证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-075 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 771,484,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.80 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，股东大会由公司董事长鞠玲女士主持。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 10.其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律 发表意见。 致：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受武汉当代明诚文化体 育集团股份有限公司（以下简称公司）委托，根 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-074 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨临 时停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于公司 2022 年年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负值，且 被出具了无法表示意见的 2022 年度审计报告，因此根据《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.2 条的相关规定，公司股票于 2023 年 4 月 28 日起被实施退市风险警示。（公告编号：临 2023-048 号） 停牌日期为 2024 年 6 月 25 日。 实施起始日为 2024 年 6 月 26 日。 实施后 A 股简称为 ST 明诚。 证券停复牌情况：适用 因武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）撤销退市风险 警示并继续实施其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 ...

| 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | 1 | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | 6 | | 3 | 2023 年度财务决算报告 | 9 | | 4 | 2023 年度利润分配预案 | 11 | | 5 | 2023 年年度报告及其摘要 | 12 | | 6 | 2023 年度内部控制评价报告 | 13 | | 7 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 21 | | 8 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | 27 | | 9 | 关于修订《投资管理办法》的议案 | 37 | | 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | 50 | | 11 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 54 | | 12 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 66 | 目 录 2023 年年度股东大会会议资料 议案 1 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年年度股东大会会议资料 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 武 汉 二〇二 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入约4.00亿元，同比下降46.01%[1] - 2023年1 - 3月营业收入9099.21万元、营业成本7450.37万元[39] - 2024年一季报显示公司实现营业收入1085.29万元，归母净利润为 - 74.39万元[90] - 2023年末归属于母公司股东净资产为37373.26万元，净资产由负转正[98] - 公司资产负债率从年初的239.31%降至32.38%[98] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 96.74万，期末货币资金余额为16970.79万元[100] 业务板块营收 - 影视板块业务2023年营业收入3.04亿元，占比76%；体育板块业务0.96亿元，占比24%[1] - 本年电视剧销售收入26496.64万元，占全部影视剧业务收入比例87.81%[25] - 本年节目制作收入589.43万元，占影视剧业务收入比例1.95%[25] - 本年广告业务收入1825.94万元，占影视剧业务收入比例6.05%[26] - 本年衍生品开发业务收入84.91万元，占影视剧业务收入比例0.28%[26] - 本年电影片票房分账收入1177.81万元，占影视剧业务收入比例3.90%[26] - 本期亚足联赛事收入8382.24万元，占体育行业收入比例87.46%[27] - 本期授权转播业务收入716.97万元，占体育行业收入比例7.48%[27] - 本期体育营销业务收入484.56万元，占体育行业收入比例5.06%[27] 行业数据 - 2023年获得发行许可证的国产电视剧156部、4628集，同比下降2.50%、12.40%[3] - 2023年各平台上线国产剧276部，同比下降7.7%，其中上线电视剧85部，同比下降14.1%，上线网剧191部，同比下降4.5%[3] - 2023年好评度80分以上的剧集数量较2022年增加50%[3] 业务变动 - 武汉当代银兴影城自2023年8月22日起停业[4] - 2023年3月31日起，香港明诚不再纳入公司合并报表范围[4] - 2023年11月，体育经纪业务剥离至信托计划[5] 投资与设立 - 2023年11月17日，公司出资200万元设立五指山酒店，截至2023年12月31日，确认收入48.69万元[5] - 2024年2月28日公司出资1000万元设立子公司拓展传媒业务，截至3月31日已实现收入255.22万元[92] - 2023年11月17日公司出资200万元设立子公司拓展文化旅游项目，截至2024年3月31日已实现收入453.69万元[92] 重大合同 - 影视客户一与公司签订电视剧资料合同，金额25350万元，按首轮电视台发行净收入45%分成[7] - 体育客户一与公司签订体育赛事转播权合同，金额28089.60万美元[12] - 影视供应商一与公司签订媒体播放资源合同，金额853.14万元[9] 财务调整 - 2023年经协调确定亚足联赛事中国区版权协议金额，对2022年年报数据追溯调整[60] - 2024年对2021、2022年年报追溯调整，2021年调减收入人民币9842.02万元，2022年调增收入人民币9842.02万元[64] 内控整改 - 2023年1月3日开始自查并整改内控缺陷，6月5日完成整改[67][71] - 公司2022年审计报告中内控失效事项已完全消除[78] 未来展望 - 公司管理层已拟定2024 - 2028年战略发展规划并有序实施[102] 市场扩张与并购 - 2024年1月29日公司签订协议收购银兴国际影城（南昌武商MALL店），4月完成工商变更，截至3月31日已实现收入187.67万元[91][94] 资金引入 - 破产重整引入1家产业投资人和3家财务投资人，引入增量资金6.01亿元[101]

报告发布 - 公司2024年4月30日发布2023年度报告及2024年第一季度报告[4] 提问安排 - 投资者可在2024年6月21日至27日16:00前提问及预征集提问[4][8] 业绩说明会 - 公司计划于2024年6月28日10:00 - 11:00举行业绩说明会[4] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][7] - 董事长鞠玲、总经理王雷等参加，投资者可在线参与[8] 后续查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 联系人信息 - 联系人是方玮琦，电话027 - 87115482，邮箱fwq_ddmc@sina.com[9]

业绩数据 - 2024年一季度归属上市公司股东净利润为 - 74.39万元，扣非后净利润为 - 110.68万元，营业收入为1085.29万元，同比减少91.50%[3][100] - 2023年度实现营业收入约4.00亿元，同比下降46.01%[4] - 2023年影视板块业务营业收入3.04亿元，占比76%；体育板块业务营业收入0.96亿元，占比24%[4] - 2023年末归属于母公司股东净资产为37373.26万元，由负转正[93] - 公司资产负债率从年初的239.31%下降至32.38%[93] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 96.74万，期末货币资金余额为16970.79万元[93] 市场与行业数据 - 2023年获得发行许可证的国产电视剧156部、4628集，同比下降2.50%、12.40%[6] - 2023年各平台上线国产剧276部，同比下降7.7%，其中上线电视剧85部，同比下降14.1%，上线网络剧191部，同比下降4.5%[6] - 2023年好评度80分以上的剧集数量较2022年增加了50%[7] 业务布局与投资 - 2023年11月公司出资200万元设立五指山城运酒店管理有限公司，截至2023年12月31日，五指山酒店共计确认收入金额为48.69万元[9] - 2024年2月28日公司出资1000万元设立子公司拓展传媒业务，截至2024年3月31日该业务已实现收入255.22万元[87] - 2023年11月17日公司出资200万元设立子公司拓展文化旅游项目，截至2024年3月31日该业务已实现收入453.69万元[87] - 2024年1月29日公司签订协议完成对银兴国际影城（南昌武商MALL店）收购，4月完成工商变更，截至2024年3月31日已实现收入187.67万元[86] 客户与供应商业务 - 影视客户一合同金额为25350万元并按首轮电视台发行净收入的45%分成，2023年收入25510万元，年末累计回款27040.61万元[11][12] - 体育客户一合同金额为28089.60万美元，2023年收入8382.24万元，年末累计回款56562.08万元[14][15] 财务调整与审计 - 公司将2021年年报中西甲合同收入由2250万欧元调整为750万美元，调减2021年度收入9842.02万元；将2022年年报中西甲版权差错更正金额转回，调增2022年度收入9842.02万元[62] - 2022年度无法核实亚足联赛事中国区版权收入金额，2023年重新计算确定2022年应分摊收入并追溯调整，2023年1 - 3月应分摊收入折合人民币1622.00万元[55][59][60] 风险与展望 - 公司存在2024年年报营业收入低于3亿元且净利润为负，触及退市风险警示的风险[3][100] - 公司管理层已对持续经营能力作出充分评估，编制和修订《发展规划2024年至2028年》[97] - 公司出具关于持续经营的管理层声明书，确认无导致持续经营假设不合理的迹象[97] 内控整改 - 公司2022年度内控审计报告指出存在涉嫌违规担保、重大合同未经审批重大缺陷，自2023年1月3日开始自查并整改，6月5日完成整改[66][67] - 2023年度未发生对外担保业务，整改后的合同审批及用印均经过恰当审批，印章管理规范[71]

公司重整后扣除非经常性损益后的净利润亏损较大，占净资产比重较高。公司盈 利能力正在逐渐恢复，体育赛事等主营业务已停止运营，根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条第(七)项之规定，公司股票仍将被实施其他风险警示。敬请 广大投资者审慎理性决策，注意投资风险。 三、关于存在被诉讼或仲裁的风险 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-071 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）目前退市风险警 示尚未消除，问询函回复仍在加紧完善中，敬请广大投资者审慎理性决策，注意投资 风险。现提示重要内容如下： 一、关于公司扣除非经常性损益后的净利润持续为负的风险 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）审计，公 司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 285,455.66 万元，归属于上市公司股东 扣除非经常性损益后的净利润为-45,897.28 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-070 号 公司目前正积极与相关中介机构全力推进回复工作，将尽快向上海证券交易 所提交回复文件并进行披露。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对武汉当代明诚文 化体育集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 14 日收到《上海证券交易所关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》【上证公函（2024）0515 号】（以下简称"《问 询函》"）。2024 年 5 月 14 日，公司在指定媒体进行了相关披露（详见公司公告， 公告编号：临 2024-061 号）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关中介机 ...

其他新策略 - 公司2024年5月14日收到上交所2023年年度报告信息披露问询函[1] - 公司将延期5个交易日回复问询函[1] - 问询函回复原计划2024年6月4日前完成[1]