制度修订 - 制度于2025年12月修订[1] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务[3] - 公司应在重大信息披露前填写内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[3] - 公司进行重大事项时需制作重大事项进程备忘录[6] - 公司发生特定事项应向上交所报送内幕信息知情人档案信息[7] - 公司筹划重大资产重组应于首次披露重组事项时向上交所报送内幕信息知情人档案[9] 档案与备忘录提交 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内提交相关档案和备忘录[8] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司应核实追责并在二个工作日内报送相关情况及处理结果[10] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，公司将给予多种处分并要求赔偿[16] - 持有公司5%以上股份股东、实际控制人违规泄露信息，公司保留追究责任权利[16] - 证券服务机构等相关人员违规泄露信息，公司可视情况处理并保留追责权利[16] - 内幕信息知情人操纵股价造成重大损失，由行政或司法机关处理[17] 其他要求 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[11] - 公司内幕信息知情人应控制知情范围并保密，不得利用信息交易或谋利[13] - 控股股东等不得滥用权利获取内幕信息，讨论重大事项应控制知情范围[11][12] - 公司提供未公开信息需经董事会秘书备案并签署保密协议[14] - 公司处理内幕信息知情人违规行为结果向江苏证监局和上交所备案[17] - 公司应加强内幕信息知情人员教育培训[19] 制度生效与解释 - 制度由公司董事会负责解释，经审议批准后生效[19]

关联交易 - 2026年度日常经营关联交易预计不超5000万元[3] - 2025年关联交易预计总额5000万元，1 - 11月发生1294.34万元[6] - 2026年向关联人销售预计3600万元，购买预计1050万元[9] 苏豪控股集团业绩 - 2024年末资产总额944.75亿元，所有者权益310.59亿元[12] - 2025年9月30日资产总额1144.71亿元，所有者权益355.94亿元[12] - 2024年末营业总收入1301.18亿元，净利润11.91亿元[12] - 2025年9月30日营业收入987.15亿元，净利润9.94亿元[12]

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2025-067 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 《公司章程（2025 年 7 月 10 日）》 | 《公司章程（2025 年拟修订）》 | | 品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；工程管 | 食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）； | | 理服务；安防设备销售；通用设备修理；汽车销售； | 食品进出口；工程管理服务；安防设备销售；通用设 | | 农副产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用 | 备修理；汽车销售；农副产品销售；宠物食品及用品 | | 品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品 | 批发；宠物食品及用品零售；工艺美术品及礼仪用品 | | 除外）；成品油批发（不含危险化学品）；机械设备 | 制造（象牙及其制品除外）；成品油批发（不含危险 | | 销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目 | 化学品）；机械设备销售；机械电气设备销售。（除 | | 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 | | | 营活动）。 | | 第二十五条 公司已发 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-069 苏豪弘业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-066 苏豪弘业股份有限公司 具体内容详见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于修改<公司章程> 的公告》（临 2025-067） 二、逐项表决审议通过《关于修改部分公司治理相关制度的议案》 3.修改《苏豪弘业股份有限公司投资者关系管理办法》 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议通 知于2025年12月5日以电子邮件等方式发出，会议于2025年12月11日在南京市中华 路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出 席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票 ...

诉讼案件最新进展 - 苏豪弘业收到江苏省高级人民法院的再审审查通知书 案件再审申请人宁波科瑞科特贸易有限公司与何亮不服南京市中级人民法院的二审判决 已向江苏省高院申请再审 江苏省高院已立案审查[2] - 再审申请方请求撤销南京市中级人民法院的二审民事判决 改判驳回苏豪弘业的全部诉讼请求 并支持申请人科瑞科特在一审中提出的全部反诉请求[2] - 再审申请方认为原二审判决事实认定不清且适用法律错误 依据《中华人民共和国民事诉讼法》相关条款申请再审[3] 诉讼历史与公司披露 - 本次公告涉及苏豪弘业前期与宁波科瑞科特贸易有限公司及何亮的两起诉讼事项 公司已就相关诉讼及进展多次发布公告[1] - 相关历史公告时间点包括2023年9月23日、2023年11月29日、2024年5月9日、2024年5月23日、2024年8月10日、2025年3月19日、2025年6月4日及2025年8月21日[1] 案件当前状态与财务影响 - 目前案件处于江苏省高级人民法院的再审审查阶段[2][4] - 公司表示 由于案件处于再审审查阶段 暂无法判断该诉讼对公司本期利润或期后利润的具体影响[4] - 公司将持续关注事项后续进展 积极维护公司及全体股东权益 并按规定履行信息披露义务[4]

诉讼进展 - 公司前期披露与科瑞科特、何亮两起诉讼事项及进展[3] - 科瑞科特与何亮向江苏省高院申请再审，高院已立案审查[4] 再审情况 - 再审申请人请求撤销二审判决，改判驳回被申请人请求并支持一审反诉请求[5] - 再审申请人认为原二审判决事实认定不清且适用法律错误而申请再审[5] 影响判断 - 案件处于再审审查阶段，暂无法判断对公司利润的具体影响[6]

股价与交易表现 - 12月3日盘中股价报11.03元/股，下跌2.04%，总市值27.76亿元 [1] - 当日成交金额3217.98万元，换手率1.17%，主力资金净流出247.42万元 [1] - 今年以来股价累计上涨37.53%，近5个交易日上涨6.47%，近20日下跌1.43% [1] - 今年以来共8次登上龙虎榜，最近一次为4月16日，龙虎榜净买入额为-2646.46万元 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-9月实现营业收入59.91亿元，同比增长10.77% [2] - 2025年1-9月归母净利润为4971.93万元，同比增长36.42% [2] - 主营业务收入构成为商品销售收入98.45%，工程项目及服务收入1.05%，其他收入0.51% [1] - A股上市后累计派现5.03亿元，近三年累计派现7403.02万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为2.47万，较上期减少11.09% [2] - 人均流通股10008股，较上期增加12.47% [2] - 诺安多策略混合A（320016）新进为第七大流通股东，持股148.57万股 [3] 行业与业务概况 - 公司所属申万行业为商贸零售-贸易Ⅱ-贸易Ⅲ [2] - 概念板块包括小盘、跨境电商、RCEP概念、国资改革、电子商务等 [2] - 主营业务涉及进出口贸易、国内贸易、文化艺术工程、艺术品经营及文化创意产品开发销售 [1]

土地收储事项概述 - 苏豪弘业股份有限公司全资子公司南通弘业进出口有限公司的土地被政府收储 相关议案已于2024年6月27日及7月15日分别经董事会和临时股东大会审议通过 [1] - 子公司南通弘业已与南通市崇川区永兴街道办事处签署《崇川区非住宅房屋搬迁补偿协议》及补充协议 [1] 前期款项支付情况 - 根据协议 南通弘业已分批收到永兴街道支付的相关款项 共计3064.80万元 [1] - 公司已就此事项目2024年6月至2025年6月期间多次发布进展公告 [2] 最新进展与延期支付 - 根据协议约定 永兴街道应于2025年11月30日前支付剩余补偿款合计2043.20万元 [3] - 因审批流程原因 该笔剩余款项将延期支付 相关单位正积极协调推进付款事宜 [3] - 公司表示将继续密切沟通并跟进付款进展 以维护公司合法权益 并将及时履行后续信息披露义务 [3]

土地收储事项概述 - 公司全资子公司南通弘业进出口有限公司土地被收储事项已获董事会及股东大会审议通过 [2] - 子公司已与南通市崇川区永兴街道办事处签订搬迁补偿协议及补充协议 [2] 前期款项支付情况 - 根据协议约定，子公司已分批收到永兴街道支付的相关款项共计3,064.80万元 [2] 最新进展与延期支付 - 根据协议，永兴街道应于2025年11月30日前支付剩余补偿款合计2,043.20万元 [3] - 因审批流程原因，该笔剩余款项将延期支付，相关单位正积极协调推进付款事宜 [3] 公司后续安排 - 公司将继续与相关单位密切沟通，跟进款项支付进展，依法维护公司权益 [4] - 公司将根据事项后续进展，及时履行信息披露义务 [4]