3][9] - 2024年为东方嘉富人寿发行不超14亿资本补充债全额担保[5] 具体担保余额 - 东方供应链在浙商银行杭州分行担保余额3664.08万元[6] - 浙江济海在平安银行杭州分行担保余额29991.85万元[6] - 舟山济海在上海期货交易所履约担保余额10000万元[7] - 东方嘉富人寿资本补充债券保证担保余额140000万元[7]

名称变更 - 拟将中文名称变更为浙江东方控股集团股份有限公司，英文名称变更为Zhejiang Orient Holdings Group Co.,Ltd[3][4] - 证券简称“浙江东方”及代码“600120”不变[3][5] 相关流程 - 2025年12月8日董事会审议通过变更名称及修订《公司章程》议案[4] - 名称变更需经股东会审议，通过后向市场监管申请登记备案，以核准为准[3][9] 其他说明 - 本次变更不涉及战略和主营业务调整[5] - 名称变更后法律主体不变，不改变已签合同及法律文件效力[9]

人事变动 - 余冬筠2025年12月8日辞去董事等职务，原定任期至2027年9月2日[5] - 余冬筠因工作变动离任，未持股无未履行承诺[5] 人事提名 - 2025年12月8日公司提名沈旗为十届董事会新任董事候选人[3][6] - 沈旗任期自股东会通过至十届董事会届满，议案提交2025年第三次临时股东会[3][6] - 沈旗在控股股东任职，截至公告日未持股，1982年10月出生，2007年7月参加工作[7][9]

股东会时间安排 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月24日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2025年12月24日[6] - 股权登记日为2025年12月17日[16] - 登记时间为2025年12月22 - 23日[19] - 现场会议会期为半天[20] 股东会审议议案 - 议案1为变更公司名称暨修订《公司章程》[8] - 议案2为更换公司董事，应选董事1人[8] - 特别决议议案为议案1[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案2[12] 表决票数情况 - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[26] - 方式一中陈××获500票[27] - 方式二中陈××等四人各获100票[27] - 方式三中陈××等获不同票数[27]