公司治理结构调整 - 取消监事会，其职责由董事会审计委员会行使[2] - 法定代表人辞任，三十日内确定新法定代表人[4] 公司章程修订 - “股东大会”改为“股东会”，“监事会”等多处表述修订[3][13] - 新增“第二节 控股股东和实际控制人”[15] - 删除“决定公司的经营方针和投资计划”等内容[16] 股份相关规定 - 设立时发行股份15600万股，邢台冶金机械轧辊厂认购12200万股[7] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[8] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东有多项诉讼请求权[12][13] - 持有5%以上股份股东质押股份应书面报告公司[14] 会议相关规定 - 多种情形需召开临时股东会，明确通知、反馈等时间[18][19][20][21] - 股东会、董事会决议相关规定，会议记录保存不少于10年[12][45] 选举制度 - 特定情形实行累积投票制，明确投票计算方式[28][29] 董事相关规定 - 董事任期、兼任限制、忠实义务等条款修订[32][55] - 董事辞任2个交易日内披露情况[34] 审计与制度 - 设审计委员会，负责财务审核等工作[46] - 公司拟修订22项制度、制定2项制度[64]

提名信息 - 廊坊市投资控股集团有限公司提名王倩为廊坊发展第十一届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 被提名人多项任职资格符合要求，已通过资格审查[2][3][4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 持有特定股份比例或特定股东亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司数不超3家[4] - 在廊坊发展连续任职不超六年[5] - 具备会计专业知识和5年以上全职经验[5] 资格审查 - 独立董事候选人已通过董事会提名委员会资格审查[5]

人员提名 - 廊坊市投资控股集团提名赵玉梅为廊坊发展独董候选人[1] 提名要求 - 被提名人持股不超1%或非前十股东亲属[2] - 不在5%以上或前五股东任职及非亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在廊坊发展任职不超六年[4] - 需会计学教授职称且有5年以上会计岗经验[4]

董事会换届 - 廊坊发展第十届董事会任期将满，需换届选举[1] - 2025年8月8日召开第一次临时职工大会[1] - 曹玫、张春岭当选第十一届董事会职工董事[1] 人员信息 - 曹玫1972年生，工商管理硕士、高级项目管理师[3] - 张春岭1974年生，本科学历，经济师[4] 任期情况 - 第十一届董事会任期三年[1]

人员提名 - 廊坊市投资控股集团提名孙海侠为廊坊发展第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东亲属[2] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属[3] - 最近36个月内不能受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚等[3] 资格审查 - 被提名人已通过廊坊发展第十届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人已核实被提名人任职资格符合要求[4]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在廊坊发展任职不超六年[5] 声明情况 - 声明人通过提名委员会资格审查[5] - 声明人确认符合任职资格[5] - 声明人承诺不符资格将辞职[5]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东相关自然人及其配偶等不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 任职资格 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 履职要求 - 独立董事需确保有足够时间和精力履职[5] - 任职后不符资格情形将辞职[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月26日14点40分召开，地点在廊坊发展大厦B座22层[4] - 网络投票8月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议7项非累积和1项累积（含3个子议案）议案，应选独立董事3人[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为1号，6、7、8号对中小投资者单独计票[10] 股权登记 - 股权登记日8月19日，A股代码600149，简称廊坊发展[13] - 登记时间8月22日9:30–11:30、14:00–16:00，地点同会议[19] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监相等投票总数，可集中或分散投票[26][27]

会议情况 - 会议于2025年8月8日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公告发布时间为2025年8月8日[53] 议案通过情况 - 取消监事会、修订《公司章程》等多项议案获7票同意通过，部分须提交2025年第一次临时股东大会审议[4][6][10][13][15][18][20][21][22] - 《廊坊发展股份有限公司内部审计制度》等多项议案表决通过[42][45][47][49][51] 股东大会安排 - 召开2025年第一次临时股东大会的议案表决通过[51][52]