董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日以现场结合通讯表决方式召开，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过电话、电子邮件发出，材料通过电子及书面方式送达 [1] - 应出席董事7人全部参会（现场4人，通讯3人），董事长曹玫主持，监事及高管列席 [1] 重大治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》，需提交2025年第一次临时股东大会表决 [1] - 控股股东廊坊市投资控股集团提名2名董事候选人（张斌、张东辉）及3名独董候选人（王倩、孙海侠、赵玉梅），其余2名董事由职工大会选举产生 [2] - 独董候选人资格需经上交所审核无异议后与其他候选人一并提交股东大会 [2] 议事规则与管理制度修订 - 修订股东大会议事规则、董事会议事规则等27项制度，涉及公司治理、信息披露、内控等多领域 [3][6][7][12][13][16][17][21][22] - 所有修订议案均获全票通过（7票同意），其中22项需提交股东大会审议 [3][6][7][12][13][16][17][21][22] - 新增《舆情管理制度》和《董事离职管理制度》两项制度 [22] 董事会换届候选人背景 - 董事候选人张斌现任廊坊市智慧城市公司副董事长等职，拥有房地产及投资管理经验 [22][26] - 董事候选人张东辉为廊坊市投资控股集团审计主管，具备财务审计背景 [26] - 独董候选人王倩为翰同投资董事长，曾任华平投资执行董事，专注股权投资领域 [26] - 独董候选人孙海侠为执业律师，曾任法院审判员，擅长民商法 [26] - 独董候选人赵玉梅为会计学教授，现任北华航天工业学院教授 [27] 临时股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，具体安排见另行公告 [22]

公司人事变动 - 廊坊发展于2025年8月8日召开2025年第一次临时职工大会 [2] - 会议通过职工投票选举曹玫女士、张春岭先生为公司第十一届董事会职工董事 [2]

公司治理变更 - 廊坊发展第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于取消监事会、修订的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 廊坊发展将于2025年8月26日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》等多项议案 [1]

公司动态 - 廊坊发展于2025年8月8日召开第十届第二十二次董事会会议，审议了《关于董事会换届选举的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯表决方式召开 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入中供热业务占比51.75%，是主要收入来源 [2] - 其他业务收入占比47.18% [2] - 租赁收入占比0.62%，手机销售占比0.46% [2] 市场数据 - 公司股票代码SH 600149，8月8日收盘价为5.63元 [2]

制度适用 - 适用范围含公司及子公司等相关主体[2] 信息定义 - 信息指影响股价的未公开信息[2] 管理机制 - 董事会为信息报送最高管理机构[2] - 董秘负责日常管理[2] 保密要求 - 定期报告编制等期间人员需保密[3] - 提前报送资料要求对方签保密函[3] 报送流程 - 对外报送信息需多层审核[5] 资料管理 - 外部信息使用人材料保管至少10年[5] 披露处理 - 重大信息披露或泄露要报告公告[6] 违规追责 - 追究外部单位违规使用信息责任[6] 实施时间 - 制度自董事会审议通过之日起实施[8]

总经理权限 - 12个月内批准投资项目累计金额不超公司最近经审计净资产值的5%[3] - 批准订立、变更等合同金额不超公司最近经审计净资产值的5%[3] 会议与报告 - 总经理办公会议每月至少召开一次[6] - 总经理每月至少向董事长或副董事长报告工作[9] - 董事会要求时，总经理或经理层成员需在五个工作日内提交专项报告[9]

交易报告标准 - 控股股东及5%以上股份股东特定情形2个工作日内向董事会报告[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易标的资产净额等多指标达相应比例及金额需报告[6] - 与关联自然人交易超30万元、法人超300万元且占比0.5%以上需报告[8][9] 报告流程 - 报告义务人确定事项当日向董秘报告[11] 信息披露管理 - 媒体不得用特定形式代替公司公告[13] - 董秘组织与投资者沟通及管理信息披露[13] 责任追究与制度执行 - 追究未及时上报责任人责任[13] - 制度依法规执行，解释权归董事会，审议通过后实施[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前3天通知全体委员[11] - 三分之二（含）以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[4] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[7] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[9] 薪酬审议 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13]

信息申报 - 董事和高管任职等情况发生后2个交易日内申报个人信息[6] - 股份变动2个交易日内向公司报告，公司2个交易日内公告[6][7] 股票交易限制 - 年报、半年报公告前15日内等不得买卖公司股票[9] - 多种情形下不得减持股份[9] 减持规定 - 违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回并披露[11] - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超持有总数25% [12] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[13] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[12] - 转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露计划[13] - 减持计划完成或未实施等2个交易日内报告并公告[13][14] 违规处理 - 公司视情节对违规董事和高管相应处理[16] - 违规造成公司损失需赔偿及承担费用[16] - 违规造成投资者损失应担责[16] 制度说明 - 未尽事宜依相关法规和章程执行[18] - 与相关规定不一致时以规定为准[18] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起施行[18]