关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十届 董事会第三十七次会议，2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会审议通过 了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内 7 家控股子公司自 2024 年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供 不超过 5.25 亿元的保证式担保。 其中为南通弘业进出口有限公司（以下简称"南通弘业"）提供担保的额度不 超过 12,000 万元。 有关上述担保的详情参见公司于 2025 年 4 月 29 日及 2025 年 5 月 29 日在《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披 露的"《苏豪弘业第十届董事会第三十七次会议决议公告》（临 2025-012）""《苏 豪弘业关于为控股子公司提供担保额 ...

股东大会信息 - 苏豪弘业2025年第一次临时股东大会现场会议时间为7月10日14点，网络投票时间为当日交易时段及9:15 - 15:00[3] - 会议现场地点为南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室[3] 公司章程修订 - 拟将《公司章程（2024年6月27日）》修订为《公司章程（2025年拟修订）》[12][15][16] - 修订后监事会职权由董事会审计与风控委员会行使，相关制度废止[9] - 修订前董事长为法定代表人，修订后代表公司执行事务的董事为法定代表人[10] 股份相关 - 公司已发行股份数为246767500股，均为普通股[16][104] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17][105] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[20][119] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下为公司利益诉讼[23] 董事与高级管理人员 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[41] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[67] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[69] 其他 - 公司党委每届任期为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[15][97] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目，许可项目需经相关部门批准[94]

公司战略与经营质量提升 - 公司锚定发展战略目标，聚焦主责主业，持续提升发展质量和效益，夯实价值创造基础 [1] - 国际形势复杂多变，全球经济复苏乏力，国内经济处于转型升级攻坚期，对公司战略前瞻性与风险应对能力提出更高要求 [1] - 公司坚持品牌化建设，加大自主研发力度，推动玩具业务与人工智能等产品融合创新，打造"玩具+"差异化产品矩阵 [2] - 巩固传统市场，深化拓展"一带一路"共建国家，探索构建海外供应链体系，实现内外贸一体化发展 [2] - 推进数字化、信息化转型，赋能管理和运营效率提升，对标行业一流企业增强盈利能力 [2] 业务布局与创新驱动 - 以服务全省能源战略安全为导向，整合区域热电资源强化上下游协同，推动跨省煤炭协作与资源匹配 [2] - 依托长协机制夯实国内市场，发挥沿海区位和产业集群优势拓展进口市场，深化能源业务供应链布局 [2] - 坚持创新驱动发展，加大研发投入，优化创新体制机制，深化与科研院所、高校等创新主体合作 [2] - 推进子公司玩具设计研发中心升级，加速实现从"OEM"向"ODM"的转型升级 [2] - 加快推进子公司跨境电商科技创新，运用人工智能、大数据、云计算等信息技术提升服务能级 [2] 公司治理与ESG建设 - 持续完善内部控制体系和合规管理体系，修订《公司章程》《公司股东会议事规则》等制度 [3] - 开展法律、合规、风险、内控"四位一体"一体化管理试点工作，提升管理决策可追溯性 [3] - 构建以董事会战略与ESG委员会为主导的管治架构，将可持续发展理念融入公司发展战略 [4] - 强化独立董事在决策参与、监督制衡、专业咨询方面的作用，为董事会战略制定提供支撑 [3] 投资者回报与沟通 - 2022年-2024年公司累计现金分红7,403万元，占近三年经审计累计归属于母公司股东净利润的70.80% [4] - 制定未来三年（2024年-2026年）股东回报规划，保证利润分配政策连续性和稳定性 [4] - 常态化召开业绩说明会，就公司发展战略、经营情况、财务指标等与投资者充分沟通交流 [5] - 启动年度股东大会"一键通"服务，为中小投资者参与公司治理提供便利 [5]

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2025-032 苏豪弘业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日收到独立董事王廷 信先生的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事满六年，根据证监会《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，王 廷信先生申请辞去公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担 任公司任何职务。 截至本公告披露日，王廷信先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。王廷信先生的辞职未导致公司董事低于法定最低人数，未导致董事 会及董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办 法》或者《公司章程》的规定，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王 廷信先生离任自辞职报告送达董事会时生效。 王廷信先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运 作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对王廷信先生在任职期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 苏豪弘业股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的 ...

股东大会召开信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[2] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，现场会议于2025年7月10日14点在南京市中华路50号弘业大厦12楼召开[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[3] 会议审议事项 - 议案包括修改《公司章程》并取消监事会、修订独立董事工作制度等，已通过第十届董事会第三十八次会议审议[5][19][21][23] - 特别决议议案为议案1（修改《公司章程》），中小投资者单独计票议案为议案4、议案5[6] - 采用累积投票制选举董事及独立董事，股东可集中或分散投票权[17][28][35] 董事会决议内容 - 董事会通过取消监事会的议案，职权将由董事会审计与风控委员会承接[41] - 提名马宏伟、蒋海英、罗凌为非独立董事候选人，三人均无持股且符合任职资格[25][26][27] - 提名冯巧根、唐震、韩剑为独立董事候选人，三人具备专业背景且通过交易所备案审核[30][32][34] 公司治理调整 - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《薪酬及考核管理办法》[19][21][23][38] - 取消监事会后相关制度废止，审计与风控职能由董事会下属委员会行使[41] 股东参会安排 - 登记时间为2025年7月4日至9日，需提供身份证件或授权文件[11] - 股东可通过任一账户参与网络投票，重复表决以第一次结果为准[6][7][8]

董事会架构与职责 - 董事会设立专门事务部门负责日常事务，并设董事会秘书管理该部门，同时负责会议筹备、记录及信息披露[1] - 董事会职权需集体行使不可授权他人，法定职责依据《公司法》《公司章程》等法规执行[1][2] - 董事会会议分为定期会议（每年至少两次）和临时会议，临时会议触发条件包括10%以上表决权股东提议、1/3以上董事联名等[3][4] 会议召集与议案管理 - 董事长负责召集会议，若无法履职则由过半数董事推举代表主持，临时会议需提交包含议案内容、理由等要素的书面提议[5][6] - 议案需符合法律及公司章程，分为报告事项（无需表决）和决议事项（需表决），提交前需经董事会事务部门初审及董事长审定[7][8] - 涉及职工利益的议案需经职工代表大会审议通过后方可提交董事会[8] 会议召开与表决机制 - 定期会议需提前10日通知，临时会议提前3日，紧急情况下可口头通知但需说明原因[9][10] - 会议需过半数董事出席方有效，董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事，但关联交易中关联董事不得接受委托[11][12] - 表决实行一人一票制，结果需当场或次日通知，决议通过需全体董事过半数同意，特定事项需2/3以上出席董事同意[13][14] 会议记录与执行监督 - 会议记录需详细记载审议过程、表决结果及董事意见，与会人员需签字确认，保存期限不少于10年[15][16] - 董事会决议由董事长督促执行，董事会事务部门定期向董事通报执行进展[17] - 决议公告由董事会秘书按交易所规则办理，会议档案包括通知、委托书、表决票等由董事会事务部门保存[17][18] 特殊情形处理 - 议案未获通过且条件未重大变化时不得重复审议，董事可要求暂缓表决并明确重新审议条件[19][20] - 关联董事需回避表决，无关联董事不足三人时需提交股东会审议[20] - 非现场会议以视频、电话等方式召开时，出席人数按有效确认文件计算[14]

公司治理结构变更 - 公司拟修改《公司章程》并取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计与风控委员会行使 [1] - 修订后的公司章程将明确法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，并规定法定代表人变更程序 [2] - 公司党委职责表述调整为"发挥领导作用，把方向、管大局、保落实"，并细化党委具体职责内容 [7][8] 股份管理调整 - 公司股份总数为246,767,500股，均为普通股，修订后表述为"已发行股份数" [9] - 修订后的股份回购条款增加"公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%"的限制 [10] - 对董事、高级管理人员股份转让限制条款进行调整，删除监事相关表述 [11] 股东权利与义务 - 股东提案权门槛从持股3%降至1%，并明确临时提案提交后的审议程序 [13] - 增加股东查阅权的具体规定，包括可查阅会计账簿、会计凭证及委托中介机构查阅的程序 [14] - 明确股东会决议不成立的情形，包括未召开会议、未表决等四种情况 [15] 会议召开规则 - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3点 [16] - 股东会现场会议地点变更需提前至少2个工作日公告并说明原因 [17] - 审计与风控委员会获得与原监事会相同的股东会召集权，包括自行召集股东会的权利 [18]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 召开时间为2025年7月10日14:00，地点为南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年7月3日，A股股东需在该日收市后登记在册方可行使表决权 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，包含交易系统平台（9:15-11:30、13:00-15:00）和互联网平台（9:15-15:00） [1][3] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，网址为vote.sseinfo.com [3] - 融资融券、沪股通投资者需按上交所自律监管指引执行投票程序 [1] 议案审议与投票规则 - 议案包含非累积投票议案和累积投票议案（涉及董事选举），已通过第十届董事会第三十八次会议审议 [2][10] - 累积投票制下，股东可集中或分散行权选举票数（例如持有100股对应应选董事人数×100的票数） [10][11] - 重复投票以第一次结果为准，所有议案需全部表决完毕方可提交 [4] 参会登记与联系方式 - 登记时间为2025年7月4日至9日（节假日除外），需提供身份证、授权委托书等文件，支持异地邮件登记 [5] - 登记地点为弘业大厦1168室，联系电话025-52262530/52278488，邮箱hyzqb@artall.com [5][6] - 现场会议为期半天，费用自理，无应回避表决的关联股东 [4][5] 附件说明 - 授权委托书需明确普通股/优先股数量、账户号及表决意向（同意/反对/弃权） [8][9] - 累积投票操作示例显示票数分配灵活性（如500票可全投1人或拆分投多人） [10][11]

独立董事候选人资格 - 候选人冯巧根具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验 [1] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] - 候选人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及交易所规定 [1] 独立性声明 - 候选人未在上市公司或其附属企业任职，且与主要股东、实际控制人无直接关联 [2] - 候选人未持有上市公司1%以上股份或位列前十名股东，也未在持股5%以上股东或前五名股东处任职 [2] - 候选人与上市公司及其控股股东无重大业务往来，未提供财务、法律、咨询等服务 [2][3] 合规记录 - 候选人最近36个月内未受证监会行政处罚或刑事处罚，无重大失信记录 [3] - 候选人未被立案调查或侦查，最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 候选人过往未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [4] 任职限制 - 候选人兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，且在苏豪弘业连续任职未超6年 [4] - 候选人具备会计学教授职称及博士学位，专业经验丰富 [4] - 候选人通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系 [4] 履职承诺 - 候选人承诺遵守法律法规及交易所规则，确保履职时间和独立性 [5] - 候选人承诺若任职后出现不符合资格情形将主动辞职 [5]

公司治理结构变更 - 审议通过《关于修改 <公司章程> 并取消监事会的议案》，需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《关于修改 <公司独立董事工作制度> 的议案》，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于修改 <公司股东会议事规则> <公司董事会议事规则> 的议案》，需提交股东大会审议 [2] 董事会候选人提名 - 提名马宏伟先生为第十一届董事会非独立董事候选人，现任公司党委书记、董事长，曾任江苏苏豪国际集团多个高管职位 [2][3] - 提名蒋海英女士为第十一届董事会非独立董事候选人，现任公司党委副书记、董事、总经理，曾任江苏省苏豪控股集团有限公司风控法律部总经理 [3][4] - 提名罗凌女士为第十一届董事会非独立董事候选人，现任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理，曾任南京中央商场(集团)股份有限公司财务审计部副部长 [4][5] 独立董事候选人提名 - 提名冯巧根先生为第十一届董事会独立董事候选人，现任南京大学商学院教授、博士生导师，会计专业人士，曾获多项省部级奖项 [5][6] - 提名唐震女士为第十一届董事会独立董事候选人，现任河海大学商学院教授、博导，江苏省"333高层次人才培养工程"中青年学术技术带头人 [6][7] - 提名韩剑先生为第十一届董事会独立董事候选人，现任南京大学商学院国际经济贸易系教授、博士生导师，国家级人才项目获得者，主持多项国家级课题 [7][8] 其他审议事项 - 审议通过《关于修订公司 <薪酬及考核管理办法> 的议案》 [8] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容参见同日披露的公告 [9]