公司研发进展与创新平台建设 - 公司坚持科研创新驱动，加快大品种二次开发，有序推进在研项目，加强科研成果产出 [1] - 公司丝右哌甲酯原料及丝右哌甲酯右哌甲酯胶囊获国家麻精药品立项批件 [1] - 公司司美格鲁肽注射液获得药物临床试验批准 [1] - 公司深化产学研医融合及科创平台建设，获批重庆市中药新药创制与智能制造技术创新中心 [1]

公司数字化建设现状 - 公司目前暂未建立财务共享中心 但未来将结合实际情况开展筹建[1] - 公司正在加快推动运营管理数字化转型升级 并开展内部业务平台数字化建设[1] - 公司已建立财务管控平台 该平台基于ERP管理系统构建[1] 公司管理体系构建 - 公司致力于构建敏捷高效的流程管理体系[1] - 公司已构建业财税一体化管理平台 打通了业务、财务、税务管理系统之间的壁垒[1] - 该管理平台形成了互联互通、相互制约的管理闭环[1]

公司运营与信息披露 - 公司目前正在进行2025年年度报告的编制工作 [1] - 公司2025年年度报告计划于2026年3月28日披露 [1]

公司业务与市场分布 - 公司当前销售主要集中于国内市场[1] - 在欧盟地区的销售以直接出口方式开展 但占整体销售比例较小[1] 公司战略与行业地位 - 公司是国家中医药服务出口基地[1] - 公司持续响应国家"一带一路"倡议 推动中医药走向世界[1]

公司数字化建设现状 - 公司目前暂未建立财务共享中心 [1] - 公司未来将结合实际情况开展财务共享中心的筹建工作 [1] 公司数字化转型升级举措 - 公司正加快推动运营管理数字化转型升级 [1] - 公司开展内部业务平台数字化建设，旨在构建敏捷高效的流程管理体系 [1] - 公司已建立财务管控平台，该平台基于ERP管理系统构建 [1] - 公司构建了业财税一体化管理平台，打通了业务、财务、税务管理系统之间的壁垒 [1] - 公司的数字化建设形成了互联互通、相互制约的管理闭环 [1]

公司资本运作 - 太极集团拟对全资子公司运城市太极数智中药有限公司增资4670万元 [1] - 增资后子公司注册资本由30万元大幅变更为4700万元 [1] - 增资旨在补充子公司流动资金，优化其资产负债结构并提升资本实力及抗风险能力 [1] 公司战略与业务发展 - 中药材资源板块是公司战略规划的重要组成部分 [1] - 此次增资旨在保障中药材稳定供应，强化对外市场拓展与核心产品品牌培育 [1] - 举措旨在进一步提升公司在中药材领域的整体竞争力，符合公司战略布局和长远利益 [1] 公司治理与财务影响 - 本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更 [1] - 公司认为增资不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响 [1] - 公司将加强对该子公司经营活动的管理，做好风险管理和控制 [1]

关联交易数据 - 2026年拟向关联人采购42,900万元、销售80,150万元，关联财务公司存款不超50,000万元、贷款授信不超100,000万元，出租房屋200万元[2] - 2025年销售商品和提供劳务预计300,000万元，1 - 11月实际53,108万元[4] - 2025年采购商品和接受劳务预计50,000万元，1 - 11月实际32,072万元[4] - 2025年关联财务公司存款预计50,000万元，11月期末余额10,141万元；贷款预计和期末均为100,000万元[6] - 2025年租赁实际发生113万元[6] - 2026年采购商品和接受劳务预计40,000万元，占比4.75%[6] - 2026年销售商品和提供劳务预计80,000万元，占比6.81%[8] - 2026年关联财务公司存款预计50,000万元、贷款预计100,000万元，占比均为100%[9] - 2026年租赁预计200万元，占比4.24%[9] 关联方财务数据 - 中国医药集团2024年末总资产5868.736516亿元，负债3140.930714亿元，净资产2727.805803亿元，营收6582.543837亿元，净利润143.384908亿元[10] - 重庆太极涵菡物业服务2024年末总资产1072.40万元，负债531.73万元，净资产540.67万元，营收2526.47万元，净利润116.48万元[10] - 太极集团重庆塑胶2024年末总资产4417.61万元，负债1589.87万元，净资产2827.74万元，营收5552.41万元，净利润49.42万元[11] - 重庆阿依达太极泉水2024年末资产13687万元，负债16693万元，净资产 - 3006万元，营收2151万元，净利润 - 780万元[12] - 太极集团重庆涪陵区百货2024年末总资产604.73万元，负债3232.10万元，净资产 - 2627.37万元，营收120.13万元，净利润64.97万元[12] - 成都中医大银海眼科医院2024年末总资产20014.01万元，负债33991.12万元，净资产 - 13977.11万元，营收18479.26万元，净利润 - 1995.06万元[13] 关联交易说明 - 关联交易须提交股东会审议，关联股东回避表决[2] - 日常关联交易含采购、销售、劳务等[14] - 交易定价以市场价格为基础，无失公允[14] - 关联交易利于主营业务，会持续进行[15] - 关联交易遵循公平原则，不损害中小股东利益[15] - 不影响持续性经营、财务状况和经营成果及独立性[15] 其他信息 - 备查文件含第十届董事会第三十五次会议决议[16] - 备查文件含第十届董事会独立董事专门会议第七次会议[17] - 公告发布于2026年1月23日[18]

市场扩张和并购 - 公司拟以4670万元自有资金对运城数智中药增资[2] - 增资后运城数智中药注册资本由30万变为4700万[3] 业绩总结 - 2024 - 2025年6月30日运城数智中药资产、负债等数据有变化[6] 未来展望 - 增资利于提升公司中药材领域竞争力[8] - 增资风险可控，不影响财务和经营成果[9]

关联交易 - 2026年拟向关联人采购42900万元、销售80150万元[1] - 2026年在关联人财务公司日存款不超50000万元、贷款授信不超100000万元[1] - 2026年拟向关联人出租房屋200万元[1] 议案表决 - 2026年度日常关联交易额度议案表决：同意8票，弃权0票，回避5票，反对0票[2] - 对运城数智中药增资议案表决：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票[3] 企业增资 - 拟以4670万元对运城数智中药增资，增资后注册资本由30万元变为4700万元[3]

公司战略与资本运作 - 公司通过全资子公司太极集团以自有资金4670万元对运城数智中药进行增资 [1] - 增资后运城数智中药的注册资本由30万元大幅增加至4700万元，仍为公司的全资子公司 [1] - 此次增资的主要目的是补充运城数智中药的流动资金，优化其资产负债结构并提升资本实力及抗风险能力 [1] 业务发展与竞争力 - 中药材资源板块是公司战略规划的重要组成部分 [1] - 此次增资有利于保障中药材的稳定供应，并强化对外市场拓展与核心产品品牌培育 [1] - 该举措旨在进一步提升公司在中药材领域的整体竞争力 [1]