证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-086 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月13日 (二)股东会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长俞敏先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 1、公司在任董事12人，出席12人； 2、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于增补公司董事的议案 审议结果： ...

泰和泰（重庆）律师事务所 关于 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36 层 36/F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-23-67887666 www.tahota.com 关于 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 （2025）泰律意字（太极集团）第 002 号 致：重庆太极实业（集团）股份有限公司 一、本次股东会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经核查，公司于 2025 年 10 月 25 日在《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上公告了《重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称"《会议通 知》"），该通知公告了本次股东会的召开时间、地点、审议 ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于11月13日在重庆召开[3] - 630人出席，所持表决权股份171,633,634股，占比31.1258%[3] - 12位在任董事全部出席，董事会秘书参会[4] 议案表决 - 增补董事议案A股同意票170,464,634，比例99.3188%[5] - 变更注册资本议案A股同意票170,574,034，比例99.3826%[5] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为93.4404%、94.0542%[8]

公司股价影响因素 - 股票价格受多方因素影响 [2] - 内在因素包括公司经营业绩和发展潜力 [2] - 外部因素包括宏观经济、二级市场波动、投资者信心 [2] 公司信息披露 - 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务 [2] - 投资者应关注公司发布的公告 [2]

公司股份回购 - 公司为维护全体股东利益、增强投资者信心及稳定提升公司价值，分别于2025年7月16日和2025年8月6日召开董事会及临时股东大会审议通过回购议案 [2] - 公司于2025年9月22日完成股份回购，使用资金总额为1.2亿元 [2] 公司未来经营与治理规划 - 公司将根据市场、制度要求及投资者需求统筹考虑，聚焦医药健康主业并加速科技创新以推动成果转化 [2] - 公司计划通过提升治理水平、健全信息披露体系及强化投资者关系管理来积极维护投资者权益 [2]

公司市值管理策略 - 市值管理涵盖规范治理、提升价值创造力、提高信息披露质量、加强投资者关系管理及合理制定股东分红政策等多个方面 [2] - 公司将根据市场、相关制度要求及投资者需求统筹考虑，以"提质增效重回报"为目标，积极维护投资者权益 [2] - 具体情况需关注公司发布的公告 [2]

公司业务概览 - 公司主要从事中、西成药的生产和销售 [2] - 公司业务聚焦于"4+1"重点领域 [2] 核心产品领域 - 消化代谢用药领域以太极藿香正气口服液和太罗为代表产品 [2] - 呼吸抗生素用药领域以急支糖浆和鼻窦炎口服液为代表产品 [2] - 心脑血管用药领域以通天口服液和丹参口服液为代表产品 [2] - 麻精抗肿瘤用药领域以盐酸吗啡缓释片、洛芬待因缓释片和小金片为代表产品 [2] 大健康产品布局 - 大健康产品以还少丹、太极上草、补肾益寿胶囊和五子衍宗丸为代表 [2] - 公司构建大健康产品矩阵，包括以太极上草和贵细为代表的高端精制饮片 [2] - 公司开发以中药轻养生茶饮、藿香小可乐、藿香个护产品和急支润喉糖为代表的大品种衍生品 [2]

公司治理 - 推荐王松林为公司第十届董事会董事候选人[9] 股份回购 - 公司完成股份回购，实际回购 547.2559 万股，占总股本 0.98%[12] - 2025 年 9 月 24 日注销回购的 547.2559 万股[13] 股本与章程 - 回购注销后，总股本由 55,689.0744 万股变为 55,141.8185 万股[13] - 《公司章程》修订后，注册资本和已发行股份数均为 55,141.8185 万[14]

财务业绩与运营改善 - 2025年前三季度公司实现营业收入80.88亿元，归属于上市公司股东的净利润1.66亿元 [1][2] - 第三季度单季营业收入24.30亿元，归母净利润2710.80万元，营收同比下降幅度收窄至7.13%，较上半年27.6%的降幅明显改善 [2] - 前三季度经营现金流净额为1.66亿元，每股经营性现金流为0.3元，相比去年同期的-1.24元同比增长124.34% [2] - 存货周转率平均为2.80次/年，总资产周转率平均为0.70次/年，显示运营效率出色 [2] - 销售费用、管理费用和财务费用合计18.88亿元，三费占营收比为23.35%，同比降低30.37% [3] 国际化战略与产品出海 - 公司30余个品规已进入20多个国家和地区，累计获得近100个海外注册批文 [4] - 明星产品藿香正气口服液、急支糖浆和华盖颗粒在澳门获得准入批文，丹参口服液和通天口服液获得加拿大天然药品上市许可证 [4] - 产品在新加坡、阿姆斯特丹、加拿大等国际市场通过药房、超市等渠道销售 [4][7] 核心产品转型与市场表现 - 藿香正气口服液从传统的“夏季防暑药”向“四季祛湿、肠胃健康守护者”战略转型 [4] - 该产品被纳入《诺如病毒胃肠炎诊疗方案（2025年版）》，列为风寒泻型的推荐中成药 [5] - 2025年第一季度藿香正气口服液销售额同比增长11.24%，在618电商活动中跻身阿里健康大药房肠胃用药品牌成交榜前列 [5] - 公司开发藿香小可乐等大健康品种，并通过“带上藿香吃火锅”等场景拓展年轻消费群体 [6] 数字化转型与营销创新 - 公司启动“一个AI数字化太极”建设，筛选确认20余个AI应用场景并启动实施 [7] - 打造“太极正气行”品牌公益IP，开展关爱高温、高考、社区健康等系列活动，获得大参林、漱玉平民等全国头部连锁药房支持 [7] - 公司入选中央广播电视总台《2025年度ESG行动报告》，展现其在ESG领域的示范引领作用 [7] 行业政策环境 - 国家层面出台一系列政策支持中医药产业发展，如国务院办公厅发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》 [3] - 政策从加强中药资源保护、推动工业数字化智能化转型、加大科技计划支持等多维度推动产业升级 [3]

私募大佬三季度调仓动向 - 高毅资产冯柳大幅减持海康威视5800万股，期末仍持有2.8亿股，持仓市值88.26亿元，并减持龙佰集团、国瓷材料等多只个股，新进成为东富龙第十大流通股东 [1] - 仁桥资产夏俊杰继续持有苏垦农发、华润双鹤等，持股数量不变，小幅减持兴福电子，加仓北京人力，新进成为思泰克第四大股东，持股83.70万股，期末持仓市值约0.4亿元 [1] - 宁泉资产新进成为富安娜第八大股东，持有605.12万股，期末持仓市值0.42亿元，并小幅加仓美畅股份，继续持有天壕能源 [2] - 睿郡资产新进成为鼎龙股份前十大股东，加仓兔宝宝、扬杰科技和盈康生命，减持乐鑫科技，继续持有宁波联合、元力股份等 [2] 顺周期行业关注度提升 - 高毅资产邓晓峰三季度减持紫金矿业约1860万股，期末仍持有1.8亿股，持仓市值约53亿元，紫金矿业三季度涨幅超过50%，持仓浮盈约15亿元 [2] - 邓晓峰减持云铝股份，截至三季度末，旗下两只产品合计持有云铝股份5650万股，期末合计持仓市值11.64亿元 [3] - 邓晓峰旗下两只产品均新进成为北新建材前十大股东，合计持有2481.30万股，期末合计持仓市值5.87亿元 [3] 后市展望与投资主线 - 相聚资本认为，随着资产价值重估周期开启、外部扰动因素缓和及美元降息推进全球流动性宽松，沪指突破4000点顺理成章，需关注基本面发展作为下一阶段市场上行动力 [3] - 沣京资本认为三季度经济数据显韧性，四季度在政策发力下固定投资增速有望温和改善，未来配置需跟踪高频数据、寻找有盈利支撑的行业及关注细分产业趋势 [4] - 宁水资本表示政策红利与产业升级仍是核心主线，但对估值较高品种需保持警惕，应适当分散配置 [4]