第一章 总则 第一条 为规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称公司） 内部审计工作，建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计 作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审 计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《江苏省 内部审计工作规定》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件、 《公司章程》及公司《董事会审计与风控委员会工作细则》 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司对本公司以及所属控股子公 司财务收支、内部控制、风险管理、公司治理等实施独立、 客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现战略 目标的活动。 第三条 公司应当建立健全内部审计制度，明确内部审计 工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结 果运用和责任追究等。 第二章 机构和人员管理 第四条 公司董事会设审计与风控委员会，依据公司《董 事会审计与风控委员会工作细则》的规定监督和评估公司内 部审计工作。 第五条 公司设立内部审计机构，对公司业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计 机构应当保持独立性，必须配备专职审计人员， ...

（一）本次交易的基本情况 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-073 苏豪弘业股份有限公司 关于出售所持参股公司部分股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：本公司拟在股东会审议批准后，且预披露届满之日起的三个月内， 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式择机出售不超过 350 万股弘业期货（股票代码 001236）A 股股票。 本次交易还需经公司股东会审议批准后方可实施。 一、交易概述 1、本次交易概况 为进一步优化资产结构，聚焦主责主业发展，根据公司经营管理需要，公司 拟在股东会审议批准后，且预披露届满之日起的三个月内，通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价方式择机出售不超过 350 万股弘业期货（股票代码 001236） A 股股票。授权公司管理层在股东会批准的范围内根据交易市场情况确定具体出 售时机、交易数量、交易价格等。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 （二）简要说明公司董事会审 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-074 苏豪弘业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-072 苏豪弘业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度考核及薪酬兑现的议案》 董事会根据公司相关制度的规定，确认公司经理层 2024 年度经营业绩考核 结果，并授权公司人力资源部依据年度经营业绩考核系数确定具体薪酬发放。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议通 知于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修改<苏豪弘业股份有限公司内部审计工作制度>的议 案》 本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

公司资产处置计划 - 公司拟通过集中竞价方式出售不超过350万股弘业期货A股股票 [1] - 预计交易金额为3762.5万元 [1] - 该交易预计对公司当期损益的影响将超过公司最近一期经审计净利润的50% [1] 交易执行安排 - 交易将在股东会审议批准后实施 [1] - 交易将在预披露届满之日起的三个月内择机进行 [1] - 交易将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行 [1]

股东减持计划 - 公司控股股东的一致行动人苏豪弘业计划以集中竞价方式减持不超过350万股，不超过公司总股本的0.3473% [1] - 股东苏豪汇鸿计划以集中竞价方式减持不超过657.77万股，不超过公司总股本的0.6527% [1] - 两家股东合计计划减持不超过1007.77万股，不超过公司总股本的1% [1] 减持实施细节 - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持期间计划为自2026年1月26日起的3个月内，具体区间为2026年1月26日至2026年4月25日 [1] - 若减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等股权变动事项，计划减持的股份数量和持股比例将相应进行调整 [1]

公司股东减持计划 - 公司控股股东的一致行动人苏豪弘业计划以集中竞价方式减持不超过350万股，占公司总股本的0.3473% [1] - 股东苏豪汇鸿计划以集中竞价方式减持不超过657.77万股，占公司总股本的0.6527% [1] - 两家股东合计计划减持不超过1007.77万股，占公司总股本的1% [1] 减持计划实施细节 - 减持期间计划为自2026年1月26日起的3个月内，具体区间为2026年1月26日至2026年4月25日 [1] - 若减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等股权变动事项，计划减持的股份数量及持股比例将相应进行调整 [1]

2025年第三次临时股东会决议 - 股东会于2025年12月29日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长马宏伟主持，公司全部6名在任董事及董事会秘书均出席会议 [2][3] - 会议审议并通过了全部六项非累积投票议案，无否决议案 [2][3][4] 股东会议案审议结果 - 议案一：关于公司及控股子公司资产损失核销的议案获得通过 [3] - 议案二：关于增加为控股子公司提供担保额度的议案获得通过 [3] - 议案三：关于修改《公司章程》的议案作为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3][4] - 议案四至六：关于修改《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》及《募集资金管理制度》的议案均获得通过 [4] 土地收储款项回收进展 - 公司子公司南通弘业进出口有限公司已收到南通市崇川区永兴街道办事处支付的土地收储剩余款项，合计2043.20万元 [7] - 截至目前，本次土地收储相关款项已全部收讫 [7] - 本次收到的款项中包含拆迁奖励745.25万元，公司将依据《企业会计准则》计入当期损益 [7]

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2025-071 本次款项中包括拆迁奖励 745.25 万元，公司将依据《企业会计准则》等相关 规定计入当期损益。最终财务影响以年度审计会计师事务所审计结果为准。 特此公告。 苏豪弘业股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日 1 苏豪弘业股份有限公司 关于子公司土地被收储的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"）于 2025 年 12 月 3 日公告了本公司子公司南通弘业进出口有限公司（以下简称"南通弘业"）土地 收储剩余款项延期支付的事项。详情参见公司于 2025 年 12 月 3 日在中国证券报、 上海证券报及上海证券交易所网站披露的"《苏豪弘业关于子公司土地被收储的 进展公告》（临 2025-064）"。 近日，南通弘业收到南通市崇川区永兴街道办事处支付的土地收储事项剩余 款项合计 2043.20 万元。截至目前，本次土地收储相关款项已全部收讫。 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-070 苏豪弘业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二)股东会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,510,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.0139 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投 票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)公司董事和董事会秘书的 ...