重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的 要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了解公 司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的 重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见，并提出自己的 意见和建议，切实维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 熊少希，男，1956 年出生，中共党员，湖南中医药大学中药专 业硕士研究生，执业药师、教授级高级工程师。历任湖南中医学院助 理研究员，佛山制药厂总经理助理、技术厂长，美国雅莱制药（佛山） 康宝顺药业有限公司副总裁、高级副总裁，香港宏安集团湘雅制药公 司总经理，广州美晨药业公司常务副总经理，广东环球制药有限公司 总经理，盈天医药集团有限公司副总经理兼生产中心总监，中国中药 控股有 ...

本人作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席 公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，充 分发挥自身专业优势，对公司治理、战略发展、科研创新、风险控制 等方面提出了专业意见和建议，切实维护了公司及全体股东的合法权 益。现将2024年度履职情况报告如下： 重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 田卫星，女，1958年出生，中共党员，华西医科大学药学专业本 科，执业药师。历任中国医药集团总公司工业与质量部、风险与运营 部副主任，国药控股股份有限公司工业发展部部长，国药集团药业股 份有限公司规划发展部主任。现任中国麻醉药品协会会长，重庆太极 实业（集团）股份有限公司独立董事。 报告期内，任公司董事会审计委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 何洪涛，男，1973 年出生，中共党员，西南政法大学法律专业 硕士研究生、宪法与行政法专业博士研究生，一级律师。现任重庆市 律师协会会长，重庆市人民政府立法咨询专家，重庆市政协委员，中 国国际经济贸易仲裁委员会建设工程评审专家、重庆仲裁委员会仲裁 员，重庆市新的专业人士联合副会长，重庆坤源衡泰律师事务所主任、 党委书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称:太极集 团或公司）独立董事，同时担任公司提名委员会主任、薪酬与考核委 员会委员。 报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件，公司章程及公司《独立董事工作制度》等 制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 二、出席会议情况 （一） 出席股东大会情况 1 解审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各 ...

1 | 明细 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金净额【注 1】 | 196,239.98 | | 加：利息收入（扣除银行手续费）净额 | 4,765.97 | | 减：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 14,826.07 | | 减：2018 年年初至今实际投入募投项目使用的募集资金 | 162,443.17 | | 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 17,000 | | 减:终止募投项目永久补充流动资金(含利息收入) | 4,109.97 | | 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 3,066.63 | | 差异【注 2】 | 439.89 | 【注 1】募集资金专户初始余额为主承销商东方证券股份有限公司扣除承销和保荐费 用后汇入金额，扣除股权登记费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发 行费用。 【注 2】本期应结余募集资金与实际结余募集资金差异系扣除的股权登记费、会计师 费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 439.89 万元。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-025 重庆太极实业（ ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-024 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）； 绵阳太极医药物流有限公司（以下简称：绵阳太极物流公司）。上述 被担保人均为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及公司控股子 公司预计2025年度为控股子公司银行借款提供担保总额17,000 万元。 截至目前，公司累计提供担保余额为 6,397 万元，本次担保为担保到 期后的持续担保。 （二）本次担保履行的决策程序 公司第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子 公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，本次担保在董事会审批范围内，无需提 交股东大会审议。 | （三）担保预计基本情况 | | --- | 本次担保是否有反担保：否 对外担保 ...

为真实、客观、公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果， 按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对 可能出现减值迹象的相关资产进行了检查和减值测试，2024 年度计提 资产减值准备和信用减值准备 5,121.01 万元。具体详见下表： 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-022 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 资产减值损失 | 4,318.94 | | 信用减值损失 | 802.07 | | 合计 | 5,121.01 | 一、本次计提资产减值准备的相关说明 （一）计提资产减值准备的方法 ...

（一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国 性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资 所前二，全球排名前二十位。天健注册地址为杭州市，首席 合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上 市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 750 余家，占全国市场份额 的 13%，位列全国第一。2020 年至 2024 年期间，天健五年 合计 IPO 过会家数 377 家、五年合计已发行家数 349 家，均 位居全国第一。在长期的执业工作中，天健一贯坚持专业报 国，服务社会的宗旨，管理层和执业团队以丰富的专业知识 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事沈翎等五人独立性自查情况进行评估[1] - 上述独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年3月29日[2]

公司股权结构 - 国药财务公司注册资本金为22亿元[1] - 中国医药集团有限公司出资11.6105亿元，持股52.7750%[1] - 中国生物技术股份有限公司出资6.9895亿元，持股31.7705%[1] - 中国中药有限公司和上海现代制药股份有限公司均出资1.2亿元，持股5.4545%[2] - 国药控股股份有限公司出资1亿元，持股4.5455%[2] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产规模为387.54亿元（不含委托资产）[11] - 2024年累计投放信贷资金228.75亿元[11] - 2024年实现营业收入6.83亿元（未经审计）[11] 公司存贷情况 - 截至2024年12月31日，公司在国药财务公司存款余额276,116,244.09元，贷款余额500,000,000.00元[13] 监管指标情况 - 截至2024年12月31日，国药财务公司资本充足率为19.14%，监管要求≥10.5%[13] - 截至2024年12月31日，国药财务公司流动性比例为56.46%，监管要求≥25%[13] - 截至2024年12月31日，国药财务公司贷款余额/（存款余额+实收资本）为40.85%，监管要求≤80%[13] - 截至2024年12月31日，国药财务公司集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管要求≤100%[13] - 截至2024年12月31日，国药财务公司票据承兑余额/资产总额为0.20%，监管要求≤15%[13] - 截至2024年12月31日，国药财务公司票据承兑余额/存放同业余额为0.54%，监管要求≤300%[13] - 截至2024年12月31日，国药财务公司（票据承兑+转贴现）/资本净额为1.86%，监管要求≤100%[13] - 截至2024年12月31日，国药财务公司承兑汇票保证金余额/存款总额为0.00%，监管要求≤10%[13] - 截至2024年12月31日，国药财务公司投资比例为32.76%，监管要求≤70%[13]