苏豪弘业股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 （报告人：唐震） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年任职期间，认真履行职责，充分发 挥独立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人唐震，现任河海大学商学院教授、博导，河海大学技术经济及管理专业 博士，厦门大学工商管理博士后；美国理海大学、加拿大卡尔加里大学任访问学 者。苏豪弘业股份有限公司独立董事、江苏常宝钢管股份有限公司独立董事。 本人为江苏省"333 高层次人才培养工程"中青年学术技术带头人，江苏省企 业国际化决策咨询研究基地执行主任，江苏企业发展战略研究会副会长，老挝国 家工商联投资顾问。 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 ...

一、独立董事的基本情况 本人冯巧根，现任南京大学商学院教授、博士生导师，九三学社社员，经济 学博士，管理学博士后。苏豪弘业股份有限公司独立董事、江苏新泉汽车饰件股 份有限公司、焦点科技股份有限公司独立董事。 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 苏豪弘业股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 （报告人：冯巧根） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年任职期间，认真履行职责，充分发 挥独立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： （三）出席独立董事专门会议的情况 报告期内，公司第十届董事会独立董事专门会议共计召开 6 次会议，本人按 时出席公司独立董事专门会议，认真履职，会前详细审阅会议文件，积极参与会 议讨论并结合自身的专业提出合理化的建议，客观审慎发表意见做出决策。 二、独立董事年 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1400 | 0.1323 | 5.82 | 0.1561 | | 每股净资产（元） | 8.61 | 8.56 | 0.58 | 8.44 | | 每股公积金(元) | 2.03 | 2.03 | 0 | 2.01 | | 每股未分配利润(元) | 1.99 | 1.95 | 2.05 | 1.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 71.6 | 67.2 | 6.55 | 61.64 | | 净利润(亿元) | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.39 | | 净资产收益率(%) | 1.58 | 1.56 | 1.28 | 1.82 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9290.46万股，累计占流通股比： 37.65%，较上期变化： 27.47万股。 一、主要会计数据和财务指标 ...

苏豪弘业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2024 年度 年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务所相关资质和执业能力 等进行了审查，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审 计报告，具体履职评估情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 1.基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：苏亚金诚创立于 1996 年 5 月，1999 年 10 月改制为江 苏苏亚会计师事务所有限责任公司，2013 年 12 月 2 日，经批准转制 为特殊普通合伙会计师事务所； 注册地址：江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层； 执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书； 服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券 期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之 一。 2.人员信息 1 截至 2024 年 ...

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2025-014 单位：元 | 科目 | 计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | | | 应收账款减值准备 | 5,992,825.00 | | 其他应收款减值准备 | -8,324,054.91 | | 信用减值准备合计 | -2,331,229.91 | | 资产减值损失 | | | 存货跌价损失 | 6,969,950.12 | | 合同资产减值损失 | -113,134.79 | | 长期股权投资减值损失 | - | | （母公司对控股子公司计提，合并报表层面抵减） | | | 资产减值准备合计 | 6,856,815.33 | 苏豪弘业股份有限公司 关于 2024 年度计提相关资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备和 资产减值准 ...

（一）资质条件 1.基本信息 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《苏豪弘业股份有限公司章程》《苏豪弘业股份有限公司董事会审计 与风控委员会工作细则》等规定和要求，苏豪弘业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计与风控委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "苏亚金诚"）； 苏豪弘业股份有限公司审计与风控委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 报告 成立日期：苏亚金诚创立于 1996 年 5 月，1999 年 10 月改制为江 苏苏亚会计师事务所有限责任公司，2013 年 12 月 2 日，经批准转制 为特殊普通合伙会计师事务所； 注册地址：江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层； 执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计 ...

关于公司及控股子公司委托理财及证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：委托理财包括流动性好的银行理财产品、信托理财、资管计划、收益凭 证、基金等金融机构理财产品。证券投资的资金主要用于国债或国债逆回购、新股配售和申 购、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-019 苏豪弘业股份有限公司 投资金额：预计未来 12 个月内公司及控股子公司用于购买委托理财的单日最高余 额上限不超过 3.79 亿元，用于进行证券投资的单日最高余额上限不超过 0.16 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过 特别风险提示：金融市场可能受利率波动、市场波动、宏观经济形势及货币政策等 变化带来的风险影响，实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概况 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合 理利用自有资金，创造更大的 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏弘业国际技术工程有限公司、江苏省化肥工业有限公司、江苏 弘业永润国际贸易有限公司、江苏弘业永恒进出口有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公 司、南通弘业进出口有限公司、江苏弘业工艺品有限公司，以上 7 家公司均为公司合并报表 范围内控股子公司。 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 一、担保情况概述 （一）基本情况 2025 年，本公司拟为 7 家合并报表范围内控股子公司银行综合授信提供不超 过 5.25 亿元的保证式担保，具体情况如下： 单位：万元人民币 | 被担保公司名称 | 2025年度拟为其提供的 | | --- | --- | | | 担保额度 | | 江苏弘业国际技术工程有限公司（简称"技术工程"） | 17,500.00 | 1 | 被担保公司名称 | 2025年度拟为其提供的 担保额度 | | --- | --- | | 江苏省化肥工业有 ...

公司代码：600128 公司简称：苏豪弘业 苏豪弘业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏豪弘业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...