制度适用 - 适用范围含公司及子公司等相关主体[2] 信息定义 - 信息指影响股价的未公开信息[2] 管理机制 - 董事会为信息报送最高管理机构[2] - 董秘负责日常管理[2] 保密要求 - 定期报告编制等期间人员需保密[3] - 提前报送资料要求对方签保密函[3] 报送流程 - 对外报送信息需多层审核[5] 资料管理 - 外部信息使用人材料保管至少10年[5] 披露处理 - 重大信息披露或泄露要报告公告[6] 违规追责 - 追究外部单位违规使用信息责任[6] 实施时间 - 制度自董事会审议通过之日起实施[8]

总经理权限 - 12个月内批准投资项目累计金额不超公司最近经审计净资产值的5%[3] - 批准订立、变更等合同金额不超公司最近经审计净资产值的5%[3] 会议与报告 - 总经理办公会议每月至少召开一次[6] - 总经理每月至少向董事长或副董事长报告工作[9] - 董事会要求时，总经理或经理层成员需在五个工作日内提交专项报告[9]

交易报告标准 - 控股股东及5%以上股份股东特定情形2个工作日内向董事会报告[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易标的资产净额等多指标达相应比例及金额需报告[6] - 与关联自然人交易超30万元、法人超300万元且占比0.5%以上需报告[8][9] 报告流程 - 报告义务人确定事项当日向董秘报告[11] 信息披露管理 - 媒体不得用特定形式代替公司公告[13] - 董秘组织与投资者沟通及管理信息披露[13] 责任追究与制度执行 - 追究未及时上报责任人责任[13] - 制度依法规执行，解释权归董事会，审议通过后实施[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前3天通知全体委员[11] - 三分之二（含）以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[4] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[7] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[9] 薪酬审议 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13]

信息申报 - 董事和高管任职等情况发生后2个交易日内申报个人信息[6] - 股份变动2个交易日内向公司报告，公司2个交易日内公告[6][7] 股票交易限制 - 年报、半年报公告前15日内等不得买卖公司股票[9] - 多种情形下不得减持股份[9] 减持规定 - 违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回并披露[11] - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超持有总数25% [12] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[13] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[12] - 转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露计划[13] - 减持计划完成或未实施等2个交易日内报告并公告[13][14] 违规处理 - 公司视情节对违规董事和高管相应处理[16] - 违规造成公司损失需赔偿及承担费用[16] - 违规造成投资者损失应担责[16] 制度说明 - 未尽事宜依相关法规和章程执行[18] - 与相关规定不一致时以规定为准[18] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起施行[18]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人等及其一致行动人、自然人属关联方[3] 关联交易审议 - 股东会审议高于公司最近一期经审计后净资产绝对值5%且高于3000万元的关联交易[9] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上（公司提供担保除外）应披露[12] - 与关联法人交易金额300万元以上且占比0.5%以上（公司提供担保除外）应披露[12] - 与关联人交易金额3000万元以上且占比5%以上（部分情况除外）应披露[12] 担保审议 - 公司为持有5%以下股份股东提供担保，需董事会审议后提交股东会，相关股东回避表决[13] 信息披露 - 董事会秘书披露关联交易信息需向上交所提交公告文稿等文件[15] - 关联交易公告应含交易概述、定价政策等内容[17] 计算标准 - “提供财务资助”等关联交易以发生额12个月内累计计算[18] - 其他关联交易按与同一关联人或相同交易类别累计计算[18] - 已履行规定义务的关联交易不再纳入累计计算范围[18] 日常关联交易 - 日常关联交易协议重大变化或期满续签需提交审议[18] - 首次发生需订立书面协议并提交审议[19] - 可预计总金额，超出需重新审议披露[19] 免审议披露 - 与关联人部分交易可免予按关联交易审议披露[20]

组织架构 - 公司设总经理一名，可设其他高级管理人员若干名[3] 会议制度 - 总经理办公会每月召开一次，由总经理召集主持，可委托他人[6] - 参加成员为总经理及其他高级管理人员[6] 决策流程 - 研究决定事项由办公室督查反馈，重大事项决定后向董事会通报[6][8] - 对授权事项决议应保证科学性与合理性[7] 会议纪要 - 会议纪要保存期限不少于十年[8]

董事会秘书任职 - 每届任期三年，可连续聘任[4] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月法定代表人代行，六个月内完成聘任[6] - 董事兼任时特定行为不能以双重身份作出[4] - 任职前需取得证监会核准资格及上交所培训证书[4] - 近三年受上交所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[4] 董事会秘书职责 - 准备递交报告文件、负责信息披露、筹备会议等[7][8] - 负责公司信息披露管理事务[9] - 协助董事会加强公司治理机制建设[9] - 协助制定资本市场发展战略，筹划再融资或并购重组事务[10] - 管理证券部门[10] - 负责公司规范运作培训事务[12] 董事会秘书培训与违规处理 - 任职期间每两年至少参加一次上交所后续培训[12] - 违规追究相应责任[14] 制度相关 - 未尽事宜按国家法规和公司章程执行[14] - 与新法规或修改后章程抵触按新规定执行并修订[14] - 由公司董事会负责修订和解释[14] - 自公司董事会审议通过之日起实施[14]

舆情管理制度 - 廊坊发展制定2025年8月版舆情管理制度[1] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情管理工作组由董事长任组长、董秘任副组长[4] - 舆情应对原则为及时、协同、针对、审慎[7] - 制度由董事会解释，自审议通过日起实施[13]

审计岗位设置 - 公司设立审计总监岗位，由董事会聘任或解聘[4] - 审计部设部长，由总经理办公会提名通过，报董事会备案[4][6] 人员配置 - 内部审计机构配备3至4名内审人员[6] 审计工作内容 - 审计部每年对公司及各单位从五方面评估，提交内控评估报告并提整改方案[8] - 审计部对公司及下属单位多项事务审计，包括经营成果、资产、预算等[8] 审计配合要求 - 被审计单位需配合审计，如实提供文件资料[9] - 财务部、人力资源部等部门配合审计，督促执行审计处理意见[9] 审计职权 - 审计部有权参加公司相关会议，审查资料，提出建议等[9] 审计方式 - 审计以就地审计为主，也可采用报送审计或委托中介机构审计[11] 审计计划与通知 - 审计部编制年度审计项目计划，报审计委员会核准并经董事会备案后实施[11] - 审计部门应提前3日送达审计通知书，特殊业务可实施审计时送达[13] 反馈要求 - 被审计单位应在收到正式审计报告2个月内书面反馈落实情况及证明材料[14] 审计档案 - 审计档案分永久、长期、短期三种保存[18] - 审计档案主要包括下发文件、审计通知书等材料[17] - 审计档案立卷实行“谁审计，谁立卷”原则，定期移交集中管理[16] 激励与约束 - 公司建立审计部激励与约束机制，监督考核内审人员绩效[20] 违规处理 - 拒绝或拖延提供审计资料等行为，公司视情节处分并追究经济责任[20] - 内审人员利用职权谋私利等行为，构成犯罪依法追责，未构成犯罪公司给予行政处分等[20] 审计工作程序 - 审计工作程序包括制定方案、实施审计、提交报告[13] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，旧制度废止[22]