证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-011 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 收到上海证券交易所关于对公司年审会计师辞任有关 事项问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 请你公司收到本函后立即对外披露，并于 5 个交易日内回复本函。你公司董 事会及全体董事、监事及高级管理人员、年审会计师等应当勤勉尽责，认真落实 本函的要求，及时履行信息披露义务，保护投资者权益。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 购买审计意见，按期对外披露年度报告，并确保信息披露真实、准确、完整。如 公司未能及时聘请年审会计师，导致无法按期披露经审计的年报，公司股票将触 及终止上市情形，请公司充分提示相关风险。 四、年审会计师应当严格遵守审计准则等有关规则要求，保持合理的职业怀 疑，制定必要、可行、有针对性的审计计划及程序，详细记录相关事项，严格履 行质量控制复核制度，发表恰当的审计结论，并对公司 2022 年度无法表示意见 审计报告所涉事项的消除情况审慎发表专项意见。 五、你公司 2022 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-010 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于 2023 年度审计会计师事务所辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 因天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）审 计任务繁重且项目组成人员变动，经审慎检视人员和时间安排后，其表示预计无 法按时完成武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表审计工作，故天职国际于 2024 年 1 月 26 日向公司提出辞任申请。 一、会计师事务所辞任的概述 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第 六次会议，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》（公告编号：临 2023-118 号）。2023 年 12 月 26 日，公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过 了前述议案，同意公司聘请天职国际担任公司 2023 年度财务和内部控制审计机 构。（公告编号：临 2023-124 号） ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人沈超，已充分了解并同意由提名人武汉当代明诚文化体育集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会提名为公司第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东 中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公 司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （二）《中华人民共和国公务员法》 ...

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中董事六名，独立 董事三名。公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了 审查，公司于2024年1月22日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关 于董事会成员变更的议案》，决定提名鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿 先生为公司第十届董事会董事候选人，石义彬先生、王敏女士、沈超先生为公司 第十届董事会独立董事候选人。 上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司第十届董事会 成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 公司股东大会选举产生新任董事、独立董事之前，原申请离任董事、独立董事将 继续履行职责。 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-007 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于董事会、监事会部分成员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月22日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事王雷先生；独立董事杨汉 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王敏,已充分了解并同意由提名人武汉当代明诚文化体育集团股份有 限公司(以下简称"公司")第十届董事会提名委员会提名为公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")第十 届董事会提名委员会,现提名王敏女士为公司第十届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明如下: (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第八次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司《公司章程》及公司《独立董 事工作细则》的有关规定,作为公司独立董事,本着独立、客观、对公司和全体 股东以及对投资者负责的态度,我们对提交公司第十届董事会第八次会议审议的 相关事项进行了认真审核,现发表独立意见如下: 一、关于董事会成员变更的议案 经审阅武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 提名的第十届董事会董事候选人鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生; 独立董事候选人石义彬先生、王敏女士、沈超先生的个人履历,未发现其有《公 司法》第146条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚 未解除的现象,其任职资格合法;其中被提名的独立董事候选人石义彬、王敏、 沈超具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的 独立性,包括武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立 董事的上市公司数量不超过3家。 我们认为:第十届董事会董事、独立 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-004 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 1 月 18 日以传真和电子邮件方 式通知各位董事。 (三)本次董事会会议于 2024 年 1 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于董事会成员变更的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会提名委员会经 审核，决定提名鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生为公司第十届董事会 董事候选人（简历附后）；石义彬先生、王敏女士、沈超先生为公司第十届董事会独 立董事候选人（简历附后）。会议以逐人表决方式通过： 1、关于选举鞠玲女士为公司第十届董 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人石义彬,已充分了解并同意由提名人武汉当代明诚文化体育集团股份有 限公司(以下简称"公司")第十届董事会提名委员会提名为公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-009 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 10 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...