一、基本情况 长春一东离合器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王绍斌） 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司） 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度 的规定。诚实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司发展 状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项 独立、客观地发表意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的合法权益，充分的发挥了独立董事的独立性和专业作用。 本人作为公司独立董事，现将本人2023年度履行独立董事职 责情况报告如下： 王绍斌：男，汉族，1973 年出生。历任上海证券交易所 高级经理，金元证券股份有限公司董事总经理，摩根士丹利 华鑫证券有限责任公司董事总经理，湘财证券股份有限公司 投行分公司总经理。现任上海绪格企业咨询有限公司总经理， 长春一东离合器股份有限公司、上海凌云实业发展股份有限 公司 B 股、上海汇丽建材股份有限公司 B 股独立董事。 任期内在专门委员会的任职情况：提名委员会主任、战 略委员会委员。经自查，本人任职资格符合《上市公 ...

长春一东离合器股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 长春一东离合器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等要求，长春一东离合器股份有限公司（以下 简称公司）董事会就公司在任独立董事王绍斌、马鸿佳、 贾新宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王绍斌、马鸿佳、贾新宇的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在上市公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-008 长春一东离合器股份有限公司关于 2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月24日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次 会议均审议通过了《2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的 议案》。第八届董事会第六次会议审议该议案时，关联董事孟庆洪、戴小科、刘 晓东、秦晓方对与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议 案回避表决；关联董事李鑫、马振来对与中国第一汽车集团有限公司及其所属企 业日常关联交易的议案回避表决，经与会非关联董事表决，一致同意上述议案。 公司独立董事专门会议审议通过此议案，认为本次预计发生的日常关联交易 事项符合公司业务发展需要，公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、 平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正 ...

长春一东离合器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）关联交易情况 马鸿佳：男，汉族，1979 年出生，中共党员。历任吉林 大学管理学院讲师，韩国首尔国立大学访问学者，吉林大学 管理学院副教授、硕士生导师、国际商务系书记、吉林大学 管理学院教授、博士生导师、国际商务系主任，现任吉林大 学商学与管理学院国际商务系主任、长春新区发展集团有限 公司独立董事、长春一东离合器股份有限公司独立董事。 任期内在专门委员会的任职情况：任薪酬与考核委员会 主任、审计委员会委员、提名委员会委员。经认真自查，任 职期间，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序。本人出席公司召开的董事会 6 次、薪酬与考核委员 会 1 次、审计委员会 3 次，没有缺席且未委托其他董事代为 出席应出席会议并行使表决权的情形，所有议案均投赞成票， 没有投反对票、弃权票的情况。严格按照《独 ...

长春一东离合器股份有限公司 2023年度审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及长春一东离合器股份有限公 司（以下简称公司）《章程》《董事会审计委员会实施细则》 的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极履行审计监督职责，现将公司董事会审计委员会2023年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事贾新宇、独 立董事马鸿佳和董事秦晓方三人组成，其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事贾新宇担任。独立董事委员人 数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规中关 于审计委员会人数比例的要求。 二、报告期内会议召开情况 （一）2023年4月10日，审计委员会召开会议，会议听取 了年审会计师关于年报审计期间的相关事项及初步审计结 果，与会计师进行了交流与沟通。 （二）2023年4月21日，审计委员会召开会议，会议审议 通过了《2022年度财务决算报告》《2023年度全面预算报告》 《关于2022年度利润分配的议案》《2022年日常关联交易执 行情况及20 ...

长春一东离合器股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10600 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"走那个"。" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 c.mof.gov.cn） 进行上线 长春一东离合器股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-93 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2 ...

长春一东离合器股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立董事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，强化董事会决策功能， 规范董事会决策机制。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《长春一 东离合器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准 并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及《公司 章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占 多数。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举通过。 第五条 薪酬与考核委员会设 ...

长春一东离合器股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范长春一东离合器股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构 ，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及相关法律、 法规、规章和《长春一东离合器股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设机构，对股东大会负责，在 《公司法》及《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行 使决策权。 第二章 董事会会议的召集和通知 第三条 董事会议事实行会议制度，主要以会议即董事 会集体研究决策的方式行使职权。董事会会议分为定期会议 和临时会议；定期会议每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会 办公室应当充分征求董事、经营管理层及各业务部门的意见， 初步形成会议提案后提交董事长拟定。董事长在拟定提案前， 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 董事会由董事长召集，有下列情形之一的，董 事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东； （二）1 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-009 长春一东离合器股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第八届董事会第六会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成 果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对 截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准 备。 (一)应收款项坏账准备、合同资产减值准备 公司基于应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产等金融资产的性质 和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。 2023 年度计提合同资产减值准备-198,496.34 元，计提应收账款、其他应收 款、应收票据减值准备合计 1,588,649.27 元。 (二)存货跌价准备 一、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名。本次会议由公司董事长孟庆洪先生主持，公司监事和高级管理 人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-005 长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 （一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》 ； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《2023年度财务决算报告》 ； 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交 董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同 ...