重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的独 立董事，本人严格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司治理准则》 《上 市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的 要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了解公 司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的 重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见，并提出自己的 意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）出席股东大会情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会（2023 年年度股东大会、 会，无缺席情况，审议 11 项议案。 （一）独立董事基本情况 吴宪:，男，1961年出生，中共党员，正高级经济师，山西财经 学院商业计划统计专业本科，哈尔滨商业大学研究生。历任哈尔滨制 药厂综合计划处处长，哈药集团规划发展部部长，哈药集团制药总厂 副厂长，哈药集团生物工程公司副总经理，国药集团国瑞药业有限 ...

内部控制审计 - 审计公司对太极集团2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 2020 - 2024年天健五年合计IPO过会家数377家、已发行家数349家，均位居全国第一[1] 用户数据 - 天健拥有固定客户7000余家，其中上市公司客户750余家，位列全国第一[1] 人员情况 - 截至2024年末，天健拥有合伙人241名、注册会计师2356名、从业人员总数8000名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904名[1][2] 公司决策 - 2024年3月25日同意续聘天健为2024年度审计机构[2] - 2025年3月25日审计委员会审议通过相关报告并同意提交董事会[4] 审计沟通 - 2024年10月24日审计委员会进行审前沟通[4]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月15日[2] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[2] - 股权登记日为2025年5月7日[8] 会议地点及登记 - 现场会议于2025年5月15日14点在重庆公司1201会议室召开[2] - 登记时间为2025年5月14日，地址在公司证券与投资部[9] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等6项议案[3] - 听取2024年度独立董事述职报告[3] 联系方式 - 邮编401123，联系人为何婧雯、林巧[10] - 联系电话023 - 89886129，传真023 - 89887399，邮箱tjzq@taiji.com[10]

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-020 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 二、公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期 内的经营管理和财务状况等事项。 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监 事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出书面通知，于 2025 年 3 月 26 日以现场 ...

一、公司《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决 结果：通过。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 二、公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见 公司披露的《2024 年年度报告及年度报告摘要》） 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通 过。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-019 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出书面通知， 于 2025 年 3 月 26 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏 先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议 ...

●重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称：公司)2024 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送股和资本公积金转增 股本。 ●本次利润分配已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监 事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-021 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务审计， 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,665.27 万元，提取法定 盈余公积金 4,322.96 万元，加上年初未分配利润 88,690.22 万元， 减 ...

文章核心观点 公司2024年度因净利润较少、后期生产经营资金需求大而拟不进行利润分配，该方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东会审议，且不触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2] 利润分配方案内容 具体内容 - 经审计2024年度可供投资者分配的利润为70325.81万元，因净利润少、资金需求大，2024年度不进行利润分配，即不派发现金红利、不送股和资本公积金转增股本 [1][2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2] 2024年度不进行利润分配的情况说明 公司所处行业情况及发展阶段 - 公司主要从事中、西成药生产和销售，医药行业具高投入、高产出、高风险、高技术密集型等特点 [3] - 受子公司补税影响，2024年净利润下降，为确保持续稳定增长，不进行利润分配，原因包括产业链升级转型、加大研发投入、运营资金增加、降低负债改善资产结构 [3] 公司留存未分配利润的预计用途及收益情况 - 2024年末留存的未分配利润将转入下一年度，用于公司生产经营发展，符合公司及股东根本利益 [3] 公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利 - 公司计划在2025年4月8日召开业绩说明会，与中小股东沟通，股东大会提供网络投票方式为股东参与决策提供便利 [4] 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施 - 公司聚焦战略目标，以科技创新和营销创新提高经济效益，业绩好转时积极开展分红回报投资者 [4] 公司履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况 - 2025年3月26日公司召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过利润分配议案，方案符合《公司章程》规定，尚须提交股东大会审议 [4] 监事会意见 - 2025年3月26日公司召开第十届监事会第二十二次会议，审议通过利润分配议案，监事会认为方案合理合法，有利于建立稳定回报机制，不损害股东利益 [4]

东方证券股份有限公司 关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 【注 1】 募集资金专户初始余额为主承销商东方证券股份有限公司扣除承销和保荐费用后汇入金额，扣除 股权登记费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。 2024 年度募集资金使用与存放情况的核查意见 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法规及重庆太 极实业（集团）股份有限公司（以下简称"太极集团"、"上市公司"或"公司"） 《募集资金管理办法》的规定，东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、 "保荐机构"或"本保荐机构"）作为太极集团2018年非公开发行股票的保荐机 构，对太极集团进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司2024年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）核准，公司向太极集团有 限公司等8名特定对象发行股票，本次非公开发行股票129,996 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的 要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了解公 司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的 重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见，并提出自己的 意见和建议，切实维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 熊少希，男，1956 年出生，中共党员，湖南中医药大学中药专 业硕士研究生，执业药师、教授级高级工程师。历任湖南中医学院助 理研究员，佛山制药厂总经理助理、技术厂长，美国雅莱制药（佛山） 康宝顺药业有限公司副总裁、高级副总裁，香港宏安集团湘雅制药公 司总经理，广州美晨药业公司常务副总经理，广东环球制药有限公司 总经理，盈天医药集团有限公司副总经理兼生产中心总监，中国中药 控股有 ...