本人作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席 公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，充 分发挥自身专业优势，对公司治理、战略发展、科研创新、风险控制 等方面提出了专业意见和建议，切实维护了公司及全体股东的合法权 益。现将2024年度履职情况报告如下： 重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 田卫星，女，1958年出生，中共党员，华西医科大学药学专业本 科，执业药师。历任中国医药集团总公司工业与质量部、风险与运营 部副主任，国药控股股份有限公司工业发展部部长，国药集团药业股 份有限公司规划发展部主任。现任中国麻醉药品协会会长，重庆太极 实业（集团）股份有限公司独立董事。 报告期内，任公司董事会审计委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 何洪涛，男，1973 年出生，中共党员，西南政法大学法律专业 硕士研究生、宪法与行政法专业博士研究生，一级律师。现任重庆市 律师协会会长，重庆市人民政府立法咨询专家，重庆市政协委员，中 国国际经济贸易仲裁委员会建设工程评审专家、重庆仲裁委员会仲裁 员，重庆市新的专业人士联合副会长，重庆坤源衡泰律师事务所主任、 党委书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称:太极集 团或公司）独立董事，同时担任公司提名委员会主任、薪酬与考核委 员会委员。 报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件，公司章程及公司《独立董事工作制度》等 制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 二、出席会议情况 （一） 出席股东大会情况 1 解审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的 要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了解公 司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的 重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见，并提出自己的 意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会，本人参加了公司召开的全部 董事会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况，审议议案 49 项。本着勤勉务实、客观审慎的态度，在会议召开前主动了解审 议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好 充分的准备。在会上能够积极参与讨论，认真审议每项议案，结合个 人的专业知识提出合理化建议和意见，以谨慎的态度行使表决权和发 表独立意见，有力地保证了对公司运 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-024 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）； 绵阳太极医药物流有限公司（以下简称：绵阳太极物流公司）。上述 被担保人均为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及公司控股子 公司预计2025年度为控股子公司银行借款提供担保总额17,000 万元。 截至目前，公司累计提供担保余额为 6,397 万元，本次担保为担保到 期后的持续担保。 （二）本次担保履行的决策程序 公司第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子 公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，本次担保在董事会审批范围内，无需提 交股东大会审议。 | （三）担保预计基本情况 | | --- | 本次担保是否有反担保：否 对外担保 ...

为真实、客观、公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果， 按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对 可能出现减值迹象的相关资产进行了检查和减值测试，2024 年度计提 资产减值准备和信用减值准备 5,121.01 万元。具体详见下表： 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-022 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 资产减值损失 | 4,318.94 | | 信用减值损失 | 802.07 | | 合计 | 5,121.01 | 一、本次计提资产减值准备的相关说明 （一）计提资产减值准备的方法 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行12,999.67万股A股，发行价每股15.36元，募集资金199,675.00万元，净额196,239.98万元，2018年1月16日到账[11] - 截至期末累计项目投入181,379.21万元，利息收入净额4,765.98万元[15] - 应结余募集资金19,626.74万元，实际结余3,066.64万元，差异16,560.11万元[15] - 募集资金余额总计30,666,397.30元[20] 资金使用进度 - 变更用途的募集资金总额为4,000.80万元，占比2.04%[28][29][30][31] - 补充流动资金及偿还银行贷款累计投入52,000.00元，进度100.84%[28] - 终止募投项目补充流动资金累计投入4,109.97元，进度102.73%[28] 项目相关情况 - 近几年国外驴皮涌入致国内驴皮价格下降，募投项目经济效益未达预期[28] - 2018 - 2021年国太牧业公司净利润分别为 - 610.71万元、 - 4,303.11万元、 - 3,276.26万元、 - 16,809.26万元[28] - 2025年3月3日审议通过结项及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，尚需股东会审议[30] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行和保荐机构签三方监管协议[15] - 2023年同意使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月16日已全部归还[30] - 2024年8月21日同意使用不超过17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日使用金额为17,000.00万元[30]

业绩总结 - 审计公司对太极集团2024年度财报及金融业务情况汇总表审计并出具报告[4] - 财务公司存款期末余额 - 901103.17元，贷款期末余额12382514.62元[12] 其他 - 报告供年度报告披露用，需与已审财报一并阅读[5] - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表，审计公司发表审核意见[6][7]

综合授信 - 公司第十届董事会第二十七次会议审议通过2025年度综合授信议案，待股东大会审议[1] - 公司及下属控股子公司2025年申请综合授信99.8975亿元[1] 各银行额度 - 招商银行综合授信额度为12.7亿元[1] - 重庆农村商业银行综合授信额度为12.2亿元[1] - 国药集团财务有限公司综合授信额度为10亿元[1] - 中国民生银行综合授信额度为7.78亿元[1] - 中国建设银行综合授信额度为7.618亿元[1] - 中信银行综合授信额度为6.4亿元[1] - 光大银行综合授信额度为7亿元[1] - 兴业银行综合授信额度为6.7亿元[1]

关联资金往来 - 公司与母公司2024年应收账款往来累计179.32万元，偿还70.92万元，期末余额108.40万元[10] - 公司与藿香花酒店2024年其他应收款往来累计64.52万元，偿还11.47万元，期末余额53.05万元[10] - 公司与涵菌物业2024年应收账款期初余额1.18万元，往来累计4.54万元，偿还5.72万元[10] - 公司与涵菌物业2024年预付款项期初余额1.33万元，往来累计1227.53万元，偿还1228.86万元[10] - 公司与国药集团及其子公司2024年应收账款期初余额7593.29万元，往来累计148642.34万元，偿还152027.80万元，期末余额4207.83万元[10] - 公司与国药集团及其子公司2024年应收款项融资期初余额5771.91万元，往来累计4336.79万元，偿还5771.91万元，期末余额4336.79万元[10] - 公司与塑胶公司2024年预付款项往来累计347.72万元，偿还327.45万元，期末余额20.27万元[10] - 公司与建设工程公司2024年其他应收款往来累计24.04万元，偿还19.74万元，期末余额4.30万元[10] - 公司与国药集团及其子公司2024年预付款项期初余额129.82万元，往来累计42109.29万元，偿还40712.25万元，期末余额1526.86万元[10] 其他企业往来 - 前大股东及其附属企业2024年期初占用资金余额为0万元[12] - 桐君阁股份2024年期初余额6785.93万元，往来累计26314.88万元，偿还33100.81万元[12] - 浙江东方制药2024年期初余额8583.52万元，往来累计2751.25万元，偿还3265.34万元，期末余额8069.43万元[12] - 甘肃天水阿胶公司2024年期初余额56351.06万元，往来累计1525.94万元，偿还4413.82万元，期末余额53463.18万元[12] - 内蒙古国太牧业2024年期初余额26702.12万元，往来累计284.35万元，偿还20.00万元，期末余额26966.47万元[12] - 海南医疗养生公司2024年期初余额1725.99万元，往来累计7609.09万元，利息60.43万元，偿还1625.69万元，期末余额7769.82万元[12] - 小金县雪梨膏公司2024年期初余额1283.89万元，往来累计2732.50万元，利息23.43万元，偿还1529.60万元，期末余额2510.22万元[12] - 西藏藏药公司2024年期初余额11734.82万元，往来累计3694.82万元，偿还5051.20万元，期末余额10378.44万元[12] - 重庆祠君阁药厂2024年期初余额5751.23万元，往来累计112103.26万元，偿还114722.33万元，期末余额3132.16万元[12] - 成都西部医药公司2024年期初余额2025.18万元，往来累计30370.52万元，偿还32395.70万元[12] 总体资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计224,272.15万元[15] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计561,045.57万元[15] - 2024年度往来资金的利息总计239.41万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额总计576,931.81万元[15] - 2024年期末往来资金余额总计208,625.32万元[15] 部分子公司情况 - 四川太极大药房2024年期初余额5,469.63万元，期末4,888.80万元[15] - 绍阳太极大药房2024年度往来累计8,993.94万元[15] - 甘孜虫草公司2024年度往来资金利息120.49万元[15] - 南充太极医药2024年度往来资金利息35.06万元[15] - 德阳荣升药业2024年期末余额576.59万元[15]