苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION 公司章程 （2023 年修订，提交公司股东大会审议） 二 〇 二 三 年 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 党委会 | | 2 | | 第四章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第六章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | ...

公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。同意将该关联交 易提请股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大 会上对该议案的投票权。" 苏豪弘业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十六次会议审议事项 的独立意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定,作为苏豪弘 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于我们的独立判断，就公 司第十届董事会第二十六次会议审议事项发表独立意见如下： 关于变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保的关联交易议案 此次变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保，仅为苏豪租赁启用授 信的银行的变更，变更后苏豪弘业按股权比例提供的担保金额、担保期限均未发 生变化；公司与苏豪租赁大股东苏豪投资集团按照持股比例提供担保，不存在本 公司提供超出股权比例的担保，担保公平、对等。且参股公司提供反担保，不存 在向关联人输送利益的情形。 （以下无正文） （本页无正文，仅为《苏豪弘业股份有限公司独立董事关于公司第十届董事 会第二十六次会议审议事项的独立意见》的签字之用） ...

苏豪弘业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十六次会议审议事项 的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，苏豪 弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事于 2023 年 11 月 28 日召开独 立董事专门会议，审议通过了《关于变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司 担保的关联交易议案》。并对该关联交易事项发表事前认可意见如下： 此次变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保，仅为苏豪租赁启用 授信的银行的变更，变更后苏豪弘业按股权比例提供的担保金额、担保期限均 未发生变化；公司与苏豪租赁大股东苏豪投资集团按照持股比例提供担保，不 存在本公司提供超出股权比例的担保，担保公平、对等。且参股公司提供反担 保，不存在向关联人输送利益的情形。 我们同意将该事项提交公司第十届董事会第二十六次会议审议，关联董事需 回避表决。 （以下无正文） 1 （本页无正文，仅为《苏豪弘业股份有限公司独立董事关于第十届董事会 第二十六次会议审议事项的事前认可意见》的签字之用） 苏豪弘业股份有限公司独立董事 王廷信： 冯 ...

苏豪弘业股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2023-080 一、审议通过《关于变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保的关联 交易议案》 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏豪弘业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 06 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司第十届监事会第十四次会议通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 05 日以现场结合通讯表决方式 召开。会议由监事会主席曹金其先生主持，本次会议应参会监事 5 名，实际参会 监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与 会监事认真审议，形成如下决议： ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-079 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蒋海英女士不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，增补冯巧根先生为董事 会薪酬与考核委员会委员。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《苏豪弘业董事会授权公司经理层事项清单》 董事会继续将《公司章程》赋予的职权中的部分事项授予经理层，并授权公 司董事长与总经理签署相关授权文件。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议通 知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 05 日以现 场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 会议表决结果： ...

江苏苏豪融资用货信息 现金流量表 | 江办办家融资相贷有限公司 | | 3 | | | 2023年10月 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | "流" | 目安 | 行次 | 期末 | 年初数 | | | | | 单位:元 | | 流动资产: | | | | | 项 | 目 | 行次 | 期末数 | 年初数 | | 货币资金 | | 1 « | | | 流动负债: | | 73 | | | | ▽程度各位变 | | 2 | 74, 186, 424. 57 | 40, 666, 931. 80 | 短期借款 | | 74 | | 74, 889, 989. 06 | | △拆出资金 V | | ap | | | △向中央银行借款 | | 75 | | | | 交易性金融资产 | | বঁ | | | △吸收存款及同业存放 | | 76 | | | | | | 3 | | | △拆入资金 | | 77 | | | | 衍生金融资产 | BBD | P | | | 交易性金融负债 | | 78 | | | ...

标题：关于苏豪弘业股份有限公司信托产品延期兑付事项的监管工作函 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-12-04 处理事由：关于苏豪弘业股份有限公司信托产品延期兑付事项的监管工作函 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-078 苏豪弘业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"或"苏豪弘业"）股票于 2023 年 11 月 30 日、12 月 01 日、12 月 04 日，连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （四）其他股价敏感信息 经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 经公司自查并向控股股东苏豪控股集团发函确认，截至本公告披露日，不存 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东苏豪控股集团，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-077 苏豪弘业股份有限公司 关于部分信托产品延期兑付的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、基本情况 6.信托存续期限：12 个月（到期日 2023 年 12 月 30 日） 近日，公司收到中融信托关于卓利 122 号产品延期的通知，告知该产品存续 期届满时无法分配信托利益，将进入延长期，预计延期至 2026 年 11 月 24 日。 有关上述委托理财的详情参见公司于 2022 年 4 月 16 日在《中国证券报》《上 海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的"《弘业股份 第十届董事会第六次会议决议公告》（临 2022-010）《弘业股份关于公司及控股 子公司委托理财的议案》（临 2022-017）"。 二、延期兑付的信托产品基本情况 信托产品名称：中融-卓利 122 号集合资金信托计划（以下简称"卓利 122 号"） 受托方：中融国际信托有限公司（以下简称"中融信托"） 购 ...

江苏省苏豪控股集团有限公司 关于苏豪弘业股票异动询证函的回复 苏豪弘业股份有限公司: 江苏省苏豪控股集团有限 2023年12月4日 1、作为贵公司的控股股东,截至本函回复日,本公司不存在根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 的重大事项,不存在筹划涉及苏豪弘业的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、股票异常波动期间,本公司及一致行动人未买卖贵公司股票。 特此回复。 贵公司关于股票交易异常波动的询证函已收悉。针对函件所列问 题,回复如下: ...