董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，廊坊发展股份有限 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。 现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，会议召开情 况如下： | 召开时间 | 会议内容 | | 会议届次 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年1月10 | | | 审计委员会 | 2024 | 年 | 与年审会计师就 2023 | | 年度审计策略计划进行事 | | 日 | | | 第一次会议 | | | 前沟通。 1.与年审会计师就 | 2023 | 年度审计报告进行总结 | | | | | | | ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-016 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 廊坊发展股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 40 分 召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会 议室。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-009 廊坊发展股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 14 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。 （三）公司于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式在河北省廊坊市 广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室召开本次会议。 （四）本次会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席魏树焕主持。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 监事 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-008 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 14 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。 1 （三）公司于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开本 次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。其中现场到会 5 人，通讯表决 2 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列 席了会议。 本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 16093.52万股，累计占流通股比： 42.33%，较上期变化： 130.87万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 恒大地产集团有限公司 | 7603.21 | 20.00 | 不变 | | 廊坊市投资控股集团有限公司 | 5817.37 | 15.30 | 不变 | | 黎东 | 686.62 | 1.81 | -20.87 | | 潘智楠 | 467.75 | 1.23 | 214.28 | | 黄裕平 | 389.60 | 1.02 | -5.40 | | 陈复兴 | 282.48 | 0.74 | 不变 | | 香港上海汇丰银行有限公司 | 227.83 | 0.60 | 新进 | | 陆宏娣 | 214.51 | 0.56 | 不变 | | 魏正红 | 208.00 | 0.55 | 新进 | | 高盛公司有限责任公司 | 196.15 | 0.52 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 唐建柏 | 30 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入89,449,825.53元，较上年同期增长0.80%[4] - 归属于上市公司股东的净利润7,035,029.88元，较上年同期增长84.93%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,973,403.00元，较上年同期增长95.30%[4] - 2025年第一季度营业总收入89449825.53元，2024年第一季度为88736924.48元，同比增长0.80%[20] - 2025年第一季度净利润20837217.95元，2024年第一季度为14115473.23元，同比增长47.62%[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.019元/股，2024年第一季度为0.010元/股，同比增长90%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本62571913.19元，2024年第一季度为72079200.21元，同比下降13.19%[20] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产577,373,802.08元，较上年度末下降8.27%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益239,183,589.94元，较上年度末增长3.03%[5] - 2025年3月31日公司货币资金为220725208.59元，较2024年12月31日的263471357.26元有所减少[16] - 2025年3月31日公司应收账款为14930709.49元，2024年12月31日为13353063.75元[17] - 2025年3月31日公司预付款项为203841.39元，较2024年12月31日的1726183.55元大幅减少[17] - 2025年3月31日公司存货为10449211.41元，较2024年12月31日的30740977.86元减少[17] - 2025年3月31日公司资产总计为577373802.08元，较2024年12月31日的629406421.01元减少[17] - 2025年3月31日公司短期借款为38040833.33元，较2024年12月31日的48048583.33元减少[17] - 2025年3月31日公司应付账款为104009096.11元，较2024年12月31日的91303667.59元增加[17] - 2025年3月31日公司合同负债为13474641.05元，较2024年12月31日的83617720.18元大幅减少[17] - 2025年3月31日公司负债合计为234353699.37元，较2024年12月31日的307223536.25元减少[17] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计20749973.25元，2024年第一季度为23594540.41元，同比下降11.97%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计33766961.99元，2024年第一季度为55600092.38元，同比下降39.27%[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额-13016988.74元，2024年第一季度为-32005551.97元，亏损收窄59.33%[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额-22708463.84元，2024年第一季度为-68328136.32元，亏损收窄66.76%[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-10633175.36元，2024年第一季度为22368095.35元，同比下降147.54%[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额-46358627.94元，2024年第一季度为-77965592.94元，亏损收窄40.54%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28,177户[8] - 恒大地产集团有限公司持股76,032,050股，持股比例20.00%，股份处于冻结状态[8] - 廊坊市投资控股集团有限公司持股58,173,700股，持股比例15.30%[8] - 潘智楠信用证券账户报告期内增加2,878,400股，唐建柏信用证券账户报告期内增加4,200,000股[9] - 2023年3月29日至2025年4月8日期间，恒大地产持有的公司76032050股无限售流通股股份多次被轮候冻结[10][11][12][13][14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计61,626.88元，其中政府补助22,165.37元，金融资产和负债损益187,606.57元[5]

廊坊发展股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600149 公司简称：廊坊发展 廊坊发展股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 177 廊坊发展股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到2024年底累计可供股东分配的利润为 -249,318,827.11元。鉴于公司2024年末累计未分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，公 司2024年度不满足利润分配的条件，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股 本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注 意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曹玫、主管会计工作负责人许艳宁及会计机构负责人（会计 ...

关于廊坊发展股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金花来情况的专项说明 ZHONGHUA (4 (R) 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址：上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼(200082) 电话:(021)6352 5500 传真:(021)6352 5566 网址:www.zhonghuacpa.com Zhonghua Certified Public Accountants LLP 17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China T: (021)6352 5500 F: (021)6352 5566 Web: www.zhonghuacpa.com 众会字(2025)第 02700 号 廊坊发展股份有限公司全体股东: 目 录 一、关于廊坊发展股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 二、专项说明附送 2024年度 ...

廊坊发展股份有限公司 的部控制审计报告 ZHONGHUA 4 (R) 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼（200082） 电话:(021)6352 5500 传真：(021)6352 5566 网址:www.zhonghuacpa.com Zhonghua Certified Public Accountants LLP 17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China T: (021)6352 5500 F: (021)6352 5566 Web: www.zhonghuacpa.com 1 日 录 一、内部控制审计报告 二、审计报告附送 廊坊发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告 三、审计报告附件 1.众华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) ZHONG ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-007 廊坊发展股份有限公司 关于恒大地产集团有限公司所持公司股份被轮候冻结 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至本公告日，恒大地产集团有限公司（以下简称"恒大地产"） 持有廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 76032050 股，占公司总股本的 20%。此次股份被轮候冻结后，恒大地产所持公 司股份累计被轮候冻结的数量为 76032050 股，占其所持公司股份总 数的比例为 100%，占公司总股本的比例为 20%。 公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权 司法冻结及司法划转通知》（2025 司冻 0408-1 号）、《吉林省通化市 中级人民法院协助执行通知书》[（2024）吉 05 执保 3 号]、《吉林省 通化市中级人民法院协助执行通知书》[（2025）吉 05 执保 2 号]， 关于申请保全人吉林银行股份有限公司通化新华支行与被保全人通 化中恒房地产开发有限公司、恒大地产集团长春有 ...