信息披露 - 截至回复日公司无应披露未披露重大事项[1] - 截至回复日公司无筹划涉及苏豪弘业的重大事项[1] 股票交易 - 股票异常波动期间公司及一致行动人未买卖苏豪弘业股票[1]

股价情况 - 苏豪弘业股票2025年1月8 - 10日连续3日涨幅偏离值累计达20%[4] - 近三个交易日股价涨幅偏离值累计超20%，波动大[8] 公司情况 - 日常经营、环境及基本面未实质变化[5] - 无应披露未披露重大事项[5][6][7] 提醒 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[8]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十五次会议通知2024年12月24日发出，27日通讯表决召开[1] - 应出席董事6名，实际出席6名[1] 议案审议 - 会议审议通过经理层成员2023年度及2021 - 2023年任期考核及薪酬兑现议案[1] - 表决结果5票同意，0票反对，0票弃权，董事蒋海英回避表决[1]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十四次会议于2024年12月18日召开[1] - 应出席董事6名，实际出席6名[1] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常经营关联交易预计的议案》5票同意[1] - 董事会更名议案6票同意[1][2] - 《关于苏豪弘业董事会授权公司经理层事项清单的议案》6票同意[3] - 《关于修订公司<薪酬及考核管理办法>的议案》6票同意[5] 人员聘任 - 聘任沈旭为董事会秘书，任期至第十届董事会届满[4] - 沈旭现任公司总经理助理、财务部总经理[7]

人员变动 - 姜琳因工作变动辞去董事会秘书职务[1] - 公司聘任沈旭为董事会秘书，任期至第十届董事会届满[1] 新董事会秘书信息 - 沈旭1975年7月出生，本科学历，有相关经验[6] - 沈旭电话025 - 52262530，传真025 - 52278488[3] - 沈旭地址为南京中华路50号弘业大厦11楼[3] - 沈旭邮箱为hyzqb@artall.com[4] 公告信息 - 公告发布于2024年12月19日[5]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会由六名公司董事组成[4] - 委员提名和选举有规定，任期与董事会一致可连选连任[4] - 设召集人一名，由董事会在成员内选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，临时会议可通讯表决[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] 主要职责 - 研究公司长期发展战略、重大投资等事项并提建议[7] - 制定和更新公司 ESG 相关政策并研究相关事宜[7] - 组织领导和统筹协调合规管理工作并监督评价[7] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[13]

人事变动 - 苏豪弘业监事会主席曹金其因工作调整辞职[1] - 辞职未使监事会成员低于法定人数[1] 公告信息 - 公告日期为2024年12月19日[2]

担保情况 - 为弘业永恒最高担保1000万元，截至2024年11月底余额1000万元[2] - 为7家控股子公司银行综合授信担保不超5.48亿元，为弘业永恒担保不超4000万元[3] - 经2023年年度股东大会批准，对外担保总额7.3467亿元[7] 弘业永恒数据 - 注册资本3000万元[6] - 公司持有60%股权，员工持股平台持有40%股权[7] - 2023年底资产22318.78万元，负债17200.62万元，净资产5118.16万元[6] - 2023年营收64900.84万元，净利润2373.64万元[6] - 2024年9月底资产19244.26万元，负债13261.52万元，净资产5982.74万元[6] - 2024年1 - 9月营收42489.84万元，净利润1764.58万元[6] 其他 - 为控股子公司担保总额占最近一期经审计净资产25.96%[7] - 为参股公司担保总额占最近一期经审计净资产8.84%[7] - 公司及控股子公司无逾期担保[7]

业绩总结 - 公司及控股子公司获政府补助约729.62万元[2] - 2024年12月两次获与收益相关补助，占近一期经审计净利润比例为22.36%[4] - 政府补助与收益相关，对当期损益有积极影响[5]

担保情况 - 为苏豪租赁最高担保1166.5万元，截至2024年10月底担保余额10371.35万元[2] - 为苏豪租赁提供不超1.8667亿元担保总额度[3] - 经2023年股东大会批准对外担保总额7.3467亿元[8] 苏豪租赁业绩 - 2023年末资产139636.41万元，营收7274.40万元，归母净利润2515.81万元[6] - 2024年1 - 10月资产178936.99万元，营收8782.83万元，归母净利润2835.10万元[6] 股权结构 - 公司持有苏豪租赁23.33%股权[6] 其他 - 公司及控股子公司无逾期担保[4][8]