提名委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 长春一东离合器股份有限公司 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策 功能，规范董事会决策机制，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《长春一东离合器股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标 准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门应当给予配合。高管在本规则中包括经理、副经理、财务 负责人，上市公司董事会秘书等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占 多数。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：长春一东离合器股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） )套 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDC BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于长春一东离合器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于长春一东离合器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中国注册会计师: 中国注册会计师 30000030146 中国注册会计师: 日注册会计师 e 310000061674 中国 · 上海 2024 年 4 月 24 日 专项说明 第2页 信会师报字[2024]第 ZG10602 号 长春一东离合器股份有限公司全体股东: 我们审计了长春一东离合器股份有限公司(以下简称"长春一 东")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流, 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年4月24日出具了报告号为信会师 ...

长春一东离合器股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年度审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年度证券业务收入（经审计）：176,500 万元 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项 与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公 ...

长春一东离合器股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10600 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"走那个"。" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 c.mof.gov.cn） 进行上线 长春一东离合器股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-93 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-010 长春一东离合器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"）。根据解释第 16 号规定，对于不是企业合并、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始 确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项 交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差 异，应当根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时分 别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财 务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照 上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关 财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）会计政策变更的日期 根据前述规定，公司于 2023 年 1 月 1 日起执行。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名。本次会议由公司董事长孟庆洪先生主持，公司监事和高级管理 人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-005 长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 （一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》 ； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《2023年度财务决算报告》 ； 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交 董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-012 长春一东离合器股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 26 日发布 公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四) 上午 10:00-11:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 202 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-006 长春一东离合器股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年度财务决算报告》 ； 一、监事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议于 2024年4月24日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。公司于2024年4月12日以 电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应到监事 3 名， 到会监事 3 名。本次会议由公司监事会主席冯继平先生主持，会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 ； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《2024年度全面预算报告》 ； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-014 长春一东离合器股份有限公司 关于注销成都分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 四、注销分公司的影响 本次注销成都分公司对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的 影响，不会损害公司及股东利益。本次注销完成后，分公司将不再纳入公司合 并报表范围。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开第八 届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于注销成都分公司的议案》，同意注 销长春一东离合器股份有限公司成都分公司并授权公司管理层办理注销事项。该 议案无需提交股东大会审议。 二、注销分公司的基本情况 1.公司名称：长春一东离合器股份有限公司成都分公司 2.统一信用代码：91510112MA6367934E 3.成立时间：2021年11月17日 4.经营场所：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)合菱西路201号1号厂 房栋1层1号 5.经营范围：一般项目:凭总公司授权开展经营活动(除依法须经批准的项 目外 ...

公司代码：600148 公司简称：长春一东 长春一东离合器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 长春一东离合器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...