会议出席情况 - 出席会议股东和代理人101人[4] - 出席股东所持表决权股份77,628,750股，占比54.8549%[4] - 8位在任董事全出席，3位在任监事2人出席[6] 议案表决情况 - 2024年日常关联交易执行及2025年预计议案通过[7] - 与实控人等关联交易议案A股同意票32,133,731，比例99.6400%[7] - 与一汽集团关联交易议案A股同意票45,672,419，比例99.7988%[7] - 推荐李秀柱为董事议案A股同意票77,509,750，比例99.8467%[8] - 5%以下股东对与实控人等关联交易议案同意票269,500，比例69.8910%[9] - 5%以下股东对与一汽集团关联交易议案同意票293,500，比例76.1151%[9] - 5%以下股东对推荐李秀柱为董事议案同意票266,600，比例69.1390%[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会经第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过召开[5] - 3月19日在上海证券交易所网站公告股东大会通知[6] - 股权登记日为3月27日，4月3日14点现场会议在公司三楼会议室召开，网络投票按规定时间进行[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人1名，持股33963948股，占比24%[11] - 参加网络投票股东100名，持股43664802股，占比30.85%[12] - 参加会议中小投资者股东98名，持股385600股，占比0.27%[13] 议案表决结果 - 《关于与实际控制人等日常关联交易议案》，32133731股同意，占比99.6400%[18] - 《关于与一汽集团日常关联交易议案》，45672419股同意，占比99.7988%[19] - 推荐李秀柱为董事议案，77509750股同意，占比99.8467%[20] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[22] - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[23]

关联交易数据 - 2024年向关联人购买原材料预计3570万元，实际2122万元[4] - 2024年向关联人销售产品预计14250万元，实际6341万元[4] - 2024年在关联人财务公司存款预计35000万元，实际20391万元[5] - 2025年向关联人购买原材料预计3150万元，占比5.59%[7] - 2025年向关联人销售产品预计11200万元，占比14.38%[7] - 2025年在关联人财务公司存款预计30000万元，占比98%[8] - 2024年向韩国东进精工购买原材料预计3200万元，实际2079万元[4] - 2025年向韩国东进精工购买原材料预计3000万元，占比5.32%[7] - 2024年向海外商用车客户销售产品预计6000万元，实际4772万元[4] - 2024年向中国一汽销售产品预计30000万元，实际18670万元[25] - 2025年向中国一汽销售产品预计25000万元，占比32.09%[26] 公司股权与注册资本 - 长春一东持有长春一东零部件56%股权，韩国东进精工持有44%[10] - 吉林大华机械注册资本4724万元[10] - 海外商用车客户注册资金353.61亿卢布[12] - 吉林省绪成机械进出口注册资金100万元[13] - 东北工业集团注册资本10927万元[14] - 兵工财务注册资本634000万元[16] - 吉林东光集团注册资本30000万元[16] - 中国第一汽车集团注册资本3540000万元[25] 金融服务相关 - 2023年公司与兵工财务签三年“金融服务协议”[19] - 公司在兵工财务存款利率按不低于央行同期同类，贷款利率符合央行政策，结算收费不高于一般商业银行[19] - 2025年在兵工财务活期10万以下存款利率0.37%，10万以上1.21%，七天存款1.1%，贷款利率2.8%，年度授信预计8000万元[20] 人事变动 - 原董事李鑫因工作变动不再担任职务[32] - 提名李秀柱为第九届董事会董事候选人，未受过处罚，不持股[32] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月3日14:00，网络投票4月3日9:15 - 15:00[2]

新策略 - 2025年3月18日召开第九届董事会2025年第二次临时会议[2] - 审议通过组织机构调整与部分职责优化议案[2] - 综合管理部等与党群工作部等合并[2] - 传动研发部和工艺技术部合并成立研发工艺部[2] - 调整不会对生产经营产生重大影响[2] 公告信息 - 公告于2025年3月19日发布[4]

人事变动 - 长春一东副董事长李鑫因工作变动辞职，不再任职[1] - 高级管理人员马振来辞去副总经理职务，董事职务不变[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月19日[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会4月3日14点召开[3] - 会议地点为长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室[3] - 网络投票4月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议2024年日常关联交易执行情况及2025年预计等议案[8] - 应回避表决关联股东为东北工业等三家公司[10] - 对中小投资者单独计票议案有两项[13] 时间地点 - 股权登记日为2025年3月27日[16] - 现场登记时间为3月31日8:00 - 11:00、13:00 - 16:00[18] - 现场登记地点为公司证券部[20]

会议信息 - 公司第九届董事会2025年第二次临时会议3月18日通讯召开，3月14日发通知和材料[2] - 会议应到、到会董事均为8名[2] 议案审议 - 推荐李秀柱为董事候选人获全票通过[3] - 解聘高级管理人员议案全票通过，马振来因工作变动辞副总经理[4] - “提质增效重回报”行动方案等多项议案全票通过[5][8][9] 候选董事信息 - 李秀柱1967年生，管理学硕士，现任一汽股权投资副总经理[11]

股权情况 - 一汽股权公司持股31,864,231股，占总股本22.52%[2] 减持计划 - 拟减持不超4,245,493股，不超总股本3%[2] - 集中竞价90日内不超1,415,164股，不超1%[2] - 大宗交易90日内不超2,830,329股，不超2%[2] - 减持在公告披露日起15个交易日后3个月内[2] 其他说明 - 减持不影响治理和经营，不导致控制权变更[4] - 减持计划实施有不确定性，符合法规[4] - 预披露时停牌，实际减持时间顺延[3]

关联交易业绩 - 2024年向关联人购买原材料预计3570万元，实际发生2122万元[6] - 2024年向关联人销售产品、商品预计44250万元，实际发生25011万元[6] - 2024年向关联人提供劳务预计50万元，实际发生16万元[6] - 2024年接受关联人提供劳务预计425万元，实际发生191万元[6] - 2024年在关联人财务公司存款预计35000万元，实际发生20391万元[6] 关联交易展望 - 2025年向关联人购买原材料预计3150万元，占同类业务比例5.59%，2024年占比4.37%[8] - 2025年向关联人销售产品、商品预计36200万元，占同类业务比例46.47%，2024年占比36.90%[8] - 2025年向关联人提供劳务预计50万元，占同类业务比例100%，2024年占比0[8] - 2025年接受关联人提供劳务预计230万元，占同类业务比例6.70%，2024年占比1.21%[9] - 2025年在关联人财务公司存款预计30000万元，占同类业务比例98%，2024年占比99.98%[9] 市场扩张和并购 - 公司与韩国东进精工株式会社合资组建子公司，持股56%[11] 关联交易策略 - 公司每年与关联方签署年度销售（采购）合同开展业务[20] - 关联交易定价遵循市场化原则，无明确价格时协商定价[21] - 2023年与兵工财务有限责任公司签订三年期“金融服务协议”[21] 财务相关展望 - 预计2025年度在兵工财务有限责任公司活期10万以下存款利率0.37%，10万以上1.21%，七天存款利率1.1%[21] - 预计2025年度在兵工财务有限责任公司无贷款，贷款利率范围为2.8%[21] - 预计2025年度在兵工财务有限责任公司年度授信总额为8000万元[21]

业绩预计情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为-281万元到-187万元，与上年同期相比将出现亏损[2][3] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-837万元到-558万元[2][3] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为857万元，归属于母公司所有者的净利润为66万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-426万元[4] - 上年同期每股收益为0.0047元[4] 业绩变动原因 - 本报告期公司对经营困难客户相关应收款项计提信用减值损失同比增加[5] - 本报告期公司其他收益同比增加，因争取税收优惠政策、申请政府补助等[6] - 本报告期公司稳定收入、开展提质增效工作，但未能抵消信用减值损失影响致亏损[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，目前无影响准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[8]