证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-017 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 1.苏豪云商为本公司合并报表范围内控股子公司。本公司拟与苏豪云商其他 2 家股东江苏苏豪国际集团股份有限公司（以下简称"苏豪股份"）、江苏苏豪纺 织集团有限公司（以下简称"苏豪纺织"）向其提供合计不超过 6,500 万元借款， 其中苏豪弘业提供不超过 4,500 万元借款，苏豪股份提供不超过 1,000 万元借款， 苏豪纺织提供不超过 1,000 万元借款，苏豪云商其他股东江苏省苏豪控股集团有 限公司（以下简称"苏豪控股集团"）及南京弘业云商合伙企业（有限合伙）（以 下简称"云商合伙"）不提供借款，云商合伙以其所持苏豪云商股权和收益提供反 担保。 1 2.本次借款事项经公司第十届董事会第三十七次会议以 6 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过。因苏豪云商资产负债率超过 70%，该借款事项还 需提交 ...

关于苏豪弘业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于苏豪弘业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 2、 苏豪弘业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：苏豪弘业股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏亚金诚会计师事务所(** 苏 亚 专 审 〔2025〕40 号 关于苏豪弘业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏豪弘业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏豪弘业股份有限公司(以下简称苏豪弘业)2024年12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2024年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表 及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025 年4月27 日出具了苏亚审(2025) 162 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)和上海证券交易所相关 ...

重要内容提示： 交易目的:公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品套期保值交易，目的是 更好地规避经营中面临的商品价格波动风险和汇率风险，使经营更加稳定。 交易品种：公司开展货币类金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的外币 汇率及利率；开展商品类金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的煤炭、橡胶、尿 素、PTA 等。 交易场所：境内的场内或场外。 交易规模：商品套期保值交易保证金（含为应急措施所预留的保证金）实际占用资 金总金额不超过人民币 1.15 亿元，在前述最高限额内，可循环滚动使用。外汇衍生品业务 限于公司出口或海外业务所使用的结算货币，合约外币累计金额不超过 1.2 亿美元（或其他 等值货币）。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过前述 额度。 已履行及拟履行的审议程序:已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，需 提交股东大会审议。 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-020 苏豪弘业股份有限公司 关于公司及控股子公司开展期货和衍生品交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏 ...

经核查独立董事冯巧根先生、王廷信先生和唐震女士的任 职经历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中对 于独立董事独立性的相关要求。 苏豪弘业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 苏豪弘业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，苏 豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在 任独立董事冯巧根先生、王廷信先生和唐震女士 2024 年度 独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-015 苏豪弘业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）； 成立日期：苏亚金诚创立于 1996 年 5 月，1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计 师事务所有限责任公司，2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通合伙会计师 事务所； 注册地址：江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层； 执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书； 服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业 务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，苏亚金诚合伙人数为 42 人，注册会计师人 ...

苏豪弘业股份有限公司 2024 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《苏豪弘业股份 有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》等有关规定，苏豪弘业股份有限公 司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"）第十届董事会审计与风控委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，在 2024 年度认真履行职责，现将有关情 况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司董事会审计与风控委员会由 3 名董事组成，成员均为不在公司担任高级 管理人员的独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计与风控委 员会成员均具有能够胜任审计与风控委员会工作职责的专业知识，能够胜任审计 与风控委员会的工作。 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024/1/24 | 年年度经营情况和重大事项的进展情况汇报； 1.听取管理层关于公司 2023 | | | 2.审阅公司 2023 年年度财务快报，听取财务部汇报 2023 年度财务报表及 | | | 分析财务指标重大变化的原因， ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-021 苏豪弘业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024年年度股东大会 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-013 苏豪弘业股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次会议通知 以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。会议由全体监事推选沈俊华女士主持，本次会议应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 之规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并 对公司 2024 年年度报告发表书面审核意见 监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及相关 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-012 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于<公司 2024 年度法治合规管理工作报告及公司 2025 年 度法治合规管理工作计划>的议案》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。 具体内容参见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏 豪弘业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。 三、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》 会议表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案全体董事回避表决，一致同意提交股东大会审议。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会议通 知 ...

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2025-016 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 为 73.85%。 苏豪弘业股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 24,676,750.00 ...