证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-010 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于 2023 年度审计会计师事务所辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 因天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）审 计任务繁重且项目组成人员变动，经审慎检视人员和时间安排后，其表示预计无 法按时完成武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表审计工作，故天职国际于 2024 年 1 月 26 日向公司提出辞任申请。 一、会计师事务所辞任的概述 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第 六次会议，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》（公告编号：临 2023-118 号）。2023 年 12 月 26 日，公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过 了前述议案，同意公司聘请天职国际担任公司 2023 年度财务和内部控制审计机 构。（公告编号：临 2023-124 号） ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王敏,已充分了解并同意由提名人武汉当代明诚文化体育集团股份有 限公司(以下简称"公司")第十届董事会提名委员会提名为公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人沈超，已充分了解并同意由提名人武汉当代明诚文化体育集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会提名为公司第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东 中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公 司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （二）《中华人民共和国公务员法》 ...

鉴于杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生辞职后将导致公司独立董事成员人数 少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等相关规定，杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生辞职申请将 在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，杨汉明先生、戴正清先 生、曹龙先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相 关专业委员会职务中的职责。 杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生在担任公司独立董事及相关职务期间恪尽 职守、勤勉尽责，公司对杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生任职期间为公司经营 管理和业务发展所作出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-006 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司独立董事以及部分董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事的辞职情况 2024 年 1 月 22 日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事杨汉明先生、戴正清先 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST明诚 公告编号：临2024-005号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (二)本次监事会会议通知和会议资料于 2024 年 1 月 18 日以传真和电子邮件 方式通知各位监事。 (三)本次监事会会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。 (四)本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）关于监事会成员变更的议案 2、关于选举邹利女士为公司第十届监事会监事候选人的议案 本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议 案尚需提交股东大会审议。 监事会审议通过上述相关议案并认为： 1、第十届监事会候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-004 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 1 月 18 日以传真和电子邮件方 式通知各位董事。 (三)本次董事会会议于 2024 年 1 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于董事会成员变更的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会提名委员会经 审核，决定提名鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生为公司第十届董事会 董事候选人（简历附后）；石义彬先生、王敏女士、沈超先生为公司第十届董事会独 立董事候选人（简历附后）。会议以逐人表决方式通过： 1、关于选举鞠玲女士为公司第十届董 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-008 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开了公司第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，同意修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）。具体修订如下： | 序 | 公司章程原条款 | 公司章程修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币584,618,623 | 第六条 公司注册资本为人民币 2,040,825,931 | | | 元。 | 元。 | | | 第二十三条 公司股份总数为 584,618,623 | 第二十三条 公司股份总数为 2,040,825,931 股， | | 2 | 股，公司的股本结构为：普通股 584,618,623 股， ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第八次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司《公司章程》及公司《独立董 事工作细则》的有关规定,作为公司独立董事,本着独立、客观、对公司和全体 股东以及对投资者负责的态度,我们对提交公司第十届董事会第八次会议审议的 相关事项进行了认真审核,现发表独立意见如下: 一、关于董事会成员变更的议案 经审阅武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 提名的第十届董事会董事候选人鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生; 独立董事候选人石义彬先生、王敏女士、沈超先生的个人履历,未发现其有《公 司法》第146条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚 未解除的现象,其任职资格合法;其中被提名的独立董事候选人石义彬、王敏、 沈超具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的 独立性,包括武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立 董事的上市公司数量不超过3家。 我们认为:第十届董事会董事、独立 ...

独立董事提名人声明 提名人武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")第十 届董事会提名委员会,现提名沈超先生为公司第十届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...

独立董事提名人声明 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 提名人武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")第十 届董事会提名委员会,现提名石义彬先生为公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提 名人已书面同意出任公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、 ...