公司经营状况 - 公司目前生产经营活动正常 [1] - 内部生产经营秩序正常 [1] 市场与行业环境 - 市场环境或行业政策未发生重大调整 [1] 业务动态 - 近期未签订或正在磋商重大合同 [1]

电力行业表现 - 廊坊发展涨停，乐山电力、湖南发展、西昌电力涨超5%，江苏新能、华银电力、明星电力、九洲集团等跟涨 [1] - 电力股开盘维持强势 [1] 用电量数据 - 4月份全社会用电量7721亿千瓦时，同比增长4 7% [1] - 1～4月全社会用电量累计31566亿千瓦时，同比增长3 1% [1] - 1～4月规模以上工业发电量29840亿千瓦时 [1]

股东大会安排 - 2025年4月24日董事会通过召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年4月26日刊载召开股东大会通知[6] - 现场会议2025年5月16日14:40召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场股东及代理人2人，代表股份58176700股，占比15.3032%[9] - 参加网络投票股东149名，代表股份3327420股，占比0.8753%[11] 议案表决结果 - 多个议案同意率超98%，部分议案中小股东同意率60%左右[12][15][17][19][23][27][28][29][31][33] - 《2025年度融资及担保》等三议案表决通过[30][32][34] 法律意见 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[34][35]

会议信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会，地点为廊坊发展大厦B座22层会议室[2] - 出席会议股东和代理人151人，持股61,504,120股，占比16.1785%[2] - 7名董事全出席，3名监事出席2人，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数60,386,000，比例98.1820%[6] - 2024年度监事会工作报告议案，A股同意票数60,384,500，比例98.1796%[7] - 2024年度独立董事述职报告议案，A股同意票数60,445,800，比例98.2792%[8] - 2024年度利润分配预案议案，A股同意票数59,822,500，比例97.2658%[9] - 续聘2025年度会计师事务所议案，A股同意票数60,541,900，比例98.4355%[9] - 2025年度融资及担保计划议案，A股同意票数60,311,300，比例98.0605%[9] - 使用闲置自有资金进行银行理财议案，A股同意票数59,930,800，比例97.4419%[10]

廊坊发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 月 16 日 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ..... 1 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 .....7 议案三：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...11 议案四：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 ...12 议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......13 议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ......16 议案七：关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案 .... 17 议案八：关于公司 2025 年度融资及担保计划的议案 ..... 22 议案九：关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易 的议案 ........................................... 28 议案十：关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案 ... 33 2024 年年度股东大会会议资料 议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 尊敬的各位股东： 2 ...

A股电力板块市场表现 - A股电力板块整体呈现下跌趋势 [1] - 华银电力股价跌幅超过7% [1] - 广西能源股价跌幅超过7% [1] - 乐山电力、西昌电力、华电辽能、廊坊发展等公司股价跟随下跌 [1]

业绩总结 - 2024年度非经常性损益合计为75,050,151.84元[13] - 非流动性资产处置损益为78,001,859.93元[13] - 计入当期损益的政府补助为156,981.73元[13] - 非金融企业相关损益为1,069,758.07元[13] - 应收款项减值准备转回为34,775.20元[13] - 其他营业外收支为 - 71,786.01元[13] - 其他符合非经常性损益项目为2,529,839.40元[13] - 所得税影响额为4,641,140.32元[13] - 少数股东权益影响额(税后)为2,030,136.16元[13] 审计情况 - 众华会计师事务所2025年4月24日为廊坊发展2024年度财报出具审计报告[4]

廊坊发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙海侠） 作为廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙海侠，男，汉族，1980 年出生，中共党员，民商法学 硕士，律师。现任北京初亭律师事务所合伙人。曾任河北省 廊坊经济技术开发区人民法院审判员；北京市京师律师事务 所律师助理；北京银座律师事务所执业律师。2022 年 8 月至 今任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均 不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人之间不存在关联关系，能够确 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会、1次年度和1次临时股东大会[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议[8] - 董事会下设四个专门委员会履职[26] 审计相关 - 2023年度股东大会同意聘请众华会计师事务所为2024年审计机构[18] - 冯国馨参与讨论2023年度财报审计事项，确定2024年度审计计划[9] 合规情况 - 2024年关联交易定价公允合理，履行法定程序[14] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 2024年公司不存在被收购情形[15] 报告审核 - 冯国馨认为2023年度及2024年各季度报告内容真实准确完整[17] - 审核认为2023年高管薪酬符合制度[22] - 核查认为2024年担保财务风险可控，无资金占用[23][24] 信息披露 - 2024年披露定期报告4份，临时公告40份，高质量完成[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[27]

廊坊发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵玉梅） 作为廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，独立履行职责。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵玉梅，女，汉族，1977 年出生，中共党员，管理学博 士，会计学教授。曾任北华航天工业学院经济管理学院助教、 讲师、副教授。现任北华航天工业学院经济管理学院教授。2022 年 8 月至今任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持 有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控 制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性 ...