证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2024-037 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司（简称"技术工程"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为技术工程最高担保金额为 4,000 万元；截至目前，已实际为其提供的担保余额为 1.88 亿元（含本次）。 一、担保情况概述 | 担保 | | 银行 | 主债权情况 | | | 担保 | 苏豪弘业 担保金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 对象 | | | 主债权类型 | 金额 （万元） | 债权期限 | 方式 | （万元） | | 技 | 术 | | 包括但不限于进口 开证、提货担保、 | | 2024.06. | 连带 | | | 工程 | | 招商银行 | 进口押汇、出口押 | 8,000 | 25-2025. | 责任 保证 | 4 ...

公司基本信息 - 公司于1997年8月发行3500万股人民币普通股，9月1日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为246767500元[6] - 公司股份总数为246767500股，均为普通股[22] - 公司发起人为江苏省工艺品进出口（集团）公司，1994年6月认购5217万股[21] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[27] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[30] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求监事会或董事会诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 公司决策程序 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计净资产30%的事项[42] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保及一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[43] 会议相关规定 - 年度股东大会于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在二个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提提案，可在股东大会召开十日前提临时提案[53] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，负责召集股东大会并报告工作，执行决议[89][90] - 董事会单项对外投资、单次资产收购处置、单次资产抵押权限不超公司最近一期经审计净资产30%，资产核销权限不超200万元，单次对外捐赠权限不超公司最近一期经审计净利润10%[93][94] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任，有权批准3000万元以下对外投资等事项[105][106] 监事会相关 - 公司监事会由五名监事组成，其中股东代表监事三人，职工代表监事二人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[120] 财务与分红 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[130] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[135][136] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》至少一家及上海证券交易所网站为信息披露媒体和网站[141]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年7月15日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年7月15日[6] - 股权登记日为2024年7月8日[17] - 会议登记时间为2024年7月9 - 12日（节假日除外）9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[18] 股东大会地点 - 会议召开地点为南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室[3] - 会议登记地点为江苏省南京市中华路50号弘业大厦1168室[18] 其他信息 - 本次股东大会审议2项议案，分别是修订对外担保管理办法和子公司土地收储议案[8] - 现场会议会期半天，与会股东和代理人费用自理[19] - 联系电话为025 - 52262530、025 - 52278488，传真为025 - 52278488，邮箱为hyzqb@artall.com[19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议通 知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 一、审议通过《关于公司<"十四五"发展战略规划（中期修编）>的议案》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-033 本议案需提交股东大会审议。 具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0129 号 定期报告是投资者高度关注的事项，可能对公司股价及投资者 决策产生重要影响，公司理应根据会计准则对当期财务数据进行客 观、谨慎地核算并披露。公司前期部分会计核算和会计处理存在差 错，导致多期定期报告相关财务信息披露不准确，影响投资者的知 情权。公司上述行为违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 15 号——财务报告的一般规定》以及《上海证券交易所股票上 市规则（2020 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 1 张 柯，苏豪弘业股份有限公司时任总经理兼主管会计工作负 责人。 经查明，2022 年 4 月 16 日，苏豪弘业股份有限公司（原名江苏 弘业股份有限公司，以下简称公司）披露 2021 年年度报告称，公司 于 2009 年至 2016 年期间曾从事通讯设备贸易业务，经对该业务模 式进行梳理，公司对通讯设备贸易收入确认方法进行更正，据此对 相关年度合并利润报表中营业收入、营业成本进行调整，其中公司 2015 年度营业收入、营业成本均调减 28,276.75 万元。 2.1 条、第 2.5 条等有关规定。对于上述事项， ...

当事人： 苏豪弘业股份有限公司，A 股证券简称：苏豪弘业，A 股证 券代码：600128； 李结祥，苏豪弘业股份有限公司时任董事长； 张发松，苏豪弘业股份有限公司时任总经理； 曹金其，苏豪弘业股份有限公司时任财务总监。 -1- 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕96 号 关于对苏豪弘业股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 ──────────────────────── 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2022 年 4 月 16 日，苏豪弘业股份有限公司（原名 江苏弘业股份有限公司，以下简称公司）披露 2021 年年度报告 称，公司于 2009 年至 2016 年期间曾从事通讯设备贸易业务，经 对该业务模式进行梳理，公司对通讯设备贸易收入确认方法进行 更正，据此对 2009 年度至 2016 年度合并利润报表中营业收入、 营业成本进行调整。 上述会计差错更正后，公司 2009 年度营业收入、营业成本 均调减 5,271.17 万元；2010 年度营业收入、营业成本均调减 13,786.61 万元；2011 年度营业收入、营业成本均调减 29,576.52 万元；2012 年度营业收入 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024- 031 苏豪弘业股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"或"苏豪弘业"）于 2024 年 6 月 12 日 10:00-11:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了交流和沟通。现将本次说明会召 开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司董事长马宏伟先生，董事、总经理蒋海英女士，独立董事冯巧根先生， 董事会秘书姜琳先生，财务负责人朱晓冬先生出席了本次业绩说明会，就公司未 来发展、经营情况等与投资者进行交流沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 3.2024 年政府工作报告提出要加快发展 ...

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2024-030 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司（简称"技术工程"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为技术工程最高担保金额为 3,300 万元；截至目前，已实际为其提供的担保余额为 14,800 万元（含本次担保）。 一、担保情况概述 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第二十次会议，2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内 7 家控 股子公司自 2022 年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供不超 过 5.88 亿元的保证式担保。 有关上述担保的详情参见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 24 日在《中 国证券报》《上海证券报 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-022 苏豪弘业股份有限公司 投资者可于 2024 年 06 月 04 日(星期二)至 06 月 11 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hyzqb@artall.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年 一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 12 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 （一） 会议召开时间：2 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-021 苏豪弘业股份有限公司 二、上诉事实与理由 科瑞科特、何亮不服一审判决，向南京市中级人民法院提出上诉，公司于近日 收到其民事上诉状。 一、本次诉讼基本情况 （一）基本情况 上诉人一（原审被告、反诉原告）：宁波科瑞科特贸易有限公司 住所地：浙江省宁波市北仑区梅山梅山大道288号2幢1701室 法定代表人：陈诚 上诉人二（原审被告）：何亮 住所地：浙江省宁波市鄞州区首南街道鄞县大道东段 999 号 被上诉人（原审原告、反诉被告）：苏豪弘业股份有限公司 住所地：江苏省南京市中华路50号 法定代表人：马宏伟 关于诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司前期披露了与宁波科瑞科特贸易有限公司（以下简称 "科瑞科特"）、何亮的诉讼事项，科瑞科特提出反诉和一审判决的相关情况。 有关上述诉讼的详情参见公司于2023年9月23日、2023年11月29日、2024年5月9 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（h ...