证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-014 廊坊发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告 ●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第 二十一次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会进行审议 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益。 在不影响生产经营发展且风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资 金购买金融机构发行的保本型理财产品。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买金融机 构发行的保本型理财产品。在额度有效期内任一时点的理财余额不超 过 10,000 万元，额度有效期内可滚动操作。 （三）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：金融机构发行的保本型理财产品 ●投资金额：在额度有效期内任一时点的理财余额不超过 10,000 万元，额度有效期内可滚动操作 二、审议程序 本事项已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过， ...

廊坊发展股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 ZHONGHUA (4 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼(200082) 电话:(021)6352 5500 传真：(021)6352 5566 网址：www.zhonghuacpa.com Zhonghua Certified Public Accountants LLP 17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China T: (021)6352 5500 F: (021)6352 5566 Web: www.zhonghuacpa.com 1 日 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 ...

廊坊发展股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-010 3.业务规模 重要内容提示： 众华会计师事务所 2023 年经审计的业务收入总额为人民币 1 ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：众华会计师事务 所）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经 财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注 册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师 事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2.人员信息 众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人 数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 180 ...

业绩数据 - 华逸发展2024年末总资产44,862.86万元，负债29,590.24万元，净资产15,272.62万元，营收20,824.45万元，净利润4,168.53万元[9] - 国开兴安2023年末资产497,910.74万元，负债470,479.48万元，资产净额27,431.26万元，营收12,637.41万元，净利润9,272.19万元，资产负债率94.49%[12] - 国开兴安2024年三季度末资产517,224.28万元，负债489,835.06万元，资产净额27,389.22万元，营收264.63万元，净利润 - 42.04万元，资产负债率94.71%[12] 合同信息 - 2025年4月24日公司审议通过供冷运营合同暨日常关联交易议案[3] - 2022年7月11日华逸发展与国开兴安签合同，有效期5年，预计最高金额556.50万元[5] - 创业中心用冷面积27824.88㎡，收费40元/建筑平方米/用冷季[15] 股权关系 - 公司持有华逸发展62%股权，国开兴安控股股东廊坊控股持股75%[6][7] 交易说明 - 下属华逸发展拟与国开兴安开展冷源设备维修等业务[19] - 交易定价市场化，遵循公平原则，无利益损害[19][20]

会计政策变更 - 2025年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 依据2024年12月31日财政部《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更后按该解释执行，未变更部分仍按前期规定执行[6] 影响与评估 - 本次变更对财务等无重大影响[7] - 监事会认为变更是合理变更，程序合规[8]

公司代码：600149 公司简称：廊坊发展 廊坊发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 廊坊发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间 ...

廊坊发展股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事 务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对众华会 计师事务所 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会 计师事务所需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民 法院在最新 1 案中判决众华会计师事务所对圣莱达的偿付义 务在 40%范围内承担连带赔偿责任。截至 2024 年 12 月 31 日， 涉及众华会计师事务所的赔偿已履行完毕。 3、诚信记录 众华会计师事务所最近三年受到行政处罚 2 次、行政监 管措施 4 次、自律监管措施 2 次，未受到刑事处罚和纪律处 分。25 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、行 政监管措施 12 次，自律监管措施 2 次，未有从业人员受到 众华会计师事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院 会 ...

经核查，独立董事孙海侠、赵玉梅、冯国馨的任职经历 以及签署的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报 告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性 的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 廊坊发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专 项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，廊坊发展股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙海侠、赵玉 梅、冯国馨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 廊坊发展股份有限公司 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，廊坊发展股份有限 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。 现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，会议召开情 况如下： | 召开时间 | 会议内容 | | 会议届次 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年1月10 | | | 审计委员会 | 2024 | 年 | 与年审会计师就 2023 | | 年度审计策略计划进行事 | | 日 | | | 第一次会议 | | | 前沟通。 1.与年审会计师就 | 2023 | 年度审计报告进行总结 | | | | | | | ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-016 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 廊坊发展股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 40 分 召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会 议室。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易 ...