长春一东离合器股份有限公司 战略委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应长春一东离合器股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《长春一东离合器股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 公司董事会战略委员会主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举通过。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责 召集和主持委员会工作。主任委员可由董事长提名，委员会 主任在战略委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 第五条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连 ...

长春一东离合器股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立董事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，强化董事会决策功能， 规范董事会决策机制。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《长春一 东离合器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准 并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及《公司 章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占 多数。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举通过。 第五条 薪酬与考核委员会设 ...

一、基本情况 女，汉族，1971 年出生，东北财经大学硕士研究生毕业， 中国注册会计师（CICPA），中国注册税务师。历任工程技术 师范学院财务管理教师，中税网税务师事务所集团有限公司 吉林分公司负责人，吉林工程技术师范学院会计教师、税法 教师，吉林财经大学会计学院研究生实务导师。现任长春一 东离合器股份有限公司独立董事、吉林经济法学研究会副会 长、吉林税务师协会常任理事、吉林省注册会计师协会讲师 团成员。 2023 年 6 月 30 日起担任公司第八届董事会独立董事、 审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员，不存在不得担任 独立董事的情形，没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 长春一东离合器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （贾新宇） 本人作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《公 司董事会专业委员会实施细则》的规定履行职责。现将本人 2023年度履行独立董事职责的情况作如下报告： 公司关联交易事项均由独立董 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，公司通过查验兵工财务的《营业 执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了兵工财务的财务 报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有 关风险评估情况报告如下： 一、公司的基本情况 兵工财务创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，2020 年再次进行了增资扩股，兵工财务注 册资本扩到 634,000 万元。 长春一东离合器股份有限公司关于 与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，长春一东离合器股份有限公 司（以下简称公司）与兵工财务有限责任公司（以下简称兵 工财务）关联交易的存款余额为 187,313,210.59 元，收取 利息 2,812,627.71 元；贷款余额 0 元，利息支出 0 元。 公司与兵工财务发生关联存贷款等业务的风险主要体现在 相关存款的安全性和流动性 ...

长春一东离合器股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范长春一东离合器股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构 ，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及相关法律、 法规、规章和《长春一东离合器股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设机构，对股东大会负责，在 《公司法》及《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行 使决策权。 第二章 董事会会议的召集和通知 第三条 董事会议事实行会议制度，主要以会议即董事 会集体研究决策的方式行使职权。董事会会议分为定期会议 和临时会议；定期会议每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会 办公室应当充分征求董事、经营管理层及各业务部门的意见， 初步形成会议提案后提交董事长拟定。董事长在拟定提案前， 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 董事会由董事长召集，有下列情形之一的，董 事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东； （二）1 ...

长春一东离合器股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定和要求，长春一东离合器股份有 限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-013 长春一东离合器股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，长春一 东离合器股份有限公司（以下简称公司）期末可供分配利润为人民币 49,947,757.45元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至本公告日，公司 总股本141,516,450股，以此计算合计拟派发现金红利4,245,493.50元（含税）。 占归属于上市公司股东净利润的642.47%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。如后 续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 二、已履行的相关决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 关于2023年年度利润 ...

长春一东离合器股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10603 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.from.com.com/com.co/） 进行业 长春一东离合器股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | - | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 1-2 | | n í | 营业收入扣除情况表 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDQ CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于长春一东离合器股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10603号 长春一东离合器股份有限公司全体股东: 我们审计了长春一东离合器股份有限公司(以下简称"长春一 东")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合 ...

长春一东离合器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）关联交易情况 马鸿佳：男，汉族，1979 年出生，中共党员。历任吉林 大学管理学院讲师，韩国首尔国立大学访问学者，吉林大学 管理学院副教授、硕士生导师、国际商务系书记、吉林大学 管理学院教授、博士生导师、国际商务系主任，现任吉林大 学商学与管理学院国际商务系主任、长春新区发展集团有限 公司独立董事、长春一东离合器股份有限公司独立董事。 任期内在专门委员会的任职情况：任薪酬与考核委员会 主任、审计委员会委员、提名委员会委员。经认真自查，任 职期间，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序。本人出席公司召开的董事会 6 次、薪酬与考核委员 会 1 次、审计委员会 3 次，没有缺席且未委托其他董事代为 出席应出席会议并行使表决权的情形，所有议案均投赞成票， 没有投反对票、弃权票的情况。严格按照《独 ...

第一章 总则 第一条 为维护长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司经国家经济体制改革委员会 1997 年 11 月 26 日体改生 {1997}187 号文批准，以募集方式设立，在长春市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号 912201017025287825。 第三条 公司于 1998 年 4 月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 2000 万股，于 1998 年 5 月 20 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称： 长春一东离合器股份有限公司 ChangchunYidongclutchco., Ltd. 第五条公司住所：长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号；邮编 130103。 第六条 公司注册资本为人民币 14151.645 万元。 长春一东离合器股份有限公司 公司章程 第七 ...