人员提名 - 廊坊市投资控股集团提名孙海侠为廊坊发展第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东亲属[2] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属[3] - 最近36个月内不能受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚等[3] 资格审查 - 被提名人已通过廊坊发展第十届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人已核实被提名人任职资格符合要求[4]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在廊坊发展任职不超六年[5] 声明情况 - 声明人通过提名委员会资格审查[5] - 声明人确认符合任职资格[5] - 声明人承诺不符资格将辞职[5]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东相关自然人及其配偶等不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 任职资格 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 履职要求 - 独立董事需确保有足够时间和精力履职[5] - 任职后不符资格情形将辞职[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月26日14点40分召开，地点在廊坊发展大厦B座22层[4] - 网络投票8月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议7项非累积和1项累积（含3个子议案）议案，应选独立董事3人[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为1号，6、7、8号对中小投资者单独计票[10] 股权登记 - 股权登记日8月19日，A股代码600149，简称廊坊发展[13] - 登记时间8月22日9:30–11:30、14:00–16:00，地点同会议[19] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监相等投票总数，可集中或分散投票[26][27]

会议情况 - 会议于2025年8月8日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公告发布时间为2025年8月8日[53] 议案通过情况 - 取消监事会、修订《公司章程》等多项议案获7票同意通过，部分须提交2025年第一次临时股东大会审议[4][6][10][13][15][18][20][21][22] - 《廊坊发展股份有限公司内部审计制度》等多项议案表决通过[42][45][47][49][51] 股东大会安排 - 召开2025年第一次临时股东大会的议案表决通过[51][52]

电力板块整体表现 - 电力板块整体下跌0.11% 跑输上证指数(涨0.33%)和深证成指(涨0.64%) [1] - 板块内部分化明显 10只个股上涨(涨幅0.43%-2.50%) 10只个股下跌(跌幅1.22%-1.70%) [1][2] 领涨个股表现 - 山高环能领涨板块 收盘价6.55元 涨幅2.50% 成交额1.54亿元 [1] - 陕西能源涨幅1.76% 成交额2.66亿元 华银电力涨幅1.53% 成交额达15.03亿元 [1] - 国投电力上涨1.41% 成交额9.57亿元 西昌电力上涨1.01% 成交额1.69亿元 [1] 领跌个股表现 - 长青集团领跌 收盘价6.35元 跌幅1.70% 成交额5138.63万元 [2] - 郴电国际下跌1.68% 成交额6861.10万元 宁波能源下跌1.65% 成交额1.32亿元 [2] - 闽东电力下跌1.58% 成交额1.56亿元 廊坊发展下跌1.44% 成交额1.12亿元 [2] 资金流向分析 - 电力板块主力资金净流出12.02亿元 游资资金净流入1.9亿元 散户资金净流入10.12亿元 [2] - 三峡能源获主力资金净流入2614.87万元 主力净占比5.63% 但散户资金净流出3902.42万元 [3] - 华光环能主力资金净流入2235.84万元 主力净占比达11.43% 川投能源主力净流入2184.18万元 [3] - 陕西能源获主力净流入1626.08万元 主力净占比6.11% 山高环能主力净流入1252.47万元 [3]

行业表现 - A股热力板块盘初短线走低 [1] - 华光环能跌超6% [1] - 迪森股份、廊坊发展、惠天热电、世茂能源等跟跌 [1]

热力板块股价表现 - 华光环能股价下跌超过6% [1] - 迪森股份、廊坊发展、惠天热电、世茂能源等热力板块公司股价跟随下跌 [1]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为410万元左右，同比增加329%左右 [1] - 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为400万元左右，同比增加855%左右 [1][2] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为95.46万元，扣除非经常性损益的净利润为41.89万元 [2] 业绩增长原因 - 主要燃料煤炭单价较上年同期有所下降 [2] - 财务费用、折旧费用较上年同期有所减少 [2] 财务数据 - 上年同期利润总额为1630.80万元 [2] - 上年同期每股收益为0.003元 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为410万元左右，同比增加329%[3][4] - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为400万元左右，同比增加855%[3][4] - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加315万元左右[3][4] - 2025年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加358万元左右[3][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为95.46万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为41.89万元[5] 成本和费用（同比环比） - 业绩预增主要原因是煤炭单价下降及财务费用、折旧费用减少[6] 管理层讨论和指引 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] 其他财务数据 - 上年同期利润总额为1630.80万元[5] - 上年同期每股收益为0.003元[5]