章 程 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 公司党委 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | | 第六章 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | | 第二节 监事会 | 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")第十 届董事会提名委员会,现提名王敏女士为公司第十届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明如下: (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-009 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 10 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人石义彬,已充分了解并同意由提名人武汉当代明诚文化体育集团股份有 限公司(以下简称"公司")第十届董事会提名委员会提名为公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); ...

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中董事六名，独立 董事三名。公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了 审查，公司于2024年1月22日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关 于董事会成员变更的议案》，决定提名鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿 先生为公司第十届董事会董事候选人，石义彬先生、王敏女士、沈超先生为公司 第十届董事会独立董事候选人。 上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司第十届董事会 成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 公司股东大会选举产生新任董事、独立董事之前，原申请离任董事、独立董事将 继续履行职责。 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-007 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于董事会、监事会部分成员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月22日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事王雷先生；独立董事杨汉 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-003 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于撤销因重整而被实施的退市风险警示并继续被实 施退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）因被湖北 省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中院"）裁定受理重整而触及的"退市 风险警示"的相应情形已消除，公司已于 2024 年 1 月 2 日向上海证券交易所申 请撤销相应的"退市风险警示"。2024 年 1 月 10 日，公司收到上海证券交易所 通知，上海证券交易所同意撤销公司因重整而被实施的退市风险警示。本次撤销 公司因重整而被实施的退市风险警示，公司股票将不涉及停牌处理。 由于公司 2022 年年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为 -462,353.82 万元，且被出具了无法表示意见的 2022 年度审计报告，因此根据 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 9.3 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-002 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司对该违规担保事项将无须承担或 履行相应责任，其所涉及的会计处理及其对公司相关财务数据的影响，将以会计 师事务所审计确认的结果为准。 一、诉讼案件情况 2023 年 2 月 23 日，武汉长瑞风正现代服务业投资中心（有限合伙）（以下 简称"长瑞风正"）就武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"当代文体"）连带承担武汉麦合文创企业管理咨询有限公司（回购阿尔 法文创（武汉）运营管理有限公司股权违规担保事项提起了诉讼，涉及金额为人 民币 26,000,000 元及相关费用。（公告编号：临 2023-019 号） 2023 年 11 月 14 日，公司收到湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院（以 下简称"开发区法院"）民事判决书[（2022）鄂 0192 民初 17877 号]，开发区法 院驳回了长瑞风正关于当代文体的诉讼请求。（公告编 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-001 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于申请撤销因重整而被实施的退市风险警示并继续 被实施退市风险警示的公告 上海证券交易所自收到公司申请之日后 10 个交易日内，决定是否撤销对 公司股票实施的相应退市风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意 见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。 鉴于公司仍存在触发"退市风险警示"的其他适用情形，公司股票将继 续被实施"退市风险警示"，公司股票简称仍为"*ST 明诚"，股票代码仍为 600136， 公司股票仍在风险警示板交易，股票的日涨跌幅限制仍为 5%。 一、被实施退市风险警示的情况概述 由于公司2022年年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为 -462,353.82万元，且被出具了无法表示意见的2022年度审计报告，因此根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第9.3.2条的相关规定， 公司股票于2023年4月28日起被实施退市风险警示。同时，由于公司还存在持续 经营、违规担保以及内部控制被出具否定意见的审计报告等问题，因此根据《上 市规则》第9.8 ...

(武汉) 事务所 国浩律师 关于 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 直整计划执行完毕 Fil 法律意见书 浩律師(武汉)事務所 RANDALL LAW FIRM (WUHAN) 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 .. 重整计划执行完毕 日本 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH296 号 gently of the 国浩律师(武汉) 事务所 法律意见书 国浩律师(武汉)事务所 关于 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 致: 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）接受武汉当代明诚文化体育 集团股份有限公司(以下简称"当代文体"或"公司")的委托 ...

关于《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整 计划》执行情况的监督报告 武汉市中级人民法院: 2023 年 11月 9 日,武汉市中级人民法院(以下简称"武汉 中院"或"贵院")依法作出（2023）鄂 01 破 17 号之一《民事 裁定书》,依法裁定批准《武汉当代明诚文化体育集团股份有限 公司重整计划》(以下简称"重整计划"),终止武汉当代明诚文 化体育集团股份有限公司(以下简称"当代文体"或"公司")重 整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称"《企业 破产法》")及重整计划的规定,重整计划由公司在管理人的监督 下执行。 2023年12月26日,当代文体向管理人提交了《关于<当代 明诚文化体育集团股份有限公司重整计划>执行情况的报告》,报 告公司已经完成重整计划执行工作。根据《企业破产法》第九十 一条的规定,管理人现将执行监督工作相关情况报告如下,并提 诗贵院裁定重整计划执行完毕。 一、监督工作的主要内容 根据《企业破产法》第九十条及重整计划的规定,管理人负 责监督重整计划的执行。对监督过程中出现的问题,管理人及时 提出意见、协助解决,并报告贵院。根据重整计划的规定,管理 人监督工作的核心内容是 ...