苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION 公司章程 公司章程（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由原江苏省工艺品进出口（集团）公司改制组建，经江苏省体制改革委员会苏体改生[1994]280 号文件批准设立的定向募集股份有限公司，在江苏省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营 业执照。统一社会信用代码为：913200001347643058。 （2025 年修订） 二 〇 二 五 年 月 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法 定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东 会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的， 由公司 ...

苏豪弘业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年修订） 1 | | . | | --- | --- | | 4 | 1 | | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏豪弘业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的法人治理结构及董事会结构，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规 ...

苏豪弘业股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏豪弘业 股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定履行相应职责。董事会各项法定职权 应当由董事会集体行使，不得授权他人行使。 第三条 公司设董事会事务部门作为董事会专门工作机 构，负责董事会日常事务。 公司设立董事会秘书。董事会秘书管理董事会事务部门， 并列席董事会会议，做好董事会会议筹备、记录和文件保管， 办理信息披露事务等事宜。 第二章 董事会会议的召集及议案 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每 年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）董事长认为必要时； 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长 ...

苏豪弘业股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 会规则》等法律法规和《苏豪弘业股份有限公司章程》的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开的，应当报告江苏证监局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告： ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 苏豪弘业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人冯巧根，已充分了解并同意由提名人苏豪弘业股份有限公司 董事会提名为苏豪弘业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任苏豪弘业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； ...

苏豪弘业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人唐震，已充分了解并同意由提名人苏豪弘业股份有限公司董 事会提名为苏豪弘业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任苏豪弘业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏豪弘业股份有限公司董事会，现提名韩剑为苏豪弘 业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏豪弘业股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏 豪弘业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

苏豪弘业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人韩剑，已充分了解并同意由提名人苏豪弘业股份有限公司董 事会提名为苏豪弘业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任苏豪弘业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2025-030 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计与风控委员会行使，监事会相关制度相应废止。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 《公司章程（2024 年 6 月 27 日）》 | 《公司章程（2025 年拟修订）》 | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | | | 定，制定本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | | 有限公司（以下简称"公司" ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏豪弘业股份有限公司董事会，现提名冯巧根为苏豪 弘业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏豪弘业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 苏豪弘业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...