证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-016 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办 法》的规定，公司拟定了《2023 年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。该专项报告已经公司第十届董事会第十九次会议和第十 届监事会第十六次会议审议通过。公司 2023 年募集资金存放与使用 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号） 核准，公司向太极集团有限公司等 8 名特定对象发行股票，本次非公 开发行股票 129,996,744 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总 额为人民币 1,996, ...

（一）独立董事基本情况 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何洪涛） 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的要求，勤勉尽责，认真审慎地履行独立董事职责，积极主动 了解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事 会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见，并 提出自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 报告期内在董事会专门委员会任职情况：任提名委员会主任委 员，薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 1 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会（2022 年年度股东大会、 2023 年第一次临时股东大会），本人均参加了公司 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 措施； 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小 股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部 由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则、《公 司章程》和本议事规则的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 11—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-197 号 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极集团 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供太极集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为太极集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 太极集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称：公司)董事 会，就公司独立董事沈翎、熊少希、田卫星、吴宪、何洪涛出具的独 立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈翎、 熊少希、田卫星、吴宪、何洪涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况 的专项意见 2024 年 3 月 29 日 ...

关于重庆太极实业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 二、管理层的责任 目 录 委托单位： 审计单位： 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-199 号 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太 极集团公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的太极集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供太极集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为太极集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解太极集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

| 1. 基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 | 人 | | | 2022 年（经审 | 业务收入总额 | | | | | 38.63 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | | | 35.41 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | | | | 21.15 亿元 | | | | 2023 年上市公 | 客户家数 | | | | | | ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 26 日召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》， 现就有关情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-017 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次拟延期的募投项目名称：（1）太极集团膜分离浓缩系列创 新工艺及新产能建设项目；（2）太极集团科技创新中心项目。 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号） 核准，公司向太极集团有限公司等 8 名特定对象发行股票，本次非公 开发行股票 129,996,744 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总 额为人民币 1,996,749,987.84 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 34,3 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-009 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监 事会第十六次会议于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出书面通知，于 2024 年 3 月 26 日以现场及视频方式召开。会议应到监事 5 人，实到监 事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通 过了如下议案： 一、公司《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。 二、公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-019 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）本 次会计政策变更,是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会【2022】31 号）相关规定 对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 计准则解释公告以及其他相关规定。 （二）变更后釆用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的"准则解释第16 号"的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则 、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 （三）本次会计政策变更的主要内容 ●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重 大影响,不存在损害公司及股东利 ...